FATF：仮想資産はマネーロンダリングの核心的な手段となっており、詐欺団体や関連する違法資金の流れを打撃するために世界的な行動を呼びかけています。

国際組織金融行動特別工作グループ（FATF）は新しい報告書『詐欺拠点に関連する全チェーンの違法資金の流れを打撃する』を発表し、各国に対してグローバルな調整行動を取るよう呼びかけ、詐欺パークとその犯罪ネットワークを崩壊させることを求めています。

報告書では、犯罪者が現金、仮想資産、即時決済プラットフォームなどのチャネルを利用してマネーロンダリングを行い、AI、ディープフェイク、自動化技術を駆使して規模を拡大していることが指摘されています。その中で、仮想資産はマネーロンダリングの核心的なチャネルとなっており、特定のケースでは詐欺拠点内に専用の店頭取引カウンターが設置され、仮想資産の交換や国内資金の移転が行われています。

あるケースでは、ブロックチェーン分析を通じて、被害者が送金した総額が1億ドルを超え、最終的にある詐欺パークに関連する仮想資産ウォレットのクラスターに流入したことが明らかになりました。

これに対して、FATFは6つの核心原則を提案しています。これには、より広範な犯罪エコシステムに焦点を当てること、違法資金のエンドツーエンドの遮断、部門間の情報共有と協力の強化、国境を越えた迅速な行動（特に事件発生後24-72時間）、被害者中心のアプローチ、そして犯罪手法の変化に継続的に適応することが含まれています。