コロンビア警察が4,200万ドルの暗号通貨を使った麻薬密売とマネーロンダリングの組織を壊滅させる

Bitcoin.comによると、コロンビア検察庁は水曜日に、アメリカの情報機関と連携して、暗号通貨を利用して麻薬組織の資金洗浄を行っていた疑いのある8人を逮捕したと発表しました。警察と軍は、カヒカ、マイカオ、バランキア、ボゴタの4つの地域で同時に行動を起こしました。

その中で、ギレルモ・カルピオ・カデナス（通称「ガロ」）を含む7人が逮捕されました。アメリカのプエルトリコ連邦地方裁判所は、このグループが預金ネットワーク、暗号トークン、スモーフィング（少額取引の分割）を通じて、麻薬資金の出所を隠し、金融情報機関の監視を回避していたと指摘しています。

もう一人の容疑者、ナシム・オルファレ・バスケス（Nassim Orfale Vasquez）はバランキアで逮捕され、アメリカのニューヨーク南部連邦地方裁判所に起訴されています。アメリカ国税庁（IRS）によると、彼は2018年以降、4,200万ドル以上の疑わしい暗号通貨取引を処理しており、当局はコロンビア沿岸地域により大規模なマネーロンダリング組織が存在するかどうかを調査しています。