資産押収

CoinDesk の報道によると、アメリカの法律事務所 Charles Gerstein はマンハッタン連邦裁判所に申請を提出し、Tether に対して 3.44 億ドル以上の凍結された USDT を、イランの未払いテロリズム判決を持つ被害者に移転するよう命じるよう求めています。これらの USDT は、アメリカ財務省外国資産管理局が関連する Tron ウォレットをイランのイスラム革命防衛隊に属すると認定したため、Tether によって凍結されていました。原告側は、OFAC が関連するウォレットをイラン革命防衛隊の所有物と認定し、Tether が関連するトークンを凍結した以上、Tether は被害者の弁護士が管理するウォレットに等価の USDT を再発行することができると考えています。この訴訟は、Charles Gerstein のより広範な法的戦略の一部であり、暗号プラットフォームの凍結とデジタル資産の移転能力を利用してテロリズム関連の判決を執行することを目的としています。北朝鮮に関連するハッカー資金に関する Arbitrum のケースとは異なり、本件では OFAC が関連するウォレットをイランのイスラム革命防衛隊の所有物と指定しており、所有権の問題がより明確です。Gerstein は以前に Arbitrum の凍結資金事件や Railgun DAO の事件で類似の戦略を展開しています。

韓国取引所Bithumbは、以前に誤って発行した一部のビットコインを回収できなかったため、関連するユーザーに対して資産の差押え保全手続きを開始しました。この事件は2月の活動報酬の配布期間中に発生しました。元々は249名のユーザーに合計62万ウォンの報酬を配布する予定でしたが、操作ミスにより「ビットコイン」を単位として発行されました。プラットフォームは数十分後に操作を撤回しましたが、一部のユーザーはすでに取引を完了したり、資産を移転したため、約123億ウォン相当の資産が回収できませんでした。その後、プラットフォームはユーザーに一人ずつ連絡を取り、大部分は資金を返還しましたが、まだ一部のユーザーは返還を拒否しています。

アメリカ財務長官スコット・ベッセントは、議会で証言した際に、アメリカ政府は市場が下落している時に民間銀行により多くのビットコインを購入させることでこの資産を「救済」することはないと述べました。彼は、財務省と金融安定監視委員会（FSOC）にはその権限がないことを強調しました。ベッセントはまた、アメリカ政府が資産押収を通じて得た5億ドルのビットコインが150億ドルを超える価値に増加したことを明らかにしました。2025年にトランプが署名した大統領令に基づき、アメリカは資産押収や予算中立戦略（石油や貴金属をビットコインに変換するなど）を通じてのみ戦略的備蓄を増やすことができ、市場での購入は行わないとされています。この動きは一部のビットコインコミュニティからは不十分だと批判されていますが、ビットコインの支持者は、アメリカ政府の購入行動が他国に自国の戦略的備蓄を構築させる可能性があり、それがビットコインの価格や市場需要に影響を与えると考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカのトランプ大統領が犯罪者から押収された資産を利用して戦略的な暗号通貨準備を構築することを世界的に推進しているとのことです。Chainalysis Inc. の研究によると、違法活動に関連し、「オンチェーン」で法執行機関の手の届く範囲にある暗号通貨資産は750億ドルを超えています。CEOのジョナサン・レヴィン氏は、これが資産押収の可能性を高め、各国の見方を変えたと述べています。Chainalysisは、2025年には違法な実体のオンチェーン残高が約150億ドルに達し、下流のウォレット（少なくとも10%の資金が犯罪から来ている）が600億ドルを超えていることを発見しました。ダークウェブ市場の管理者と供給者が管理する暗号通貨は400億ドルを超え、違法行為者が直接保有する150億ドルのうち、ビットコインは約75%を占め、イーサリアムやステーブルコインを加えると、5年前と比べて359%の急増を見せています。下流のウォレットも同様で、ダークウェブ関連のウォレットは年平均成長率が200%を超えています。しかし、当局がこの750億ドルを獲得できるかどうかは疑問です。近年、法執行機関は暗号通貨犯罪に対する取り締まりを大幅に強化していますが、犯罪者のデジタル資産を特定、追跡、押収するために必要なスキル、国際協力、資金は依然として課題です。