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ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省は、OmegaPro の創設者 Michael Shannon Sims とプロモーター Juan Carlos Reynoso が、虚偽の高額リターンの約束を通じて投資家を欺き、6.5 億ドル以上を詐取した国際投資計画を運営および推進したとして告発されたと報じています。アメリカ合衆国司法省の刑事部門の責任者 Matthew R. Galeotti は、被告が脆弱な個人を利用して詐欺を行い、6500 万ドル以上を騙し取ったと述べ、彼らの資金は安全であると主張していたとしています。アメリカ合衆国検察官 W. Stephen Muldrow は、アメリカの被害者に対する国際金融計画を解体することに尽力しており、刑事起訴と違法資産の押収を通じて違法な利益を回収することを目指しています。FBI 刑事調査部の助理主任 Joe Perez は、FBI はアメリカの公衆が詐欺に遭うことを容認しないと述べています。IRS 刑事調査部の責任者 Guy Ficco は、OmegaPro が財務の自由を約束したが、実際には財務の破滅をもたらし、普通の人々から 6.5 億ドル以上を盗み出し、それを仮想通貨に転換したと述べています。アメリカ合衆国移民・関税執行局国土安全保障調査局の国際行動助理主任 Ricardo Mayoral は、この事件が国際的なパートナーシップが国際的な金融詐欺計画を解体する上での重要な役割を果たすことを浮き彫りにしていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、Omegapro の暗号通貨ピラミッド詐欺の被害者が、プロジェクトの宣伝活動に関与したとして、複数の著名なサッカー選手に対して訴訟を起こしたとされています。訴訟の対象となっている選手には、Vinicius Jr.、Ronaldhino、Luis Figo などが含まれています。Omegapro はドバイに本社を置く暗号投資会社で、投資家に対して 14 ヶ月以内に最大 300% の驚異的なリターンを約束しています。マーケティング戦略とセレブの推薦を通じて、同社は約 300 万人の顧客を惹きつけ、40 億ドルを調達しました。しかし、フランス、ベルギー、スペイン、ペルーなどの国々は Omegapro に対して詐欺警告を発し、スペイン証券市場委員会は同社を不透明な金融企業リストに掲載しました。明確な警告があるにもかかわらず、約 20 名の現役および引退したサッカー選手がこのプロジェクトのプロモーション活動に参加しており、Kaká、Carles Puyol、Roberto Carlos、Fernando Hierro なども含まれています。弁護士兼調査員のラルス・オロフソンは、Omegapro の活動に参加したすべてのサッカー選手がロンドンで訴訟に直面することになると述べています。さらに、スペインでもこれらの選手を訴える計画がありますが、現時点では訴訟が現地の裁判所で成立するかどうかは不明です。

ChainCatcher のメッセージによると、OmegaPro の共同創設者アンドレアス・ザカッチは、40億ドルの暗号通貨ポンジスキームに関与した疑いで、7月にトルコで逮捕されました。ザカッチはトルコ国籍を取得した後、エムレ・アヴジに改名し、容疑を否定し、自身は金融とマーケティングの仕事をしていると述べました。トルコ当局は、突撃捜査でコンピュータと32のコールドウォレットを押収し、1.6億ドルの暗号通貨の流れを追跡しました。報道によると、OmegaPro は2022年末に倒産し、その前に複数の国から詐欺警告を受けていました。