テロリズム

TRM Labsによると、インドネシア政府は3名の個人が暗号通貨を利用してテロ資金調達の罪に問われたと判決を下しました。法執行機関は、オンチェーン追跡を通じて関連するウォレットアドレスをISIS関連ネットワークに接続しました。そのうちの1人の被告は、15件の取引を通じて4.9万枚以上のUSDTを海外取引所に送金しました。関連する人物は直接的な攻撃を実行していませんが、テロ資金調達の資金の後方支援として認定されています。TRMは、これは東南アジアでブロックチェーン証拠を中心に有罪判決が下された初期のテロ資金調達事件の1つである可能性があると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Standard が報じたところでは、イギリスの16歳の少年がウェストミンスター地方裁判所に起訴されました。内容には、テロリズムの資金調達、訓練の提供、およびテロ関連目的に役立つ文書の所持が含まれています。保釈条件により、この少年は夜間外出禁止令を守り、ソーシャルメディアの使用を避け、ノートパソコンの使用を教育目的に限定する必要があります。彼の事件に関する公聴会は11月2日にイギリス中央刑事裁判所で行われます。

ChainCatcher メッセージThe Block の報道によると、Telegram の創設者兼 CEO である Pavel Durov がフランスで逮捕され、フランス国家反詐欺局の捜査官に拘留された。Durov は、女性と彼のボディーガードと共にアゼルバイジャンからパリのブルシェ空港に向かう途中で逮捕された。この空港はプライベートジェット専用である。報道によれば、初期調査に基づき、フランスの児童性的搾取対策機関 OFMIN が捜索令を発行したとのこと。Durov は通常、ヨーロッパを旅行することは少なく、このように拘留されることを避けるためか、彼の逮捕状はフランスの領土内でのみ有効である。Durov は土曜日の夜に捜査裁判官と面会し、日曜日にはテロリズム、麻薬、共謀、詐欺、マネーロンダリング、受託収賄、児童犯罪コンテンツなどの複数の罪で起訴される可能性がある。フランス国家反詐欺局の捜査官は次のように述べている。「Pavel Durov は最終的に勾留されることになるのは確実です。彼は Telegram 上で無数の犯罪を許可しており、何の緩和措置や協力も行っていません。」

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところでは、ハマスがデジタル資産を利用してイスラエルに対するテロ行為を資金調達するのを防ぐために、欧州の立法者は暗号通貨会社に対して1000ユーロ未満の取引に追加の検証を行うよう指示する可能性があります。欧州の立法者は火曜日に非公開の会議で、当局が任意の金額の暗号資産で取引を行う個人を特定できるようにするために講じるべき措置について議論しましたが、結果には至りませんでした。関連する手続きに詳しいEUの官僚は、官僚たちはテロリズムが大口取引だけでなく、いくつかの小口取引でも発生する可能性があることを懸念していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinbase は、法定通貨、金、暗号通貨を問わず、いかなる種類の通貨もハマスやその他のテロ組織を支援するために使用されるべきではないと述べています。Coinbase は、暗号通貨を違法目的で使用しようとする悪質な行為者を根絶することに注力しており、全社で 400 名のコンプライアンス、法務、調査担当者がいます。Coinbase は、ブロックチェーンがテロ資金調達対策のツールであると述べており、ハマスとデジタル資産に関連する資金に関する報告は、米国の法律（マネーロンダリング防止法や制裁規制を含む）に縛られないオフショア法人に関連しているため、こうした行為を行いやすくしています。これが、私たちが米国で明確な規制を必要とする理由です。