BitMEXは、集団訴訟を受けて閉鎖することを発表し、清算操作によって約623枚のBTCを盗んだと指摘されています。

BitMEXがサービス停止を発表した当日、BKX Services Inc. と David Namdar はニューヨーク南区連邦裁判所に集団訴訟を提起し、同プラットフォームがインサイダー取引の権限とサーバーの凍結手段を利用して、ユーザーを強制的に清算し、ビットコインの担保を盗んだと主張しています。原告は合計で約 623 枚のBTCの損失を主張しており、そのうちBKXは少なくとも 305.81 枚のBTCを失い、Namdarは 316.85 枚を超えるBTCを失ったとしています。訴訟はビットコインの返還と損害賠償を求めています。

訴状によると、BitMEXは顧客に最高 100 倍のレバレッジを使用することを許可しており、担保の価値が損失の2倍程度であるにもかかわらず強制的に清算を行い、残りのビットコインはプラットフォームの保険基金に組み込まれ、BitMEXはそこから利益を得ているとされています。この訴訟は 2018年7月23日 以降の関連取引に遡り、以前の 2020 年の類似案件は 2025年6月30日 に自発的に撤回されました。