莆田涵江裁判所は、仮想通貨に関連する犯罪事件について判決を下し、関係する銀行口座の取引額は133億元を超えた。

ChainCatcher のメッセージによると、莆田ネットの報道では、福建省莆田市涵江区人民検察院が前置介入を通じて証拠の基盤を固め、データの困難を打破するために透過的な審査を行い、科学技術の力でゼロ供述の防線を突破するという三つの次元から、新型犯罪に対して全チェーンで精密に打撃を加えています。今年上半期、涵江区人民法院は同院が提起した仮想通貨関連の犯罪事件について判決を下しました。

厳某某、鄭某某、林某某らは、仮想通貨 USDT（テザー）を利用して地下外国為替取引ネットワークを構築し、海外のチャットソフトを通じて顧客を勧誘し、「Uコイン」を媒介にして不法に人民元と外貨を交換し、関与した銀行口座の取引額は133億元を超えました。調査の結果、不法外国為替取引額は2562万元でした。このグループはまた、福建の多くの銀行から現金を引き出し、4.78億元を超える金額を「Uコイン」に購入して上流の犯罪ウォレットに移し、越境犯罪資金を「洗浄」し、その中で差額を得ていました。最終的に、法院は不法営業罪および情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪により、厳某某、鄭某某、林某某ら15人に対して、8ヶ月から3年の有期懲役を言い渡し、罰金を科しました。