アドレス

長期休眠していたビットコインアドレスが9月に5419.45枚のBTCを転送し、約4.57億ドルの価値があり、94件の取引が関与しました。転送された数量は8月の6427.59枚のBTCよりも少なく、7月よりは多いです。その中で、2016年に作成されたウォレットが1556.53枚のBTCを転送し、13件の取引が関与しています。2013年に作成されたウォレットが約888.91枚のBTCを転送し、26件の取引に分散しています。さらに、約57件の送金が12年から16年の間休眠していたビットコインに関与しています；9月6日に転送された数量が最も多く、1620.39枚のBTCに達しました。

据盘口情报平台 Liquid24/7.xyz 监测，Hyperliquid アドレス 0x7fdafd...17d1 現在保有 ETH 空売り 33,717.52 枚、名目約 9,035 万ドル；同時に BTC 空売り 448.65 枚、名目約 3,793 万ドル。発稿時 ETH は 2,679.60 ドル、BTC は 84,547 ドル。該アドレスの ETH 空売りの開設平均価格は約 2,642.84 ドル、BTC 空売りの開設平均価格は約 84,469 ドル、現在の二つのポジションの合計浮損は約 127.42 万ドル。

チェーン分析師の余烬によると、PUMP機関のプライベートアドレス（E3M...9Cs）は昨年7月に400万ドルでPUMPのプライベートセールに参加し、10億枚のPUMPを取得しました。プライベートセールの価格は0.004ドルでした。このアドレスは5時間前に全てのPUMPをCoinbase Primeに転送し、その時の価値は536万ドル、価格は0.0054ドルでした。プライベートセールのPUMPを売却することで136万ドルの利益を得て、収益率は34%でした。

チェーン分析師の余烬によると、1年前に2つのアドレスがLayerZeroの戦略的パートナーであるマルチシグウォレットから40,570,000 ZROを受け取り、価値は73,020,000ドルです。6時間前、これらの2つのアドレスはそのうちの8,000,000 ZROをCoinbase Primeに転送し、価値は14,980,000ドルです。

据盘口情报平台 Liquid24/7.xyz 监测，Hyperliquid アドレス 0xefe4c0...194b が BTC ロングポジションを 311.65 枚追加し、名目約 2,632.98 万ドルとなりました。追加後、このアドレスは現在 BTC ロングポジションを 486.6 枚保有しており、総名目約 4,111.08 万ドルです。発稿時 BTC マーキング価格は約 84,486 ドルであり、このロングポジションの開設平均価格は約 85,974 ドルで、現在の浮損は約 72.41 万ドルです。

チェーン分析師の余烬の監視によると、ある疑わしいAaveチームメンバーのアドレスが最近1週間で5万枚のAAVEをチェーン上で売却し、約800万USDCを得たとのことです。平均売却価格は約160ドルです。このアドレスは2020年10月から2021年10月の間に、Aave Teamとマークされたウォレットから10.8万枚のAAVEを取得していました。現在、このアドレスは約3万枚のAAVEを保有しており、価値は約550万ドルです。

据盘口情报平台 Liquid24/7.xyz 监测，Hyperliquid アドレス 0xecb63c...2b00 現在保有 ETH 空売り 19,139.01 枚、名目約 5,214.81 万ドル。発稿時 ETH は 2,724.70 ドルを報告しています。このアドレスの ETH 空売りの開設平均価格は約 2,699.59 ドルで、現在このポジションは約 48.05 万ドルの浮損を抱えています。

オンチェーンデータ分析機関Bitqueryは、Tradewizの約45.9万ドルの資産が盗まれた事件の受取アドレスを、以前にこの取引ボットを使用して27件の取引を完了したウォレットと関連付けました。調査統計によると、事件は20,933のウォレットに影響を及ぼし、損失にはSOL、トークン、およびトークンアカウントを閉じた後に回収された預金が含まれています；評価はSOLの価格120ドルで計算されています。Bitqueryは、主要な資金移動が始まって41分後にTradewizの取引活動が停止したことを発見しました；この移動の約73%のSOLはその後に移動されました。Tradewizは、事件はSOL PVPエクスポート機能の秘密鍵漏洩に関係していると述べ、ユーザーの損失を補償することを約束しました；その後の更新では、最初の返金が行われたことが報告され、請求は確認を経る必要があります。Tradewizはまた、安全検査のためにEVMサービスを一時停止し、警察が資産の追跡を支援していると述べ、取引所に対して身元およびアカウント確認情報を求めています。Bitqueryは、一部の初期資金がMEXCからの出金であることを追跡し、その後Kucoinの入金アドレスに移動したことを確認しました；これらの関連は、両取引所が盗難に関与していることを示していません。

Bitcoin News の監視によると、2011 年 5 月以来未活動のウォレットが 20.43 BTC を移転し、170 万ドルの価値を持ち、15.4 年の静寂を終えました。Arkham の追跡によれば、これらの BTC は Braiins（Slush Pool）からの約 3 ～ 4 ドルの利益配分から来ています。このウォレットは 2011 年 5 月 1 日と 5 月 8 日に取得した BTC を分割し、隔離証人アドレスに転送しました。手数料は 1 ドル未満で、現在は既知の取引所の入金アドレスには転送されていません。同じウォレットの初期の送金も Mt. Gox と Silk Road に関連しているとマークされており、両者は 2011 年の一般的なチャネルでした。Mt. Gox の受託者は現在約 3.45 万 BTC を保有しており、債権者の申告締切は 2026 年 10 月 31 日です。

チェーン上のアナリスト @ai_9684xtpa の監視によると、あるスマートマネーアドレスが9月3日のUNIの上昇期間中にポジションを構築し、2時間前に129万ドルを追加で投資しました。現在までに、そのアドレスは7.3ドルの平均価格で取引所から69.21万枚のUNIを引き出し、購入価格は6.24ドルから9.06ドルの間で、累積浮利益は119万ドル、リターン率は23.55%です。

チェーン上のアナリスト @ai_9684xtpa の監視によると、2015年に56万枚のETHを申請した古代の巨大クジラが、3.56億ドルの価値のETHを移転し、コストは0.31ドルまで低下しました。5時間前、彼は133,298枚のETHを新しいアドレス0x69e...27e93に移転しました。これは、この巨大クジラが4年ぶりに行った1回の取引で1億ドルを超える操作です。

アメリカ財務省海外資産管理局 OFAC は、Tren de Aragua に関連する ATM ネットワークに制裁を課し、7つの Tron アドレスを制裁リストに追加しました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、上記のウォレットの取引相手がメキシコとコロンビアの麻薬密売組織およびベネズエラのマネーロンダリング業者が使用するマネーロンダリングネットワークに接触していたと述べています。

Ai 姨の監視によると、アドレス 0xd28...7c1e7 は昨日から累計 699 万ドルの ETHFI を積み上げており、最後の購入は 2 年前でした。このアドレスは昨日 261 万枚を引き出し、1 時間前に 691 万枚を再度引き出しました。952 万枚の ETHFI の引き出し平均価格は 0.734 ドルで、現在の浮利益は 21.7 万ドルです。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によると、ある新しく作成されたアドレスが過去9時間以内にバイナンスとOKXから1.48万枚のETHを引き出し、3973万ドルの価値がある。

チェーン上のデータによると、あるアドレス 0xcf4c...be09 は 9 月 28 日 02:06 に約 148 ドルを費やして約 2395.77 万枚の ZC を購入し、その後 02:13 に再び約 99 ドルを費やして約 1104.28 万枚の ZC を購入しました。2 回の合計投資額は約 247 ドルです。現在、このアドレスは約 2079.79 万枚の ZC を保有しており、価値は約 31.6 万ドルで、ZC の総供給量の約 2.08% を占めており、現在の第 5 位の保有アドレスです。

チェーン上のアナリスト Ai 姨の監視によると、あるアドレスが過去 5 時間で取引所から 1.16 万枚の ETH を引き出し、価値は 3097 万ドル、引き出しの平均価格は 2667.46 ドルで、現在の浮利益は 55.2 万ドルです。

Lookonchain の監視によると、ある新しいアドレスが過去 3 時間以内にバイナンスから 9,132 枚の ETH を引き出し、価値は 2,437 万ドルです。

チェーン上のアナリストの監視によると、あるアドレスが0.2607ドルで1,884万枚のENAを購入し、価値は491万ドルです。ENAはここ1ヶ月で56%上昇しました。

チェーン上のアナリスト Ai 姨の監視によると、牛来単コインの浮利益が約 100 万ドルに達したスマートマネーが清算された疑いがあり、アドレス 0x248...A6990 は 8 月 17 日に 0.02892 ドルで 1,026 万枚の牛来を購入し、44 日間保有した後、1 時間前に全てのトークンを Binance に入金しました（118.1 万ドル）。売却すれば 88.5 万ドル以上の利益を得ることができ、その部分は一時的に 136.5 万ドルの浮利益がありました。

Lookonchain の監視によると、NEAR の下落に伴い、あるアドレスで 748,100 NEAR が清算され、価値は 367 万ドルです。