クリフトン・コリンズ

Arkhamの監視によると、約半時間前に500枚のBTC（約3085万ドル）が移動されました。この資金はアイルランドの麻薬密売人クリフトン・コリンズに関連するアドレスに関係しており、彼はビットコインを通じて4億ドル以上の資産を蓄積しましたが、その一部は警察によって押収されました。監視データによると、関連するBTC資金は最近多くの大規模な流動が見られました：3月24日：約3544万ドルのBTCがアイルランド警察によって押収され、Coinbase Custodyに転送されました；5月19日：約3819万ドルのBTCがWintermute / Binance関連アドレスに転送されました；約3085万ドルのBTCがCoinbase Prime Custodyに転送されました。

コリンズは2011年から2012年の間に大麻の売上で約6,000 BTCを購入し、それを12のウォレットに分散して保存しました。彼の秘密鍵は紙の形で保存され、アイルランドのゴールウェイにある賃貸住宅の釣り竿の箱の中に隠されていました。2017年にコリンズが逮捕された後、その家は空にされ、彼の個人用品はゴミ埋立地に送られました。その後、当局とコリンズ本人は秘密鍵が永久に失われたと考え、裁判所も関連資産を犯罪収益として押収することを裁定しました。この500 BTCのオンチェーン転送は、その資産が完全に失われていない可能性を示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アイルランドの刑事資産局（CAB）は、2020 年以来、麻薬密売人クリフトン・コリンズから押収したビットコインにアクセスできないと述べています。これらのビットコインは現在、約 3.78 億ドルの価値があり、12 のウォレットに保存されています。コリンズは、ウォレットのシードフレーズを含むファイルが強盗事件で失われたと主張しています。彼は 2011 年にビットコインへの投資を始め、その時のビットコインの価格は 0.30 ドルから 29 ドルの間でした。CAB は 2020 年にこれらのビットコインを押収し、その時の価値は約 5600 万ドルでした。アイルランド高等法院は、これらの資産が犯罪活動に由来するとの判断を下し、CAB に引き渡すよう命じました。しかし、ウォレットにアクセスできないため、これらのビットコインは過去 4 年間凍結されたままです。この間に、ビットコインの価格は約 9000 ドルから現在の 62000 ドル以上に上昇し、押収されたビットコインの価値が大幅に増加しました。