韓国FIUはBithumbに2460万ドルの罰金を科し、6ヶ月間の一部業務停止を命じた。

CoinDeskの報道によると、韓国金融情報院（FIU）は、マネーロンダリング関連規制違反を理由に、暗号通貨取引所Bithumbに368億ウォン（約2460万ドル）の罰金を科し、6ヶ月間の一部業務停止を命じました。

金融サービス委員会の発表によれば、今回の処罰は「特定金融取引情報報告及び利用法」に基づいており、Bithumbにおける約665万件の違反行為に起因しています。そのうち約355万件は顧客本人確認（KYC）義務を履行していないことに関するもので、約304万件は制限すべき取引を効果的に阻止できなかったことに関するものです。

規制当局は、関連する責任者に対しても処分を行いました：BithumbのCEOは警告処分を受け、コンプライアンス報告責任者は6ヶ月間の職務停止となりました。

上記の違反行為は、韓国の規制当局が2024年から2025年にかけてUpbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopaxの5大取引所に対して実施した現地調査に起因しています。