監視措置

ブロックチェーン分析会社Chainalysisの最新レポートによると、暗号通貨業界のコンプライアンス基準が著しく厳しくなっており、2026年に新たに参入する組織の約47%が、2020年時点で業界の上位10%に相当する厳格な警告基準を満たすことができるようになっています。これは、全体のエコシステムが急速に成熟しており、新規参入者が立ち上げ時により積極的な監視措置を備えていることを示しています。レポートは、企業が資金が既知の違法な出所から直接来る場合の「直接監視」が一貫して厳格になっている一方で、資金が中間アドレスを通じて流通する「間接監視」に関しては明らかなギャップが存在することを示しています。例えば、暗号取引プラットフォームにおけるランサムウェアや詐欺店舗などのカテゴリーに対する間接リスクの警告閾値は、通常、直接の閾値よりも10倍から100倍高くなっています。Chainalysisチームは、この直接監視と間接監視の間のギャップが違法行為者に機会を与えていると指摘しています。このギャップを埋めることができる企業は、監視防御能力を向上させるだけでなく、信頼できる取引相手として自らを差別化することができます。レポートは、業界が転換期にあり、直接リスクの処理において専門化が達成されたものの、間接リスクに対しては同等の厳格さを持っていないことを示していると考えています。業界のコンプライアンス基準の向上は、ますます厳しくなる規制や北朝鮮のハッカー組織などの継続的な脅威に対する対応であり、2025年には北朝鮮に関連するハッカーが約20億ドルの暗号通貨損失を引き起こしています。