アメリカ財務省：MEXC Global のアメリカ金融システムへのアクセスを遮断し、少なくとも160億ドルの違法資金の流出を促進したと指摘

アメリカ財務省の発表によると、「経済追放行動」の一環として、FinCENは「ロシアのマネーロンダリング防止法」第9714(a)条に基づき、暗号取引所MEXC Globalに対して命令を出し、アメリカの金融機関が同社との間で資金移動を行うことを禁止し、アメリカの金融システムへのアクセスを遮断しました。この命令は「連邦公報」に掲載されてから30日後に発効します。

財務省によると、2021年5月から2026年5月の間に、MEXC Globalはイラン、北朝鮮、ロシアの制裁回避およびサイバー犯罪に関連する取引を少なくとも160億ドル促進しており、その中にはイラン中央銀行およびイスラム革命防衛隊聖城旅団に関連する約2200万ドルの取引や、ロシアの制裁回避に関連する約15億ドルの取引が含まれています。