ポーランド検察はZondacrypto事件の第5の容疑者に対して起訴を行った。

CoinDesk の報道によると、ポーランドの検察は Roman Ż. に対して起訴を行った。彼は行方不明の BitBay/Zondacrypto 創設者 Sylwester Suszek の元ビジネスパートナーであり、詐欺を含む二つの罪で起訴されている。

Roman Ż. は先週土曜日にポーランドのシレジア地域で逮捕され、彼の弁護士は彼が BitBay が Zonda に改名する前にその取引所の管理を手伝っていたと述べている。Roman Ż. は起訴を否認し、捜査官に詳細な陳述を提供した。警察は捜索中に Zondacrypto に関連する高価な腕時計や書類を押収した。

検察は、Roman Ż. が中国に向かう計画を知った後に逃亡することを懸念し逮捕を命じた。彼の弁護士はその旅行をビジネス出張とし、9 月 13 日の帰りの航空券を持っていると述べた。裁判所は捜査期間中に Roman Ż. の拘留を続けるかどうかを決定する。

以前、BitBay は 2021 年に Zondacrypto に改名し、その取引所は 4 月に取引を停止した。顧客は引き出しの凍結に直面し、少なくとも 3500 万ズウォティ（約 9400 万ドル）の損失が予想されている。エストニアの金融情報機関は、ブランド実体 BB Trade Estonia OÜ のライセンスを一部停止した。ポーランドの検察は大規模な詐欺とマネーロンダリングの疑いについて調査を開始し、6 月までに 3600 件以上の苦情を受け取っている。

この事件は、Suszek が 2022 年 3 月に行方不明になったこととも関連しており、検察は 8 月に Zondacrypto の調査を Suszek の失踪事件と統合した。