台湾、仮想通貨マネーロンダリング

ChainCatcher メッセージ人民政协網の報道によると、中新社は台湾メディアの情報を引用し、台中の李姓夫妻が複数のギャンブルグループのマネーロンダリングに関与している疑いがあり、関与した金額は16億新台湾ドルを超えるとしています。全件は最近、マネーロンダリングなどの罪で起訴されました。警察は昨年9月、広告会社を隠れ蓑にしたギャンブル機房を摘発し、分析した証拠品から、30歳の李姓男性とその妻が約7つのギャンブルグループのマネーロンダリングに関与している疑いがあることを発見しました。1年以上の間、マネーロンダリングの水房は「高給、楽々、経験不要」という旗印のもと、20歳前後のメンバーを募集し、分散して隠れ、日常的に通信ソフトを通じてマネーロンダリングを行い、捜査の断点を作り出し、仮想通貨を利用して不法な利益を迅速に移転していました。警察は現在、"組織犯罪防止条例"およびギャンブルなどの罪に関与しているとして、李姓夫妻らを台中地方検察署に送致し、李姓夫妻名義の不動産などの財産を押収し、合計で7320万新台湾ドル以上の不法な利益を押収したと明らかにしました。