otcグループ

ChainCatcher のメッセージ、暗号データ分析会社 Bitrace が発表した警告によると、Bybit が 15 億ドルのハッキング攻撃を受けた後、今後数ヶ月以内に OTC グループと暗号決済会社に対する大規模な凍結潮が発生する見込みです。Bitrace の研究によれば、このハッカー組織は無許可の業界インフラを利用して資金洗浄を行うだけでなく、中央集権的なプラットフォームを大量に使用して投げ売りを行い、これが直接的に多くの故意または非故意に不正資金を受け取った取引所ユーザーのアカウントがリスク管理される原因となり、OTC 業者と決済機関の業務アドレスがテザーによって凍結されることにつながっています。2024 年、日本の DMM 取引所がハッキング攻撃を受けた後、攻撃者は 6 億ドルの資金を決済機関 HuionePay に移転させ、その結果、同機関のホットウォレット内の 2900 万ドルが凍結されました。2023 年、Poloniex が攻撃を受け、1 億ドル以上の損失を被り、ハッカーは場外取引を通じて資金洗浄を行い、多くの OTC 業者の業務が妨げられました。