OneCoin 법무 및 컴플라이언스 책임자가 4년 징역형과 1억 1천만 달러 이상의 몰수를 선고받았다

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 따르면, 뉴욕 남부 지방법원은 OneCoin의 법무 및 준수 책임자인 Irina Dilkinska에게 4년의 징역형을 선고하고 111,440,000 달러를 몰수했으며, 1개월의 감독 하에 석방될 예정이다.

검찰은 Irina Dilkinska가 대규모 OneCoin 다단계 계획에 참여한 것은 법을 공공연히 위반한 행위라고 밝혔으며, 그녀는 활동 중 법을 유지하고 법무 및 준수 책임자로서의 의무를 다하지 않고 오히려 자금 세탁 활동을 촉진하고 실행하여 프로젝트 측이 수백만 명의 피해자를 착취하도록 도왔다고 말했다.

데이터 기록에 따르면, OneCoin은 300만 명 이상의 참여자를 모집했으며, 2014년 4분기부터 2016년까지 순매출이 거의 440억 달러(403.7억 유로)에 달했다. 피해자들은 OneCoin에 총 400억 달러 이상을 투자했다.