虚偽の投資

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、ノースダコタ州証券局は警告を発し、一部の「投資教育基金」が投資家に暗号通貨や株式の知識を教えると主張しているが、実際には詐欺であるとしています。これらの詐欺は、「リスクなし」のトライアルや虚偽のローンを含む欺瞞的な手段を使用して、被害者に投資を促し、高額な手数料を支払わせます。この種の詐欺は通常、ソーシャルメディア広告から始まり、潜在的な被害者を虚偽の創設者と自動ロボットが運営する Whatsapp グループに誘導します。これらのグループでは、いわゆる創設者が投資コースを提供し、その後、詐欺的な暗号通貨取引所を紹介します。投資家は最初に「無料」のトークンを受け取り、人工知能取引ロボットをテストすることができ、そのロボットは虚偽の利益を生み出します。成功の幻想に鼓舞された人々は現金を預け入れ、資金が不足している場合、詐欺師は彼らを Telegram 上の偽のローン提供者に導きます。これらのローンは詐欺的な取引所に直接記入されますが、被害者はすぐに、ローンを返済するか虚偽の手数料を支払わなければ、資金を引き出すことができないことに気づきます。詐欺は規制の問題を口実にアカウントを凍結し、その後詐欺師はビジネスを閉鎖し、異なる名前で再開します。信頼を得るために、詐欺師は実際の政府文書を提示し、米国証券取引委員会（SEC）および米国財務省に登録していると主張し、オンラインで誤解を招く記事を公開することがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ国内収入庁（IRS）が1月5日に提出した告発に基づき、アメリカ当局はロドニー・バートンを逮捕し、700万ドル以上を詐欺したとして起訴しました。裁判所の文書によると、バートンは「ビットコイン・ロドニー」としても知られ、メリーランド州でHyperVerse暗号通貨投資計画を宣伝したとされています。文書によれば、HyperVerseはHyperfund、HyperCapital、HyperNationとも呼ばれ、2020年6月頃に設立された違法組織です。HyperFundのプロモーターのネットワークは、メリーランド特区や他の地域で投資家や潜在的な投資家に対して詐欺的な宣伝を行いました。バートンは、個人から562件の電信送金または現金小切手を受け取り、合計7851711ドルを得たとされています。彼は金曜日にフロリダ州で逮捕され、メリーランド州に移送される予定です。HyperVerse暗号通貨計画は、数千人に数百万ドルの損失をもたらしました。オーストラリアのガーディアンの先月の調査によると、この計画はHyperTechという実体によって運営されており、CEOのスティーブン・リースが指導と運営を行っているとされていますが、同紙によれば、彼は存在しないとのことです。オーストラリアの助理財務大臣兼金融サービス大臣スティーブン・ジョーンズは、なぜ他の国のようにHyperVerse暗号通貨計画について消費者に警告しなかったのか、同国の証券投資委員会（ASIC）に問い合わせる意向を示しました。アメリカ財務省、IRS、バートンの公的弁護チームは、CoinDeskのコメント要請に直ちに応じませんでした。