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ChainCatcher のメッセージによると、CryptoDnes が報じたところでは、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）が暗号通貨詐欺団を壊滅させ、53 名のネット犯罪者を逮捕しました。彼らは身分盗用や詐欺に関与しています。現在、当局は約 20 万ドルの資産を回収しましたが、調査によると、この行動に関連する預金は最大 300 万ドルに達する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、ナイジェリア政府は4名の個人および多数の企業に対して刑事訴訟を提起し、銀行ライセンスを持たずに違法に暗号取引を行ったとして、USDTをナイラに交換したことを指摘しています。この4名の被告はそれぞれ Ejiogu A. Chinedu、Nnamdi F. Okereke、Oty Ugochukwu Stanley および Chukwuebuka F. Ogumba です。彼らは「銀行およびその他の金融機関法」と「外国為替法」に違反したとされています。この事件は、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）がナイラの為替レートを操作し、仮想暗号通貨取引プラットフォームを通じてマネーロンダリングを行った疑いについての調査に起因しています。以前のニュースによれば、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）は、暗号通貨ユーザーの銀行口座に預けられた33万ドル（5.486億新元）以上の疑わしい資金を凍結するための裁判所の承認を得ています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道で、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）は、裁判所の承認を得て、暗号通貨ユーザーの銀行口座に預けられた 33 万ドル（5486 万シンガポールドル）以上の疑わしい資金を凍結しました。この機関は、これらの銀行口座が自国通貨の継続的な価値下落を引き起こしていると考えています。影響を受けた銀行口座は、KuCoin などのグローバルプラットフォームで取引を行っている暗号通貨ユーザーによって所有されています。EFCC は、これらの凍結された資金が悪意のある暗号通貨取引に使用され、価格を操作するためのものであると疑っています。