바이낸스, 로이터에 응답: 회사 정책 및 프로세스는 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 요구 사항을 준수합니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터가 이전에 보도한 바와 같이 바이낸스의 테러 자금 조달 방지 및 처리에 대한 준수 정책을 의문시하자, 바이낸스는 로이터의 동일한 기자가 중요한 사실을 고의로 누락했다고 응답하며, 바이낸스의 정책과 절차는 AMLD5/6 반자금세탁 및 반테러 자금 조달 요구 사항을 준수한다고 밝혔습니다.
바이낸스는 거래가 블록체인에서 검증되면 암호화폐 거래소가 디지털 자산 예치를 차단하거나 철회할 수 없다고 설명했습니다. 암호화폐 거래소의 진정한 준수 기준은 의심스러운 예치를 식별하고 이에 대한 반응을 위해 취하는 조치입니다. 불법 행위자는 자신의 범죄 기업 명의로 계정을 등록하지 않습니다. 거래소는 법 집행 기관과 협력하고 그들만 사용할 수 있는 정보를 활용하여 불법 조직으로 운영되는 계정을 식별해야 합니다.

로이터 보도에 따르면, 2021년 이후 이스라엘은 바이낸스에서 약 190개의 암호화 계정을 압수했으며, 그 중에는 이슬람 국가와 관련이 있다고 주장되는 두 개의 계정과 이슬람 하마스 조직과 관련된 팔레스타인 회사가 소유한 수십 개의 계정이 포함되어 있습니다. (출처 링크)