ポンzi

Robinhood Chainの1日あたりの手数料収入が再び歴史的な新高値を記録し、600万ドルに達しました。以前、市場はその1日あたりの手数料収入が460万ドルを突破するのは難しいと考えていました。最近、手数料収入が持続的に上昇する中で、Robinhood Chainの過去7日間の年換算収入は約11億ドルに達しました。現在、このチェーンの初期の活発度は、GMGNやPonsなどのMemecoinの取引および発行活動によって推進されています。

据 Decrypt 报道，IcomTech 高级推销员 Magdaleno Mendoza 因运营针对西班牙裔投资者的加密货币庞氏骗局，被美国联邦法院判处 71 个月监禁。该骗局以加密货币挖矿和交易为幌子，承诺固定回报，实际上却是典型的多层次传销模式。法院同时命令 Mendoza 支付近 79 万美元赔偿金并没收 150 万美元资产。据美国纽约南区检察官办公室透露，IcomTech 于 2018 年中期成立，2019 年底崩溃，投资者损失数百万美元。Mendoza 曾推广至少两个其他加密骗局，并在 IcomTech 崩溃后又参与了三个类似骗局。

ChainCatcher のメッセージ、ブルームバーグビジネスウィーク / 中国版は声明を発表しました。発行された第 250 号の雑誌（2022 年 7 月 6 日）で重大な誤りを犯し、虚偽で根拠のない表紙の見出し「赵长鹏のポンジスキーム」を掲載しました。この冒涜的な声明を撤回し、赵长鹏およびバイナンスに謝罪します。今後、同様または類似の主張をいかなる形でも発表または提起することはありません。

ChainCatcher のメッセージによると、The Information の報道では、2021 年末から 2022 年末までの期間において、ポンジスキームの運営が疑われるウェブサイト MyForexFunds に対する調査の中で、米国商品先物取引委員会（CFTC）が Deel と Coinbase に対して、両者間の支払い情報に関する資料を求める召喚状を発行したとのことです。CFTC は先週、MyForexFunds の資産を凍結し、同社が投資家を欺いたとして訴訟を提起し、裁判所に対して、MyForexFunds または関連する第三者に支払われたかどうかにかかわらず、すべての不正行為から生じた給与、費用、その他の利益を返還するよう求めました。裁判所の文書によると、My Forex Funds の CEO である Murtuza Kazmi は、Coinbase Commerce のアカウントも管理しており、Kazmi と MyForexFunds は、CFTC が取引会社の顧客である可能性があると述べた 2000 万ドル以上の暗号取引を Coinbase Commerce アカウントを通じて受け取ったとのことです。Coinbase は Coinbase Commerce の取引に対して 1% の手数料を徴収しています。Kazmi は、別の Coinbase アカウントから MyForexFunds の顧客である可能性がある受取人に対して、940 万ドル以上の暗号通貨を送信しました。Coinbase のスポークスパーソンは、「私たちは規制当局からのすべての問題を真剣に受け止めており、コンプライアンスやその他の分野で規制当局と協力することを約束します」と述べました。