偽の身分証明書

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、オランダとアメリカの法執行機関がオンライン偽身分証明書取引プラットフォーム VerifTools を押収しました。このプラットフォームは、9ドルからの暗号通貨で偽造書類を販売しており、今回の行動で23台のサーバーが押収されました。FBI はこの市場が約640万ドルの収益を上げていると認定しています。オランダ当局は、VerifTools の年間売上高が約130万ユーロ（約150万ドル）であると推定しており、これにより同社は世界最大の偽身分証明書提供者の一つとなっています。この市場の運営方法は、ユーザーにパスポートの写真をアップロードさせ、虚偽のデータを入力させることです。その後、ウェブサイトの運営者がこれらのデータを使用して偽の身分証明書を生成します。FBI のエージェントはニューメキシコ州の偽の運転免許証を注文し、暗号通貨で偽の身分証明書の費用を支払うことができました------ただし、具体的に使用された暗号通貨はまだ特定されていません。

ChainCatcher のメッセージによると、Upbit の公式発表において、金融情報機関（FIU）が発表した「Doonamu 制裁に関する開示」の一部不正確な情報について、Upbit は明確化し事実を説明しました。Upbit は、「30,000 件の偽の身分証明書（手書きの身分証明書を含む）が KYC システムを通過した」という主張は事実ではないと述べています。いわゆる手書きの身分証明書は、従業員が画像文字認識システム（OCR）の性能をテストするために行った内部テストケースであり、実際の KYC ケースではなく、当局はこれを確認し、違反行為から除外しました。さらに、Upbit はその KYC プロセスには携帯電話認証、1 ウォン認証および身分証明書の提出が含まれており、提出が不十分な身分証明書については再提出を求めると強調しました。公告によると、FIU が開示した4件の違反案件のうち、3件は補足の身分証明書を通じて取引が完了し、もう1件は正常な身分証明書が提出されず、取引記録もないため実行できなかったとのことです。未報告の仮想資産取引所との取引について、Upbit は「特定金融情報法」に基づき、23 の未報告取引所（MexC や Kucoin など）との出金取引を制限しており、関連する出金は累計で 227,115 件制限されています。Upbit は、定められた手続きを通じて関連する事実をさらに明確化する予定です。