暗号通貨マイニング詐欺事件

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号マイニングサービスプロバイダー HashFlare の共同創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turogin は、2 月 12 日にワシントン西区連邦裁判所で有罪を認めました。二人は、電気通信詐欺の共謀罪を認め、関与した金額は 5.5 億ドルを超えます。有罪認識協定の一環として、二人はアメリカ当局によって凍結されたすべてのデジタル資産を放棄することに同意しました。判決は 5 月 8 日に行われ、二人は最大で 20 年の懲役に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が発表したプレスリリースによれば、エストニア国民のセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロギンが暗号通貨詐欺事件で昨日初めて出廷しました。ワシントン西地区は、彼らが2015年から2019年にかけて詐欺的な暗号通貨マイニングサービスHashFlareを運営し、数十万人の被害者を欺いて5.5億ドル以上を投資させたと告発していますが、約束されたマイニングシェアは実現しませんでした。2017年5月、ポタペンコとトゥロギンはPolybius社への投資を通じて少なくとも2500万ドルを調達し、仮想通貨銀行を設立すると主張しました。Polybiusは利益からの配当を約束しましたが、その銀行は設立されず、大部分の資金は被告が管理する口座に移されたとされています。司法省はさらに、二人が空の会社、偽の契約書、請求書を通じてマネーロンダリングを行い、75件の不動産、6台の高級車、暗号通貨ウォレット、数千台のマイニングマシンを購入したと指摘しています。彼らは共謀による電気通信詐欺、16件の電気通信詐欺、共謀によるマネーロンダリングの各容疑に直面しており、各容疑の最大刑罰は20年の懲役です。