中国上海の検察が仮想通貨の越境取引による換金事件を摘発し、関与した金額は2億元を超える。

中国上海市静安区人民检察院の発表によると、最近、同院は違法営業罪の疑いで、仮想通貨を利用した越境取引による違法外貨両替犯罪グループの一員である李某に対して公訴を提起しました。6月10日、本件は裁判が開かれ、その場で判決が下され、3年間にわたり、関与金額が2億元を超える違法営業の一連の事件が一区切りを迎えました。2024年7月、国家外貨管理局は日常監視の中で、Z社が仮想通貨を利用して国内顧客の越境資産移転を行っている異常な手がかりを発見し、その後、公安機関に移送しました。

調査の結果、Z社は2019年に海外に設立され、「プライベートバンク」という名目で宣伝を行い、仮想銀行アプリを開発して正規の偽装を行いましたが、我が国の外貨業務経営許可を取得しておらず、実質的には違法な外貨両替活動を行っていました。このグループは、海外での不動産購入、移民、留学など資金需要のある高純資産層をターゲットにし、仲介を通じて顧客を引き寄せ、顧客マネージャー、トレーダー、カスタマーサービスなどのスタッフが両替プロセスを接続しました。顧客は人民元で仮想通貨の換金業者から仮想通貨を購入し、Z社の海外仮想財布に転送し、グループはその後、海外で仮想通貨を外貨に両替し、顧客指定の海外口座に転送しました。全過程において実際の資金の越境流動はなく、国内外の資金プールをそれぞれ決済し、Z社はその中から3%の両替サービス料を徴収し、仲介に0.5%の手数料を支払いました。

本件では合計9人が逮捕され、もう一人の主犯はまだ捜査中です。審査の結果、関係者は共同で国家の法律規定に違反し、違法に外貨を売買し、金融秩序を乱し、情状が重いまたは特に重い場合は、違法営業罪で刑事責任を追及されるべきです。裁判所は高某、李某ら5人に対して6年から2年6ヶ月の有期懲役を言い渡し、罰金は150万元から30万元の範囲で科しました。陳某、黄某ら4人については、犯罪情状が比較的軽く、関与金額が相対的に小さく、自発的に罪を認めたため、検察機関は法に基づき相対不起訴処理を行いました。