香港税関は、約115億香港ドルに関与するステーブルコインのマネーロンダリング事件を摘発しました。

ChainCatcher のメッセージによると、星島日報の報道で、香港税関は本日、密輸された現金と仮想資産を利用したマネーロンダリング事件を摘発し、関与した金額は約115億香港ドルで、地元の男性1名と非地元の男性1名を逮捕した。

報告によると、香港税関の職員は37歳の地元男性と50歳の非地元男性を特定し、資産調査を開始。二人が密輸の手段で現金を持ち出しており、出所不明の資金で頻繁かつ迅速に巨額のステーブルコインと法定通貨の取引を行っていることを発見し、その背景と財務状況に極めて不相応であるため、マネーロンダリング活動が疑われている。捜査の過程で、税関職員は疑わしい物品の一部を押収した。これには携帯電話、タブレット、銀行カードなどが含まれている。事件は現在も調査中で、逮捕された二人は保釈待ちであり、さらに他の逮捕者が出る可能性も否定できない。