仮想通貨、マネーロンダリング、公安局、詐欺事件

ChainCatcher のメッセージ冷水江公安局は、組織的かつ計画的に「電信詐欺の被害者」を装い、被害者が警察に通報することを恐れる心理を利用して、何度も強盗を行った仮想通貨の「事件の中の事件」を解決し、100万元以上の追跡と損失回復を行いました。供述によると、関与した者たちは多くの仮想通貨業者が詐欺師の資金洗浄を行っていることを知り、このグループの人々が問題を起こしても警察を呼ぶことはないだろうと考え、仮想通貨業者から仮想通貨を「奪う」危険な方法で「早くお金を稼ぐ」ことを思いつきました。この団体の中で、女性は一般的に詐欺の被害者を装って仮想通貨業者の信頼を得てその場で取引を完了させ、他の人々は被害者の家族を装って仮想通貨が入金された後に取引現場に押し入り、脅迫や威圧を行いました。各自が明確な役割分担を持ち、仮想通貨を奪う機会を伺っていました。調査によると、この団体は奪った仮想通貨を人民元に換えて売却処理を行い、関与した金額は膨大です。冷水江市公安局は、強盗の疑いのある者と違法営業の仮想通貨業者を多数逮捕し、100万元以上の資金を押収しました。現在、事件はさらに捜査中です。