建設銀行

中国建設銀行（アジア）株式会社の元顧客マネージャー林俊賢は、金融技術会社の職員とその仲間と共謀し、総額47万ドルを超える暗号通貨「テザー」を受け取ったことを認めました。銀行の承認なしに多くの偽の文書を不正に認証し、保険関連の投資取引の担保として使用しました。建設銀行（アジア）の内部調査がこの事件を暴露し、その後、廉政公署に対して汚職の苦情を申し立て、全面的な協力を提供しました。裁判官の練錦鴻は、案件の判決を9月18日まで延期し、その間、被告は矯正署の管理下に置かれます。

新浪财经の報道によると、中国建設銀行（アジア）株式会社の元顧客マネージャー林俊賢は、金融テクノロジー会社の職員とその仲間と共謀し、総額47万ドルを超える暗号通貨「テザー」を受け取ったことを認めました。銀行の承認なしに多くの虚偽文書を不法に認証し、保険関連の投資取引の担保として使用しました。建行アジアの内部調査がこの事件を明らかにし、その後、廉政公署に対して贈賄の告発を行い、全面的な協力を提供しました。裁判官の練錦鴻は、案件の判決を9月18日まで延期し、その間、被告は矯正署の監視下に置かれています。

ChainCatcher のメッセージによると、財新網の報道で、クロスボーダー決済インフラサービスプロバイダーの Thunes が建設銀行と提携し、デジタル人民元をアプリケーションの媒体としたクロスボーダー送金および受取ソリューションを顧客に提供することを発表しました。このソリューションには、輸出クロスボーダーECデジタル人民元受取および個人留学に関連するデジタル人民元のクロスボーダー送金シーンが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグがニューヨーク州検事総長の発表した文書を引用して報じたところによれば、Tether は中国工商銀行、中国建設銀行、中国農業銀行が発行した証券をそのステーブルコイン USDT の準備金に計上していたとのことです。関連する証券の満期日は 2020 年または 2021 年です。文書によると、Tether はまた、ドイツ銀行、バークレイズ銀行、ArcelorMittal SA などの企業が発行した証券も保有しています。さらに、Tether はバハマの複数の銀行に口座を持っています。2021 年 10 月、ブルームバーグは Tether の準備金が実際には数十億ドルの短期貸付を含んでおり、借り手は中国企業であり、暗号プラットフォーム Celsius Network への大規模な貸付も含まれていることを調査で明らかにしました。Tether はまた、貸出プログラムを通じて第三者に対して大規模な貸付を行っており、その担保にはデジタル資産（ビットコインやイーサリアムなど）や証券が含まれています。当時、Tether は危機に陥った中国恒大グループの債務を保有していることを否定しましたが、他の中国企業や発行者の証券を保有しているかどうかは明らかにしませんでした。Tether は 2022 年 7 月に、その時点で中国の商業手形を一切保有していないと述べました。（ブルームバーグ）