돈세탁

영국 소년 Alexander Browder는 러시아가 지원하는 암호화폐 세탁 네트워크를 폭로하는 보고서를 작성한 이유로 러시아 외무부에 의해 제재 명단에 올라 입국이 금지되었다고 밝혔다.이 보고서는 러시아, 이란, 북한 등 국가에서의 세탁 금액이 약 3,500억 달러에 달하며, A7A5라는 이름의 루블 스테이블코인이 서방의 반자금세탁에 가장 큰 문제 중 하나라고 지적했다. 영국 외무부는 러시아가 A7A5와 같은 토큰을 이용해 서방 제재를 회피하고 군대에 자금을 제공하고 있다고 밝혔다. 영국 정부는 5월에 해당 네트워크 관련 인물들에 대해 제재를 시행했으며, 이 네트워크는 지난해 900억 달러 이상의 자금을 이동시켰다. Alexander Browder는 부패를 폭로한 이유로 권위주의 정권에 의해 제재를 받은 세계 최초의 고등학생이 된 것에 대해 매우 자랑스럽다고 말했다.

한국 경제일보에 따르면, 한국 국가경찰청은 암호화폐 세탁을 전담하는 작업 그룹을 구성하였으며, 경제범죄 조사과장이 그룹장으로 임명되었다. 사이버 범죄 조사과, 사이버 테러 대응과, 폭력 범죄 조사과, 마약 범죄 조사과 및 범죄 정보과가 함께 참여하고 있다. 경찰은 Tether가 불법 세탁 도구로 남용되고 있으며, 등록되지 않은 가상 자산 환전업체가 서울 전역에 퍼져 있다고 지적했다.경찰은 세탁 행위를 독립 범죄로 다루고, 등록되지 않은 가상 자산 서비스 제공자에게는 특정 금융 정보법 위반 혐의를 적용할 계획이다. 경찰은 또한 암호화폐 추적 교육을 위해 1억 원의 예산을 확보하였다. 이전에, 일부 국내 거래소와 연결된 은행 계좌는 일일 예치 한도(500만 원에서 5억 원으로 증가)를 해제한 이유로 세탁 경로로 의심받고 있다.

미국 뉴욕 남부 지검이 발표한 기소 자료에 따르면, Google 보안 엔지니어 Michele Spagnuolo가 중대한 비공개 정보를 이용해 Polymarket에서 Google 사용자 검색 결과와 관련된 시장에 베팅한 혐의로 체포되어 기소되었습니다.기소 자료에 따르면, Spagnuolo는 Google 내부 도구를 사용해 2025년 가장 많이 검색된 인물 목록을 추적하고 Polymarket 주소로 약 380만 개의 USDC를 이체했습니다; 그의 관련 계좌 AlphaRaccoon은 내부 도구에 수시간 접속한 후 D4vd가 11월 하순 가장 많이 검색된 인물 중 하나가 될 것에 베팅했습니다.기소 자료는 또한 AlphaRaccoon이 Polymarket 계좌에서 500만 개의 USDC를 지갑으로 이체하고, 환전 서비스와 프라이버시 도구를 통해 자금을 이동시켰으며, 일부 자금은 결국 이탈리아의 한 결제 처리 기관 계좌로 들어갔다고 밝혔습니다. Spagnuolo는 관련 거래를 통해 120만 달러 이상의 이익을 얻은 혐의를 받고 있으며, 현재 상품 사기, 전신 사기 및 자금 세탁 혐의에 직면해 있습니다.

미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 시날로아 마약 밀매 조직과 관련된 두 개의 자금 세탁 네트워크에 대해 제재를 발표했으며, 이에는 10명 이상의 개인 및 단체가 포함되어 있습니다. 그 중 하나의 네트워크는 펜타닐 및 기타 마약 판매로 얻은 현금을 암호화폐로 전환하고 멕시코 시날로아 그룹 고위층으로 이전하는 책임이 있다고 지목되었습니다.OFAC는 이 네트워크가 미국 내에서 현금을 수집하고, 암호화폐 송금 및 "Los Chapitos" 파벌과 관련된 멕시코 중개인을 통해 자금을 세탁한다고 밝혔습니다. "Los Chapitos"는 "키 작은" 구스만의 아들 이반과 알프레도 구스만 살라자르가 통제하고 있습니다. 제재 대상에는 자금 세탁 네트워크를 책임지는 것으로 의심되는 아르만도 데 헤수스 오헤다 아빌레스와 또 다른 마약 밀매 및 자금 세탁 조직의 책임자인 헤수스 곤잘레스 페누엘라스가 포함됩니다.OFAC는 이 조직이 미국에서 대량의 현금을 수집한 후 이를 암호화폐로 환전하여 멕시코로 되돌린다고 밝혔습니다. 제재 조치에 따라 관련 개인 및 단체의 미국 내 자산은 동결되며, 미국 시민 및 기업은 이들과 거래하는 것이 금지됩니다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 재무부는 시날로아 마약 밀매 조직의 한 운영자에게 제재를 가했다고 발표하며, 그가 암호화폐를 이용해 마약 밀매 수익을 멕시코로 송금했다고 주장했습니다. 재무부 외국 자산 통제 사무소는 제재 대상이 Armando de Jesus Ojeda Aviles와 그의 여러 동료들이며, 이들은 시날로아 카르텔의 펜타닐, 코카인 및 메스암페타민 판매 수익을 세탁했습니다.이 네트워크는 미국 내의 배달원이 현금을 수령하고 디지털 통화 주소를 통해 송금하는 데 의존하고 있습니다. 2024년 4월, 콜로라도주 연방 대배심은 Ojeda의 또 다른 동료인 Rodrigo Alarcon Palomares를 기소했으며, 그가 암호화폐를 통해 마약 수익을 세탁했다고 주장했습니다.

ZachXBT는 X 플랫폼에 글을 올려, 암호화 KOL이자 전 포트나이트 프로 선수인 Yelo가 마이애미의 고급 자동차 렌트 사업을 통해 위협 행위자에게 돈세탁을 했다는 이유로 기소되었으며, 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있다고 밝혔습니다.

체인 분석가 Specter의 모니터링에 따르면, Wasabi 프로토콜 공격자는 도난당한 모든 자금을 Tornado Cash로 이체하였으며, 약 590만 달러의 자산이 집중 혼합 작업을 완료했습니다.체인 분석에 따르면, 해당 공격자 및 북한 관련 해커 조직(DPRK)은 최근 Tornado Cash를 사용하여 KelpDAO 및 LayerZero를 포함한 도난 자금을 세탁하는 데 지속적으로 사용하고 있으며, 다단계 복잡한 자금 흐름 경로를 나타내고 있습니다.전형적인 세탁 경로는 다음과 같습니다: 자금이 먼저 Wasabi Mixer에 들어가 초기 혼합 출금을 한 후, 크로스 체인으로 Ethereum으로 다시 돌아와 Tornado Cash에서 깊이 혼합하여 새 지갑으로 출금하고 여러 주소로 분산하여 새 지갑에 토큰을 배포하고 유동성을 유도하여 자금을 사용해 유동성 자산을 구매한 후, 크로스 체인으로 Tron(USDT) 시스템으로 자금이 잠시 머물다가 OTC 관련 지갑으로 흐릅니다. 체인 보안 분석에 따르면, 이 패턴은 최근 고빈도 공격 자금 세탁 템플릿이 되었으며, "혼합 + 크로스 체인 + 토큰화 + OTC 출구"의 조합 구조를 나타냅니다.업계 보안 관계자는 이러한 공격이 단일 도난에서 시스템적 자금 공학적 세탁 경로로 전환되었으며, 추적 난이도가 상당히 증가했다고 경고합니다.

여러 독립적인 소식통이 재경(财新)에 확인한 바에 따르면, 최근 충칭의 한 법률사무소의 창립 파트너이자 소장인 변호사가 관련 부서에 의해 끌려갔습니다. 이 변호사는 충칭 정승(静昇) 법률사무소의 창립 파트너이자 소장인 펑징(彭静)이며, 외부에서는 그가 앞서 언급된 관료들과 깊은 연관이 있다고 추측하고 있습니다.소식통의 분석에 따르면, 법률사무소의 변호사들은 일반적으로 중앙기율검사위원회에 의해 끌려가지 않지만, "펑징의 관계망은 매우 방대하며, 그녀의 사건은 너무 많은 사람들과 관련이 있다"고 합니다. 2026년 3월 20일 충칭 시장 후헝화(胡衡华)가 조사를 받았고, 4월 17일 충칭시 위원회 상무위원이자 량장신구(两江新区) 위원회 서기인 로린(罗蔺)이 또 다시 낙마했다고 발표했습니다. 충칭 지역의 정치 및 상업계에서 전해진 소식에 따르면, 후헝화와 로린의 낙마는 스테이블코인을 통한 뇌물 세탁과 관련이 있으며, "펑징이 그 중 핵심 인물일 가능성이 높다. 변호사 수수료의 명목으로 다른 사람의 돈을 세탁하는 역할을 하고 있다"고 합니다. 소식통에 따르면, 후헝화 사건에서 린시우청(林秀成)의 사위인 린커창(林科闯)이 후헝화에게 3080만 USDT(약 2.1억 위안, 그 중 1000만은 교환 수수료) 를 제공했습니다. 후헝화가 조사를 받은 후, 콜드 월렛이 통제되었고, 관련 부서가 린커창이 보유한 다른 여섯 개의 콜드 월렛의 자금 흐름을 조사했습니다. 그 중 후헝화와 동시에 이체된 1550만 USDT는 린커창이 로린에게 이체했다고 주장했습니다. 로린은 2026년 4월 14일 관련 부서에 의해 끌려갔고, 4월 15일 저녁 집에서 수색을 받았지만 이 콜드 월렛은 발견되지 않았습니다. 이후 관련 부서가 제3자의 집에서 로린의 콜드 월렛을 발견했습니다.

《로스앤젤레스 타임스》에 따르면, 뉴포트 비치의 22세 남성 에반 탱그먼은 젊은 사기단의 돈세탁으로 인해 연방 법원에서 70개월의 징역형을 선고받았다.탱그먼은 해당 사기단이 최소 350만 달러를 세탁했다고 인정했으며, 이 사기단은 암호화폐 거래 플랫폼 직원으로 가장하는 등의 사회 공학적 수단을 통해 투자자들로부터 2억 6300만 달러 이상의 암호화폐를 훔쳤다. 탱그먼의 보수에는 람보르기니, 포르쉐 등 고급 스포츠카가 포함되어 있었다. 연방 수사관들은 그의 집에서 30만 달러 이상의 가치가 있는 2022년형 롤스로이스 고스트와 포르쉐 GT3 RS를 압수했다.이 사기단은 "크립토 키드"로 불리며, 청소년들이 포함되어 있으며, 그들은 범죄 수익을 사용하여 고급 주택과 개인 비행기를 임대하고, 사치품을 구매하며, 나이트클럽에서 한 번에 50만 달러까지 소비했다. 탱그먼은 사기단 구성원들이 체포된 후 다른 사람에게 디지털 장비를 파괴하라고 지시하기도 했다.

홍콩 문회보에 따르면, 홍콩 경찰은 국경을 초월한 전화 사기 사건을 해결했다고 밝혔습니다. 범죄 그룹은 중국 본토 공무원을 사칭하여 영국 및 호주에서 유학 중인 중국 본토 학생들을 대상으로 사기를 저질렀습니다.사기꾼은 피해자가 돈세탁 등 형사 사건에 연루되었다고 거짓말하며 "조사에 협조"할 것을 요구하고, 홍콩으로 가서 보석 가게에서 여러 차례에 걸쳐 보증금으로 금덩이를 구매하도록 했습니다. 각 구매 금액은 12만 홍콩 달러를 넘지 않아 금 가게 등록 제도를 회피했습니다. 이후 그룹의 구성원이 이를 수거하고 범죄 수익을 이전했습니다. 얻어진 금덩이는 다시 금괴로 녹여지거나 현금 및 가상 화폐로 교환되었습니다. 경찰은 현재 7건의 관련 사건을 접수했으며, 피해 금액은 약 700만 홍콩 달러에 이르고, 단일 사건의 최대 손실은 160만 홍콩 달러에 달합니다.

신화망 보도에 따르면, 중앙 반부패 조정 소조 국제 추적 및 환수와 국경 간 부패 관리 작업 사무소가 회의를 열고 "천망 2026" 작전을 시작했다. 이 중 국가 감찰 위원회가 직무 범죄 해외 환수 및 손실 보전 특별 작전을 주도하고, 공안부가 "여우 사냥" 특별 작전을 진행하며, 중국 인민은행이 공안부와 함께 해외로의 자금 이전을 위한 오프쇼어 회사 및 지하 돈세탁소 이용을 예방하고 단속하는 특별 작전을 수행하고, 중앙 조직부가 공안부 및 국가 이민 관리국과 함께 "벌거벗은 관료" 직무 관리 및 공직자의 사적 해외 출국(경계) 위반 문제 해결 작업 등을 잘 수행하고 있다.

영국 외교, 연방 및 개발 업무부와 내무부가 공동 발표한 바에 따르면, 암호화폐 불법 시장 Xinbi 및 동남아시아 사기 네트워크 관련 인물에 대해 제재를 시행한다고 합니다. 블록체인 분석 회사 Chainalysis의 데이터에 따르면, Xinbi는 2021년부터 2025년 사이에 총 199억 달러 이상의 거래를 처리했으며, 이는 자금 세탁, 무면허 장외 거래 및 도난당한 개인 데이터 판매 등 불법 활동과 관련이 있습니다. 영국은 Xinbi에 대해 제재를 시행한 최초의 국가입니다.이번 제재는 캄보디아 "#8 Park" 사기 기지 운영자인 Legend Innovation Co. 및 그 책임자 Eang Soklim과 관련이 있으며, 이 기지는 최대 2만 명의 인신매매 피해자를 억류하고 있는 것으로 추정됩니다. 한편, 런던의 여러 부동산이 동결되었으며, 이전에 압류된 자산에는 1억 파운드 가치의 사무실 건물, 두 채의 고급 주택 및 헬리콥터가 포함됩니다. 영국 관리는 이번 작전의 목적이 사기 네트워크의 금융 기반 시설을 차단하는 것이며, 올해 6월의 불법 금융 정상 회담에서 보다 광범위한 국제 협력과 조정을 추진할 것이라고 밝혔습니다.

홍콩 경찰은 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX 사기 사건 조사 진행 상황을 발표하며, 조사 시작 이후 총 80명을 체포하고, 총 2억 2,800만 홍콩 달러의 자산을 동결했다고 밝혔다. 또한 "자금 세탁" 및 "자금 세탁 공모" 혐의로 10명을 추가 기소했다.홍콩 경찰 상업 범죄 조사 과장 한성호는 관련 JPEX 사건이 홍콩에서 최근 몇 년간 피해자 수가 가장 많고 사기 금액이 가장 큰 사건이라고 밝혔다. 2,700명 이상의 피해자가 신고했으며, 피해 금액은 16억 홍콩 달러를 초과한다. 사건 발생 이후 현재까지 어떤 회사나 개인도 실제 운영자로 인정하지 않았으며, 경찰은 JPEX 사건의 배후 주모자, 핵심 구성원 또는 공범을 밝히기 위해 많은 조사를 해야 한다고 말했다.

체인 분석가 ZachXBT는 러시아의 오프체인 중개인 Aleksandr Khinkis(Aleks)가 2025년 7월 이후 단일 암호화 거래소 계정을 통해 특정 랜섬웨어 그룹의 자금 세탁을 도왔다는 주장을 했으며, 관련 자금은 세 번의 의심스러운 몸값 지급에서 발생한 총 796 BTC로, 이는 470만 달러를 초과하는 금액입니다.체인 증거에 따르면 일부 비트코인은 크로스 체인 브리지를 통해 Avalanche로 전송된 후 약 75건으로 분할되어 그의 거래소 충전 주소 0xa756...06e로 전송되었으며, 약 1,660만 달러의 관련 자금은 여전히 관련 주소나 플랫폼에 보관되어 있습니다. ZachXBT는 위의 주소와 자금 흐름에 대해 규제 및 법 집행 기관에 단서를 제공했다고 밝혔습니다.

한국 연합통신에 따르면, 서울 중랑경찰서는 가족 및 친척을 주축으로 한 자금 세탁 범죄 조직을 적발했다고 발표했다.이 조직은 서울 명동에 등록되지 않은 가상 자산 환전소를 운영하며, 전화 사기로 얻은 현금을 테더(USDT)로 환전한 후 해외로 이전한 혐의를 받고 있으며, 자금 세탁 규모는 수백억 원에 달한다.또한, 이 조직은 귀금속 가격 상승을 이용해 가상 자산을 통해 금을 해외에서 구매한 후 다시 수출하여 차익을 얻었다. 경찰은 총 19명의 용의자를 체포했으며, 그 중 자금 세탁 주범 A(46세) 등 4명이 구속되었고, 사기 조직 총수 B(44세)는 해외로 도주한 상태로 경찰이 추적 중이다. 현재 현금, 은구 및 금괴 등 범죄 수익이 총 약 60억 원이 압수되었다.

UDN 보도에 따르면, 대만 검찰이 이미 운영이 중단된 암호화폐 거래소 "BITGIN"과 비경기 기술 회사의 책임자 리우위센, CEO 장한센, COO 장위팅 등 총 10명을 기소했습니다. 장씨 남매는 12년의 징역형을 선고받을 가능성이 있습니다.검찰은 해당 회사가 2023년에 사기 집단과 협력하여 USDT를 제공하고 "가짜 화폐 상인"과 함께 현금을 오프라인으로 거래하는 방식으로 사기 및 자금 세탁을 시행했다고 주장했습니다. 이 사건은 46명의 피해자가 관련되어 있으며, 사기 금액은 1억 5천만 대만 달러를 초과하며, 관련 자금은 암호화 지갑과 해외 거래소를 통해 이동되어 출처를 숨겼습니다.

《济南日报》에 따르면, 중국 산둥성 더저우시 공안국 경제 범죄 수사 여성 경찰관 리웨이웨이는 한 전기 통신 사기 사건의 분석 과정에서 자금 흐름을 하나하나 추적하고 계좌의 흐름 규칙을 정리하며 지속적으로 분석 방법을 최적화했다.세심한 분석 끝에 리웨이웨이는 이것이 "전통적인 지하 돈 세탁소 + 가상 화폐"의 새로운 범죄 모델임을 발견했으며, 은폐성이 더 강하고 추적이 더 어려운 것으로 나타났다. 며칠간 연속으로 전투를 벌인 끝에 그녀는 12명의 주요 범죄 용의자, 100개 이상의 자금 계좌, 6개의 가상 화폐 지갑 주소를 최종적으로 특정하고, 전담 팀과 함께 명확한 범죄 조직 구조도와 자금 흐름도를 작성했으며, 법에 따라 관련 자산을 동결하고 가상 화폐와 관련된 더저우 최초의 지하 돈 세탁소 사건을 성공적으로 해결했다.

据 DeFi 教育基金首席法务官 Amanda Tuminelli 的帖子，美国司法部决定将在秋季对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 进行重审。此前首次审判中，陪审团未能就洗钱和违反制裁指控达成一致，仅裁定其经营无牌汇款业务罪名成立。尽管首次审判中检方存在明显失误，包括传唤无关证人、未能理解自身区块链证据的法证分析，以及第三方开发者责任指控存在法律和逻辑缺陷，纽约南区联邦检察官仍决定就起诉书中的第一和第三项指控重新审判。

美国 상원 국토안보위원회 조사단의 민주당 리더 리처드 블루멘탈 상원의원이 암호화폐 거래소 바이낸스에 대한 조사를 시작했습니다. 그 이유는 해당 거래소가 제재를 위반했을 가능성이 있다는 보도가 있었기 때문입니다.《뉴욕 타임스》, 《포춘》, 《월스트리트 저널》의 보도에 따르면, 바이낸스의 준법 감시 직원들은 해당 거래소의 두 파트너인 Hexa Whale과 Blessed Trust가 돈세탁 중개인 역할을 하며 이란 정부 기관과의 거래를 허용하고 있음을 발견했습니다. 블루멘탈 의원은 바이낸스 CEO 리처드 텐에게 "이란 개인이 바이낸스를 사용하는 것"과 관련된 기록 및 준법 감시 직원을 해고한 관련 문서를 제출할 것을 요구했습니다.