11名のアメリカ合衆国上院議員が連邦機関に対し、バイナンスの制裁遵守状況を調査するよう求めた。

11 名アメリカ合衆国上院議員が財務長官スコット・ベッセントと司法長官パメラ・ボンディに対し、バイナンスがアメリカの制裁およびマネーロンダリング対策に従っているかどうかの全面的な調査を求め、2023年の和解協定の履行状況を評価するよう要求する書簡を送った。

書簡では、約17億ドルのデジタル資産がバイナンスを通じてイランのテロリズム関連の団体に流れているという関連報道が引用されており、フーシ族やイスラム革命防衛隊に関連する組織との関係が指摘されている。調査官は、イランのユーザーによってアクセスされた1500以上のアカウントを発見し、ロシアの制裁を回避する可能性のある活動も確認した。書簡では、疑わしい取引を発見したバイナンスのコンプライアンス担当者がその後解雇されたこと、そして法執行機関がバイナンスの顧客情報提供に対する協力が減少していると述べている。上院議員のクリス・ヴァン・ホレン、ルーベン・ガレゴ、および他の9名の議員がこの書簡に署名し、バイナンスが旧ソ連地域で展開している支払いカードおよびステーブルコイン関連の協力プロジェクトに懸念を示し、これらの製品が制裁回避に使用される可能性があると考えている。議員たちは、関連機関に対して3月13日までに調査の進捗を報告するよう求めた。また、上院議員リチャード・ブルーメンタールも今週火曜日にバイナンスに対する国会調査を開始し、バイナンスのCEOリチャード・テンに関連文書および内部記録を要求した。バイナンスは関連する主張を否定し、疑わしい活動を特定し当局に報告しており、イランのユーザーがそのプラットフォームを使用することを許可していないと述べている。