クリーニング取引

ChainCatcher のメッセージによると、『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道では、バイナンスの内部の元従業員によると、バイナンスの調査チームは DWF Labs が 2023 年に洗浄取引を通じて 3 億ドル以上を超え、YGG および少なくとも他の 6 種類のトークンの価格を操作し、利用規約に違反したことを発見しました。DWF のマネージングパートナーである Grachev が YGG を推進した後、DWF は価格の高値の前後で約 500 万枚のトークンを 2 回に分けて売却し、価格の崩壊を引き起こしました。バイナンスの市場監視チームが DWF のアカウントを閉鎖することを提案したにもかかわらず、バイナンスの VIP 顧客部門の責任者と彼女のチームはこの発見に疑問を呈し、会社の経営陣に苦情を申し立てました。その後、従業員のコンプライアンスを評価する別のバイナンスの部門が市場監視チームとその収集した証拠について独自の調査を行い、最終的に DWF が市場操作に関与している十分な証拠はないと判断しました。バイナンスのある幹部は、洗浄取引は偶発的な自己取引である可能性があり、必ずしも操作行為を構成するわけではないと述べました。会社の経営陣は最終的に DWF アカウントの閉鎖要求を却下し、報告書提出から 1 週間後に市場監視チームの責任者を解雇しました。その後の数ヶ月間、バイナンスはコスト削減のためにさらに多くの調査員を削減し、一部の調査員も自発的に退職しました。バイナンスの幹部は、調査チームの規模は現在以前とほぼ同じであると述べました。