操作

チェーン上のアナリスト Ai 姨の監視によると、操作者は過去6時間以内にBinance Alphaウォレットから136.9万枚の$SIRENを引き出し、245万ドルの価値があり、現在のチップ集中度は93％を超えています。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によると、RAVEは過去3日間で現物価格が$0.3から$6.2に引き上げられ、約20倍の上昇を実現しました。この期間中、RAVEチームは最初にBitgetに3,058万枚のRAVE（約$4,200万相当）を移転し、資金をショートすることを引き寄せました。その後、近2日間でさらに3,194万枚のRAVEをBitgetからチェーン上に戻し、Bitgetなどの取引プラットフォームでRAVEの現物価格を大幅に引き上げました。

Robinhoodは予測市場の展開を加速する中、一部の契約商品を自主的に排除しました。その理由は、市場操作やインサイダー取引のリスクを助長する可能性があるためです。Robinhood UKの社長Jordan Sinclairは、同社が市場の濫用問題に高度に関心を持っており、すべての予測市場やイベント契約をユーザーに提供するわけではなく、顧客により適した商品を選択的に提供することを明らかにしました。最近、いくつかの「正確な賭け」事件が規制当局の懸念を引き起こしています。例えば、Polymarketではアメリカがイランに対して行動を起こす前に異常な大額の賭けがありました。また、イスラエルの規制当局は、機密情報を利用して賭けに参加した2名を訴えたこともあります。さらに、「市場に言及する」（例えば、スピーチ中に出現する言葉に賭けること）ことは操作されやすいため、Robinhoodによって明確に商品範囲から排除されています。現在、Robinhoodは主にKalshiおよびForecastExとの提携を通じて、コンプライアンスに準拠した予測市場サービスを提供しており、情報の濫用や越境コンプライアンスリスクを低減するために規制されたプラットフォームを優先的に選択しています。それに対して、同等の規制を受けていないPolymarketは、ユーザーが暗号財布を通じて取引でき、身分証明が比較的緩やかです。Robinhoodは以前、予測市場が重要な成長エンジンになると予測しており、同社のCEO Vlad Tenevは、このビジネスが2025年には成長が最も早いセクターの一つになると述べており、将来的には1兆ドル規模の年次取引量を形成することが期待されています。

Cointelegraph の報道によると、アメリカの検察官は4つの暗号通貨マーケットメーカーに関連する10人の外国市民を訴追し、3人の幹部がシンガポールからアメリカに引き渡され、今週の月曜日にカリフォルニア州オークランドの連邦裁判所に出廷しました。出廷した3人の被告はそれぞれ、Vortex の CEO Gleb Gora、Contrarian の CEO Manu Singh、および Contrarian の従業員 Vasu Sharma で、3人は2025年10月にシンガポールで逮捕された後、アメリカに引き渡されました。関与している会社には Gotbit、Vortex、Antier、Contrarian が含まれ、関連する行為は2018年に遡ります。アメリカ司法省（DOJ）は、上記の会社が相対取引、マッチングオーダー、計画的取引などの手段を用いて虚偽の取引量を作り出し、トークン価格を人為的に引き上げ、流動性の繁栄の偽の印象を作り出し、内部者が売却する前に個人投資家を引き込んだと指摘しています。

市場の情報によると、ベトナムの公安省は暗号プラットフォームONUSに関連する複数の容疑者を逮捕し、彼らがOnusプラットフォームを通じてVNDC、ONUS、HNGなどのトークンを発行・宣伝し、虚偽の宣伝や共謀取引を利用して需給と価格を操作し、投資家の資金を不法に占有したと指摘しています。警察によると、このグループは関連トークン市場に対して高度に集中した管理を行い、資金調達規模は数十億ドルに達しましたが、具体的な損失は明らかにされていません。指名された容疑者には、ONUS Proのシンガポール親会社XPLORに関連するVuong Le Vinh Nhan、ONUS取引所の技術管理者Tran Quang Chien、HanaGold Jewelry JSCの責任者Ngo Thi Thaoが含まれています。ベトナム警察は今回の行動を複数の地域で展開し、140人以上を召喚し、関連証拠を押収しましたが、ONUSおよびその親会社Vemantiは事件について詳細な説明を発表していません。

CoinTelegraph の報道によると、ベトナムの公安省は最近、暗号プラットフォーム ONUS に関連する複数の関係者を逮捕し、虚偽の宣伝、注文の調整、トークン価格の人為的操作などの手段を通じて、投資家に VNDC、ONUS、HNG などのトークンを購入させたとして告発しています。関与した金額は数十億ドルに達するとされています。逮捕された人物には、ONUS Pro の親会社 XPLOR に関連する Vuong Le Vinh Nhan、プラットフォームの技術管理者 Tran Quang Chien、HanaGold Jewelry JSC のディレクター Ngo Thi Thao が含まれています。この調査は複数の都市にまたがり、警察は140人以上を呼び出して調査に協力させ、関連証拠を押収しました。現在、ONUS プラットフォームはこの件について公式なコメントを出していません。

BlockSec の監視によると、BSC チェーン上の未知の契約（Stake）に対する疑わしい取引が発見され、約 13.3 万ドルの損失が発生しました。攻撃者は Stake 契約内の現物価格依存の脆弱性を利用し、TUR-NOBEL プール内の TUR 価格を操作した後、TUR をステーキングし、押し上げられた価格に基づいて報酬計算をトリガーし、推薦アカウントを通じて増幅された報酬を受け取り、最終的に盗まれた TUR を USDT に交換して利益を得ました。

金十の報道によると、ニューヨーク連邦準備銀行の公開市場アカウントマネージャーであるPerliは、連邦準備制度の準備管理購入操作の調整がすぐに実施されると述べました。

バイナンスの公式ブログによると、バイナンスは暗号市場のマーケットメーカーに関するレッドフラッグガイドラインを発表し、ユーザーとプロジェクトチームに以下のリスク行動に注意するよう警告しています：トークンのリリース計画と矛盾する過激な売却、一方向の売り注文、クロスプラットフォームでの協調売却、高い取引量と価格動向の不一致、そして流動性不足による異常な価格変動。バイナンスは、プロジェクトチームがマーケットメーカーを選定する際に厳格なデューデリジェンスを行い、契約条件を明確にし、利益分配モデルを禁止し、上場後もマーケットメーカーの活動を継続的に監視することを推奨しています。バイナンスは、違反したマーケットメーカーに対してブラックリスト入りなどの処罰措置を講じるとともに、通報チャネルを開放すると述べています。

Pump.funの共同創設者alonはXプラットフォームで、プラットフォームがトークン発行における悪意のある操作問題を解決するために料金メカニズムを更新したと発表しました。これまで、pump.funで発行された各トークンには関連するCoin Adminがあり、料金の受取先や配分方法を自由に変更できたため、操作行為が発生しました：クリエイターは最初に料金を他者に向けて設定し、トークンが注目を集めた後に料金を自分のウォレットに戻すことで、ユーザーの利益を損なうことがありました。更新後、すべてのトークンはデフォルトで通常のクリエイター料金（リベートトークンを除く）を採用し、クリエイターは他のウォレットに料金を再指定する機会が一度だけ与えられ、その後は料金設定がロックされます。クリエイターがこの機会を使用しない場合、後で必要に応じて再度操作することができます。既に割り当てられた料金のトークン料金はロックされ、既存の通常料金トークンには一度の変更機会があります。

Backpack の公式スタッフは X プラットフォームで投稿し、Backpack の魔女判定問題について、チームが反魔女責任者と深くコミュニケーションを取ったことを示しました。実行面で「一人一アカウント」のコンプライアンスの基準を堅持したため、一部の中国語ユーザーに影響が出ました。Armani とコアチームは、すぐに申立ての窓口を開設し、「3号基準」を設ける準備をしています：1つのデバイスで3つ以下のアカウントを操作し、魔女と判定されたユーザーは、人工申立ての確認後、50%以上のポイントを返還されます。さらに、Backpack チームは今後数日以内に特別プログラムを開始し、二次市場でトークンを買い戻すことで、要件を満たすユーザーに対して特定の補償を行います。

Arkhamの監視によると、門頭溝Mt. Goxは今日、500ドル相当のビットコインを移転しました。これは彼らにとって4ヶ月以上ぶりの操作です。彼らは依然として20億ドル以上のビットコインを保有しており、これらのビットコインはこの倒産したCEXのユーザーによって最初に保有されていました。現在の価格で計算すると、Mt. Gox取引所の倒産以来、残りのビットコインの価値は100億ドルを超えています。Mt. Goxが主張する最終期限は12月31日です。

市場の情報によると、Tornado Cashから7,447 ETH（1,629万ドル）を受け取ったウォレット「0x7a7」は、Venus Protocol上のCAKE/THE清算級聯事件の背後にいる疑いがある。攻撃者はこのETHを担保としてAaveに預け入れ、992万ドルのステーブルコインを借り入れた。その後、THEトークンを蓄積し、中央集権型取引所でその価格を引き上げた疑いがある。そして、3,610万枚のTHEをVenusに預け入れ、BTC、BNB、CAKEなどの資産を借り出した。約40分後、THEの価格が暴落し、連鎖清算を引き起こした。最終的に、Venus Protocolは215万ドルの不良債権を生じ（まだ118万枚のCAKEと184万枚のTHEが未返済）、攻撃者は約507万ドルの資産を引き出した。その真の利益は、価格暴落の間に中央集権型取引所で開設した空売りポジションから来ている可能性がある。

Tornado Cashから7,447枚のETH（約1,629万ドル）を受け取ったウォレットアドレス「0x7a7」は、Venus Protocol上のCAKE/THE清算級連事件の背後にいると疑われています。攻撃者はETHをAaveの担保として992万ドルのステーブルコインを借り入れ、その後大量にTHEを蓄積し、疑似的に中央集権取引所で価格を引き上げ、3,610万枚のTHEをVenusに預けてBTC、BNB、CAKEなどの資産を借り出しました。約40分後、THEの価格崩壊が連鎖的な清算を引き起こし、Venusに215万ドルの不良債権をもたらしました。攻撃者は合計で約507万ドルの資産を引き出し、実際の利益はそれ以上になる可能性があります------主に崩壊期間中に中央集権取引所での空売りポジションからのものです。

オンチェーン分析プラットフォームLookonchainは、ソーシャルメディアでの投稿分析において、スリッページによる単一コインの損失が5000万ドルである当事者は「1011内部アドレス」の操作者であるGarrett Jinであると述べています。オンチェーントラッキングによると、彼に関連する13のウォレットアドレスは、2月16日および2月20日にバイナンスからUSDCまたはUSDTを引き出し、最近再び活発になり、2つの新しいウォレットに資金を移動させました。そのうちの1つのウォレットはGarrett Jinと同じバイナンスの入金アドレスを共有しています。Lookonchainは、Garrett Jinが2月15日および2月20日に261,024枚のETH（約5.43億ドル）および11,318枚のBTC（約7.61億ドル）を売却したことを示しており、これらのウォレットがバイナンスから引き出した時間はそれに近いとしています。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）会長のマイク・セリグは、「今日は、予測市場に対する明確なガイドラインを発表し、取引プラットフォームがCFTCの新しい契約の上場に対する期待を理解できるようにするための行動を取ります。この資産クラスに透明なルールがあることを確保する責任を負います。」と述べました。マイク・セリグはCNBCのインタビューで、「予測市場は急速に発展している分野であり、だからこそ今日は行動を取り、私たちの取引プラットフォームを助けるための明確なガイドラインを発表します。私たちの取引プラットフォームは契約を自己認証し、独自のルールマニュアルを持っており、CFTCの期待を明確に理解する必要があります。したがって、これらのガイドラインを明確な文言で発表し、取引プラットフォームが従うことができるようにします。」と述べました。また、私たちは今日の後半に提案されたルール制定の予告を発表する予定です。この新しい資産クラスと新しい市場のために明確な行動規則を策定するつもりです。デリバティブ市場において操作、インサイダー取引、さまざまな濫用行為が存在しないことを確保することが非常に重要です。したがって、私たちは責任を負い、これらの新しい資産クラスに明確な行動規則があることを確保します。」と述べました。

据美国纽约南区联邦法院文件显示，纽约联邦法官在针对 Tether 与 Bitfinex 的市场操纵诉讼中已批准原告的集体诉讼资格申请（class certification），并将案件划分为现货投资者与期货交易者两类原告群体。据悉本案指控 Tether 和 Bitfinex 在 2017 年至 2019 年期间通过发行 USDT 操纵加密市场价格，导致购买 BTC 和 ETH 的投资者损失高达数千亿美元。

市場の情報によると、マスク氏は、彼が440億ドルでTwitterを買収する際の数十億ドルの訴訟に関して、発表したツイートが「私の最も賢明な行動ではなかったかもしれない」と認めた。同時に、この世界一の富豪は法廷で自らを弁護し、市場操作の告発に対処している。彼は水曜日にサンフランシスコの陪審団に対し、そのツイートはTwitterの株価を操作する意図ではなかったと述べた。その時、買収交渉が進行中であった。一群のTwitter投資家は、マスク氏が取引から撤退する脅しをかけて買収交渉で有利に立とうとした結果、損失を被ったと主張している。マスク氏は、法律上440億ドルの買収を完了しなければならないことを知っていたにもかかわらずである。2022年4月に拘束力のある買収契約に署名し、デューデリジェンスの権利を放棄した後、マスク氏はすぐにプラットフォーム上のロボットアカウントの数について疑問を呈し始めた。2022年5月13日、彼はTwitterで「会社が『ゴミ/偽アカウントがユーザーの割合が5%未満であることを証明できない限り』、取引は『一時保留』される」と投稿した。その日の取引開始時、Twitterの株価は9%下落した。

sDOLA LlamaLend は、フラッシュローンによる価格操作攻撃を受け、約 24 万ドルの損失を被りました。これには 6.74 WETH と 227,325 DOLA が含まれます。攻撃者はフラッシュローンと寄付を利用して sDOLA の価格を操作し、1 sDOLA の交換比率を 1.189 DOLA から 1.353 DOLA に引き上げました。この価格変動により、crvUSD コントローラー内の複数のアカウントの健全性因子が 0 未満となり、清算条件が発生しました。攻撃契約は清算人として報酬を得た後、交換を行い、フラッシュローンを返済して利益を得ました。

BlockTower Capital の創設者 Ari Paul は、市場メーカーが確かに弱気市場で短期取引を行う可能性があると述べています。例えば、MSFT や BTC を約 2% 引き上げてストップロスを発動させることがありますが、このような行動は通常、デイトレードであり、価格は数秒または数分内に戻ることが多く、ビットコイン ETF などの流動性の高い資産の長期的な動向に与える影響は限られています。彼は、今回の BTC の下落の主な原因は、初期の保有者が数万枚の BTC を売却したことであり、市場の買い手がそれを受け止めることができなかったと指摘しています。Ari Paul は、長期的な大規模な操作は完全には存在しないわけではないが、その確率は低く、リスクは高いと考えています。ほとんどの場合、市場の動向が予想と異なることは単純に「操作」に帰するべきではなく、投資家は自らの分析フレームワークを最適化すべきです。また、「下方向の操作」に比べて、「上方向の押し上げ」は多くの資産でより一般的です。