QRコードをスキャンしてダウンロードしてください。
BTC $62,650.62 -0.87%
ETH $1,670.28 +0.04%
BNB $599.17 +0.18%
XRP $1.14 +0.68%
SOL $66.09 -0.05%
TRX $0.3212 -1.50%
DOGE $0.0853 -0.44%
ADA $0.1673 +1.74%
BCH $206.94 +0.23%
LINK $7.86 -0.18%
HYPE $61.95 +0.89%
AAVE $62.02 -1.96%
SUI $0.7452 -0.94%
XLM $0.1970 -2.04%
ZEC $469.74 +9.67%
BTC $62,650.62 -0.87%
ETH $1,670.28 +0.04%
BNB $599.17 +0.18%
XRP $1.14 +0.68%
SOL $66.09 -0.05%
TRX $0.3212 -1.50%
DOGE $0.0853 -0.44%
ADA $0.1673 +1.74%
BCH $206.94 +0.23%
LINK $7.86 -0.18%
HYPE $61.95 +0.89%
AAVE $62.02 -1.96%
SUI $0.7452 -0.94%
XLM $0.1970 -2.04%
ZEC $469.74 +9.67%

ギャンブルプラットフォーム

データ:5つのBKEXアドレスに1年間で499万リスクUSDTが直接流入し、主にオンラインギャンブルプラットフォームとギャンブラーから来ています。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号安全機関 Bitrace は、暗号取引プラットフォーム BKEX のチェーン上の記録を分析した結果、5 つの Trc20-USDT ホットウォレットアドレス、522 のユーザーリスクアドレスの資金のやり取り、および 6591 のユーザー未知リスクアドレスの資金のやり取りをマークしました。過去一年間で、5 つの主要な BKEX ホットウォレットアドレスは、7113 以上のユーザーアドレスと資金の相互作用を持ちました。その中で 522 はリスクアドレスであり、累計で BKEX ホットウォレットアドレスに 4001 件の送金を行い、リスク資金の量は 499 万 USDT に達し、ユーザーアドレスを通じて 5.68 億リスク USDT と間接的に関連しています。リスク資金は主にオンラインギャンブルプラットフォームおよび違法な四方支払いプラットフォームから来ており(オンラインギャンブルプラットフォームおよびギャンブラーからの 361 万 USDT、違法な四方支払いプラットフォームからの 93 万 USDT を含む)、そのため、BKEX にはユーザー資金がマネーロンダリングに関与している可能性があり、プラットフォームは法執行機関の調査に協力する可能性があります。これは公式発表の内容と一致しています。以前の報道によれば、BKEX はプラットフォームユーザーの資金がマネーロンダリングに関与していると発表し、現在 BKEX は警察と協力して証拠を収集しており、そのために出金を一時停止するとしています。(出典リンク)
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.