暗号詐欺の被害者がシティバンクを提訴、警告を無視したために2000万ドルを騙し取られたと主張

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、暗号通貨の「詐欺被害者」Michael Zidell がマンハッタン連邦裁判所でシティバンクを訴え、同銀行が疑わしい取引警告を無視したために 2000 万ドルを詐欺に遭ったと主張しています。訴状によると、Zidell は 43 件の送金を通じて詐欺師が管理する複数の銀行口座に送金し、そのうち約 400 万ドルがシティバンクの Guju Inc の口座に振り込まれました。

この「詐欺」事件は 2023 年に始まり、詐欺師は商人「Carolyn Parker」に偽装し、Facebook を通じて Zidell に NFT への投資を促しました。苦情は、シティバンクが頻繁な大口の異常送金を調査せず、マネーロンダリング監視義務に違反したと指摘しています。Zidell が OpenrarityPro という取引プラットフォームが突然閉鎖されたことに気づいたとき、資金は回収できなくなっていました。