반테러리즘

ChainCatcher 메시지, 폭스 기자 Eleanor Terrett가 X 플랫폼에 게시한 바에 따르면, 미국 하원 금융 서비스 위원회(HFSC) 소위원회는 현지 시간 10월 26일에 "자금 이동: 이란 정권이 전 세계에서 자금을 확보하는 방법과 이러한 자금을 이용해 테러리즘을 지원하는 방법"이라는 주제로 청문회를 개최할 예정이며, 이와 관련하여 암호화폐의 역할이 중요한 주제가 될 것으로 예상됩니다.이전에 86명의 미국 국회의원이 바이든 정부에 압력을 가해, 급진 조직이 테러리즘 자금 조달에 암호화폐를 사용하는 것을 어떻게 막을 것인지에 대한 계획을 자세히 설명할 것을 요구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터가 이전에 보도한 바와 같이 바이낸스의 테러 자금 조달 방지 및 처리에 대한 준수 정책을 의문시하자, 바이낸스는 로이터의 동일한 기자가 중요한 사실을 고의로 누락했다고 응답하며, 바이낸스의 정책과 절차는 AMLD5/6 반자금세탁 및 반테러 자금 조달 요구 사항을 준수한다고 밝혔습니다.바이낸스는 거래가 블록체인에서 검증되면 암호화폐 거래소가 디지털 자산 예치를 차단하거나 철회할 수 없다고 설명했습니다. 암호화폐 거래소의 진정한 준수 기준은 의심스러운 예치를 식별하고 이에 대한 반응을 위해 취하는 조치입니다. 불법 행위자는 자신의 범죄 기업 명의로 계정을 등록하지 않습니다. 거래소는 법 집행 기관과 협력하고 그들만 사용할 수 있는 정보를 활용하여 불법 조직으로 운영되는 계정을 식별해야 합니다.로이터 보도에 따르면, 2021년 이후 이스라엘은 바이낸스에서 약 190개의 암호화 계정을 압수했으며, 그 중에는 이슬람 국가와 관련이 있다고 주장되는 두 개의 계정과 이슬람 하마스 조직과 관련된 팔레스타인 회사가 소유한 수십 개의 계정이 포함되어 있습니다. (출처 링크)