マネーロンダリング手段

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃ニュースの報道では、第14回中国マネーロンダリング防止サミットおよび第4回陸家嘴国家金融安全サミットにおいて、中国人民銀行マネーロンダリング防止局副局長の王静が指摘したところによれば、近年、全国の公安、検察、裁判機関はマネーロンダリング犯罪への取り締まりを強化しており、捜査、起訴、裁判の件数は増加し続けている。新しい技術や新しい業態の出現に伴い、犯罪者はマネーロンダリング手法を絶えず革新し、違法な決済プラットフォーム、仮想通貨、電子商取引やライブ配信プラットフォーム、ゲーム通貨などを利用して犯罪資金を移転・隠蔽し、銀行口座、仮想通貨、現金などの多様な決済手段を混合して使用することで、マネーロンダリング手法はより多様化・巧妙化し、発見や摘発の難易度が増している。王静は、マネーロンダリング犯罪に対する厳しい取り締まりの高圧的な姿勢を維持し、捜査、起訴、裁判の質と効率を不断に向上させる必要があると強調した。

ChainCatcher のメッセージ、欧州刑事警察機構（Europol）のデータによれば、不動産、贅沢品、現金集約型企業はEUの主要な犯罪ネットワークの主要なマネーロンダリング手段であり、暗号通貨はごく小さな割合を占めています。ナスダックと米国財務省の報告によれば、伝統的な業界とデジタル資産分野の違法資金の量には大きな差があり、後者は総額のごく一部に過ぎません。