暗号詐欺の被害者

The Block の報道によると、英国金融行動監視機構（FCA）は裁判所の命令を受け、2名の偽の暗号投資詐欺に関与した人物に対し、851,402ポンドを共同で返済するよう求めており、この資金を被害者に返還する計画です。少なくとも65名の投資者が合計154万ポンドの損失を被っており、今回回収される金額はその約半分に相当します。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、暗号通貨の「詐欺被害者」Michael Zidell がマンハッタン連邦裁判所でシティバンクを訴え、同銀行が疑わしい取引警告を無視したために 2000 万ドルを詐欺に遭ったと主張しています。訴状によると、Zidell は 43 件の送金を通じて詐欺師が管理する複数の銀行口座に送金し、そのうち約 400 万ドルがシティバンクの Guju Inc の口座に振り込まれました。この「詐欺」事件は 2023 年に始まり、詐欺師は商人「Carolyn Parker」に偽装し、Facebook を通じて Zidell に NFT への投資を促しました。苦情は、シティバンクが頻繁な大口の異常送金を調査せず、マネーロンダリング監視義務に違反したと指摘しています。Zidell が OpenrarityPro という取引プラットフォームが突然閉鎖されたことに気づいたとき、資金は回収できなくなっていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、Omegapro の暗号通貨ピラミッド詐欺の被害者が、プロジェクトの宣伝活動に関与したとして、複数の著名なサッカー選手に対して訴訟を起こしたとされています。訴訟の対象となっている選手には、Vinicius Jr.、Ronaldhino、Luis Figo などが含まれています。Omegapro はドバイに本社を置く暗号投資会社で、投資家に対して 14 ヶ月以内に最大 300% の驚異的なリターンを約束しています。マーケティング戦略とセレブの推薦を通じて、同社は約 300 万人の顧客を惹きつけ、40 億ドルを調達しました。しかし、フランス、ベルギー、スペイン、ペルーなどの国々は Omegapro に対して詐欺警告を発し、スペイン証券市場委員会は同社を不透明な金融企業リストに掲載しました。明確な警告があるにもかかわらず、約 20 名の現役および引退したサッカー選手がこのプロジェクトのプロモーション活動に参加しており、Kaká、Carles Puyol、Roberto Carlos、Fernando Hierro なども含まれています。弁護士兼調査員のラルス・オロフソンは、Omegapro の活動に参加したすべてのサッカー選手がロンドンで訴訟に直面することになると述べています。さらに、スペインでもこれらの選手を訴える計画がありますが、現時点では訴訟が現地の裁判所で成立するかどうかは不明です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカのフロリダ州検察官事務所は声明を発表し、CluCoin の創設者オースティン・マイケル・テイラーが8月15日に電気通信詐欺罪を認めたとしています。彼は、投資家からの資金を自らの CluCoin（CLU）プロジェクトのために使用する代わりに、オンラインギャンブルの習慣に充てていたとのことです。連邦捜査局は、彼らの NFT を通じて「確認された被害者」に対して計画的な賠償の通知を提供することを発表しました。これは、法執行機関が NFT を使用して被害者と連絡を取ることを公に示した初めてのケースです。また、アメリカ連邦検察官事務所は、詐欺計画の被害者と見なされる人々に対して、連邦捜査局に関連情報を提供するよう求めています。以前のニュースによれば、オースティン・マイケル・テイラーは8月15日に電気通信詐欺罪を認め、2022年5月から12月の間に、総額114万ドルの投資家資金を自らのさまざまな暗号取引所のアカウントに移し、その後これらの資金をオンラインカジノに移動させていました。