사기

체인 탐정 ZachXBT의 게시물에 따르면, 시가 총액 약 88억 달러의 예측 시장 프로젝트 Rain Protocol($RAIN)은 심각한 위험이 존재합니다. ZachXBT는 체인 주소를 추적하여 RAIN 팀의 자금 출처가 Gems 핫 월렛과 관련이 있음을 발견했으며, 관련 주소는 이전에 실패한 프로젝트 DOP 및 TOMI의 자금을 이전한 적이 있어 팀 중복이 의심됩니다.TOMI, DOP 및 Sirin Labs는 모두 이스라엘의 논란이 많은 상인 Moshe Hogeg으로 거슬러 올라갈 수 있으며, 그는 2021년 암호화 사기로 구금되었고, 2023년에는 경찰에 의해 2.9억 달러 암호 사기 혐의로 기소되었습니다. 또한, RAIN 토큰 가격은 체인에서 조작된 것으로 의심되며, 그 TVL은 거의 전부 유동성이 매우 낮은 원주율 토큰으로 구성되어 있으며, 연간 수수료 수익은 약 100만 달러에 불과합니다.위의 여러 프로젝트를 인큐베이팅한 발사대 Gems.vip는 최근 Kai Platform을 위한 새로운 라운드의 프리세일을 준비하고 있는 것으로 보이며, DOP는 이전에 모금한 1.62억 달러의 행방이 불명확하고, 소액 투자자들의 불만이 계속되고 있습니다.

Bitget은 6월에 2026년도 글로벌 반사기 월 활동을 공식적으로 시작했으며, 주제는 "더 많은 자산, 더 강한 보호: 다중 자산 시대의 안전한 동행"입니다. 암호 자산, 토큰화된 주식, AI 등 관련 제품이 동일 플랫폼 내에서 융합됨에 따라, 사용자가 직면하는 안전 문제는 단일 자산 시대를 훨씬 초과하게 되었습니다. 이는 Bitget이 연속으로 세 번째 해에 이 안전 이니셔티브를 시작하는 것으로, 다중 자산 시대에 사용자가 위험 인식을 높일 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다.Interpol 데이터에 따르면, 2025년 전 세계 다중 자산 시장과 관련된 금융 사기는 4420억 달러 이상의 손실을 초래했습니다. 토큰화된 금융 제품이 주류 거래 환경에 빠르게 진입함에 따라, 사기 수법은 전통적인 피싱, 문자 메시지 위장에서 AI 생성 사기, 신원 조작, 악성 스마트 계약 등 새로운 장면으로 확장되고 있습니다. Bitget CEO Gracy Chen은 금융 시스템이 더욱 상호 연결되고 있으며, 사용자가 위험을 더 잘 인식할 수 있도록 도와야 한다고 말했습니다.반사기 월 기간 동안, Bitget은 AI와 RWA 분야의 새로운 사기 트렌드를 심층적으로 분석하는 여러 안전 과학 보급 기사 및 비디오 콘텐츠를 순차적으로 발표할 예정입니다. 활동 후반에는 체인 상 안전 기관, RWA 기관 및 AI 산업 파트너와 협력하여 다중 자산 거래 및 AI 금융 위험 관련 반사기 보고서를 공동 발표하여 사용자 보호 및 위험 교육의 범위를 더욱 확대할 것입니다.

The Block에 따르면, 미국 법무부는 "Disruption Week"라는 코드명으로 진행된 공동 반사기 작전에서 민간 부문 참여자들이 사기와 관련된 암호화 자산 380만 달러 이상을 동결했다고 밝혔습니다. 참여 기관에는 Coinbase, Meta, Google, Microsoft, SpaceX, TRM Labs 등이 포함됩니다.이번 작전은 태국 경찰이 7명의 사기범을 체포하고 여러 사기 플랫폼을 식별하여 미국 측에 조사하도록 넘기는 데에도 기여했습니다. 미국 연방수사국(FBI)의 데이터에 따르면, 2025년 암호화폐 투자 사기 보고서 손실이 전년 대비 24% 증가하여 720억 달러를 초과했습니다.

코인텔레그래프에 따르면, Coinbase는 동남아시아의 암호화폐 사기 네트워크와 관련된 300만 달러 이상의 암호화폐를 동결했습니다. 이번 조치는 미국 법무부 사기 센터의 주도 아래 "Disruption Week" 작전의 일환으로, 미국 시민을 대상으로 한 암호화폐 사기를 근절하기 위한 것입니다. Meta, 마이크로소프트 및 Starlink도 이번 작전에 참여하여 사기 네트워크와 관련된 서버 및 호스팅 인프라를 차단하고, 140만 개 이상의 소셜 미디어 및 이메일 계정에서 범죄 활동을 방해했습니다. 태국 왕립 경찰의 반사기 센터는 여러 건의 체포를 시행했습니다. 미국 법무부는 투자 사기와 '돼지 잡기'가 미국인을 대상으로 하는 가장 빠르게 성장하고 재정적으로 파괴적인 사기 유형이라고 밝혔습니다. Coinbase는 블록체인 기술이 법 집행 기관에 전통적인 금융 시스템이 일반적으로 제공할 수 없는 투명하고 변경 불가능하며 영구적인 거래 기록을 제공한다고 말했습니다.

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 스페인 시민 데이비드 메리노(David Merino)는 암호화폐 폰지 사기 FX Winning을 주도한 혐의로 두바이에서 체포되었습니다. 이 사기는 스페인 조사 역사상 가장 큰 암호화폐 관련 폰지 사기로, 관련 금액은 4억 6천만 유로를 초과하며 약 1만 5천 명의 투자자에게 영향을 미쳤습니다. 메리노는 2021년 공식적으로 회사를 떠난 후 이 계획을 배후에서 운영하며 외환 및 암호화폐 투자에 대한 높은 수익을 약속하여 자금을 유치했습니다. 그의 운영 방식은 새로운 투자자의 자금으로 초기 투자자에게 지급하는 것이며, 이 계획은 약 30개국에서 운영되고 있습니다.스페인은 일반적으로 아랍에미리트에 송환 서류를 제출하는 데 15일에서 40일의 시간이 필요합니다. 또한, FX Winning은 미국과 멕시코에서도 조사를 받고 있으며, 미국 마약 단속국은 이 사기가 1000억 달러와 관련이 있다고 보고 있습니다. 메리노는 2026년 3월에 다른 사람의 자금을 보유하고 있지 않다고 부인하는 영상을 발표하며 책임을 그의 팀의 다른 구성원에게 돌렸습니다. 스페인 국가 증권 시장 위원회는 2021년부터 FX Winning이 투자 서비스를 제공할 권한이 없다고 경고해왔습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 유명한 공매도 기관 시트론 리서치(Citron Research) 창립자 앤드류 레프트(Andrew Left)가 불성실한 소셜 미디어 게시물을 이용해 주가를 조작한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 로스앤젤레스에서 3주간 진행된 재판에서 배심원단은 레프트가 17개 혐의 중 13개에 대해 유죄라고 판단했으며, 그 중에는 증권 사기죄도 포함되어 있다.검찰은 레프트가 2018년부터 2023년 사이에 수십 개 회사에 대한 폭발적인 트윗을 이용해 불법적으로 주가에 영향을 미치고 빠르게 수익을 올려 2천만 달러 이상을 벌어들였다고 주장했다. 레프트는 법정에서 항소하겠다고 밝혔으며, 판결이 표현의 자유와 무고한 거래 행위에 대한 공격이라고 주장했다. 그는 20년 이상의 징역형에 처해질 수 있으며, 8월 31일에 선고될 예정이다. 이 사건은 공매도 업계의 밀접한 주목을 받고 있으며, 예일대학교 교수는 이 판결이 공매도자에게 찬바람 효과를 미칠 것이라고 말했다.

인포바에에 따르면, 아르헨티나 부에노스아이레스 주의 10개 사법부가 각지의 안전 부대와 협력하여 대규모 작전을 진행했으며, 이 작전에는 90회의 동시 급습이 포함되었습니다. 이번 작전에서 24명이 체포되었고, 800만 USDT와 거의 6000만 달러의 현금이 압수되었습니다. 또한 80대의 휴대폰, 컴퓨터, 태블릿 및 프로세서도 압수되었습니다.이 사건은 투자 사기에 연루된 것으로 조사되고 있으며, 이러한 사기로 인해 거의 300억 달러의 손실이 발생한 것으로 추정됩니다. 이번 작전의 조정 작업은 부에노스아이레스 총검찰청의 암호 자산 지원 및 조정 팀이 담당했으며, 해당 팀의 보고서에 따르면 압수된 금액은 이전 기록을 초과했습니다: 2024년의 RainbowEx 작전에서 200만 달러 이상이 압수되었습니다.

The Block에 따르면, 미국 SEC는 휴스턴 연방 법원에 소송을 제기하여 텍사스주 사이프리스에 거주하는 Nathan Fuller가 1,230만 달러에 달하는 암호화폐 사기 프로젝트를 운영했다고 주장했습니다. 이 프로젝트는 허위 인공지능 거래 로봇을 이용해 사기를 저질렀습니다.Nathan Fuller는 투자자들에게 그의 독점적인 인공지능 기반 로봇이 암호화폐 거래 플랫폼을 자동으로 스캔하고, 고빈도 차익 거래를 통해 미세한 가격 차이를 포착할 수 있으며, 30일에서 45일 이내에 40%에서 50%의 수익을 보장한다고 말했습니다. 일부 투자자들은 그들이 21일 이내에 100% 이상의 보장된 수익을 얻을 수 있다고 들었습니다.SEC는 Privvy Investments LLC의 창립자이자 유일한 구성원인 Nathan Fuller가 2022년 10월부터 2024년 중반까지 9개 주와 2개 외국에 분포한 약 150명의 투자자로부터 이 자금을 모집했다고 밝혔습니다. 그는 또한 "Gateway Digital Investments"라는 가명을 사용하여 사업을 운영했습니다.전해진 바에 따르면, 실제로 약 3%의 자금만이 암호화폐 거래에 사용되었으며, 풀러 본인은 최소 620만 달러를 개인적으로 착복하고, 초기 투자자들에게 약 550만 달러를 폰지 사기 방식으로 지급했습니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 텍사스 거주자 Nathan Fuller를 기소했다고 발표하며, 그가 암호 자산 거래 프로젝트를 통해 사기를 저질렀고 약 150명의 투자자로부터 약 1,230만 달러의 자금을 모집했다고 주장했습니다. SEC는 Fuller가 2022년 10월부터 2024년 중반까지 Privvy Investments와 같은 실체를 통해 투자자에게 관련 투자 제품을 판매하며, 자사 개발 AI 거래 로봇을 이용해 암호 자산 고빈도 차익 거래를 한다고 주장했다고 밝혔습니다.기소장에 따르면, Fuller는 투자자에게 30일에서 45일 이내에 40%-50% 이상의 수익을 보장하겠다고 약속했으며, 가장 빠르면 21일 이내에 100% 이상의 보장 수익을 얻을 수 있다고 주장했습니다. SEC는 관련 AI 거래 로봇이 홍보된 방식대로 작동하지 않았으며, Fuller가 최소 620만 달러의 투자자 자금을 개인 지출에 유용했으며, 약 550만 달러의 자금을 유사 폰지 사기와 같은 지급에 사용했다고 밝혔습니다. 또한 그는 위조된 계좌 명세서와 허위 문서를 통해 투자자를 오도했습니다.

Crypto.news에 따르면, 한국 서울 남부 지방 검찰청 가상 자산 범죄 합동 수사부는 시장 조작 혐의로 Solana Meme 코인 CATFI와 관련된 두 명의 주범을 체포하고 기소했으며, 한 명은 불구속 기소되었고, 두 명은 주범의 도주를 도운 혐의로 기소되었습니다. 이는 한국에서 처음으로 '가상 자산 사용자 보호법'에 따라 탈중앙화 거래소(DEX)의 "Rug Pull" 사기에 대해 체포 및 기소한 사례입니다.검찰은 주범 박씨가 X 플랫폼에서 인플루언서 "Eth Father"로 가장하여 무관한 제3자의 신분으로 투자자에게 CATFI 구매를 추천하고, 프로젝트 소셜 미디어 계정을 관리하며, 팬 수를 조작하고 허위 긍정적인 소식을 게시했다고 밝혔습니다. 이 범죄 집단은 CATFI를 여러 지갑으로 분산시키고 순환 거래를 통해 발행자가 토큰을 통제하고 있다는 사실을 숨겼습니다. CATFI는 발행 후 26시간 이내에 가격이 1001배 폭등했으며, 약 6000명의 투자자가 매수한 후 256명의 투자자가 약 9000만 원(약 58.6만 달러)을 잃었습니다. 범죄 집단은 약 1000만 원의 자금을 사용하여 약 4억 원(약 26만 달러)의 이익을 얻었습니다.

크립토폴리탄에 따르면, 싱가포르의 암호화폐 대출 플랫폼 Hodlnaut의 전 CEO 주준타오가 TerraUSD 노출에 대해 사용자에게 잘못된 정보를 제공한 혐의로 여섯 건의 허위 진술 사기죄로 기소되었습니다. Hodlnaut는 공개되지 않은 상태에서 사용자 계좌의 3억 1700만 달러를 Terra의 Anchor Protocol에 투자했으며, UST 붕괴 후 1억 8970만 달러의 손실을 입었습니다. 이 플랫폼은 2022년 8월에 폐쇄될 당시 사용자에게 약 2억 8100만 달러를 빚지고 있었고, 자산은 8800만 달러에 불과했으며, 적자는 약 1억 9300만 달러에 달했습니다.검찰은 주준타오가 UST 붕괴 기간 및 이후에 직원들에게 공식 텔레그램 그룹과 이메일에서 허위 약속을 하도록 지시했다고 주장하며, 여기에는 회사가 LUNA 또는 UST에 투자하지 않았고 손실을 입지 않았다고 주장하는 내용이 포함되어 있습니다. 주준타오는 법정에서 무죄를 주장했으며, 심리 전 회의는 2026년 6월로 예정되어 있습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

FinanceFeeds에 따르면, 호주 증권 투자 위원회(ASIC)는 사기꾼들이 WhatsApp과 같은 메시지 앱 및 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 소액 투자자들을 사기치고 있다고 경고했습니다. 사기꾼들은 일반적으로 소셜 미디어에 투자 조언을 게시하여 사용자를 유명 금융인사나 거래 커뮤니티로 위장한 메시지 그룹에 가입하도록 유도한 후, 가짜 플랫폼에 예치하도록 유도합니다. 이러한 플랫폼은 위조된 거래 데이터를 통해 수익을 시뮬레이션하며, 사용자가 출금을 시도할 때 추가 "해제 수수료"를 요구하고, 모든 자금은 사기꾼의 계좌로 직접 유입됩니다.또한, 사기꾼들은 이미 손실을 입은 투자자들에게 가짜 "자금 회수 서비스"를 판매하여 2차 사기를 시행합니다. Moneysmart 조사 데이터에 따르면, 18세에서 28세의 호주인 중 23%가 암호 자산을 보유하고 있으며, 72%의 Z세대는 소셜 미디어에서 암호 광고를 본 적이 있고, 41%는 직접 암호화폐에 투자하라는 유혹을 받았습니다. 젊은 집단의 위험 노출이 상당히 높습니다. ASIC는 투자자들에게 소셜 미디어 투자 조언을 쉽게 믿지 말 것을 경고하며, AUSTRAC 가상 자산 서비스 제공업체 등록부를 통해 플랫폼의 규정 준수 자격을 확인할 것을 권장합니다.

GoPlus 보안 경고에 따르면, X 플랫폼에서 검은 U를 추천하고 자금 세탁 감지 웹사이트를 홍보하는 피싱 사기 활동이 발생했습니다. 조사 결과, 해당 웹사이트는 Vercel 호스팅 플랫폼에 배포된 피싱 사이트로, 사용자의 지갑 권한을 빼앗기 위한 목적입니다. 상호작용하지 마십시오.GoPlus의 권장 사항: 개인 거래를 최대한 피하고 중앙화 거래소의 OTC 기능을 사용하십시오; 특히 지갑 서명이나 권한이 필요한 작업에 대해 낯선 링크에 대해 높은 의심을 유지하십시오; 피싱 방지를 위한 "네 가지 선택하지 않기"를 기억하십시오: 낯선 링크를 클릭하지 않기, 출처가 불분명한 소프트웨어를 설치하지 않기, 불분명한 내용의 거래에 서명하지 않기, 검증되지 않은 주소로 송금하지 않기.

XRPL 개발자 Wietse Wind가 XRP 커뮤니티에 최신 보안 경고를 발령했습니다. 최근 Xaman Wallet 사용자에 대한 사기 활동이 증가하고 있으며, 사기꾼들은 가짜 데스크탑 지갑 애플리케이션과 위조된 에어드롭 활동을 홍보하여 사용자가 지갑을 연결하거나 악성 프로그램을 다운로드하도록 유도하여 자금을 훔치고 있습니다. Wietse Wind는 사용자에게 의심스러운 웹사이트에 지갑을 연결하지 말고, 공식이 아닌 애플리케이션을 다운로드하지 말 것을 경고하여 자산 손실을 피할 것을 권장합니다.

XRPL 개발자 Wietse Wind가 XRP 커뮤니티에 최신 보안 경고를 발령했습니다. 최근 Xaman Wallet 사용자에 대한 사기 활동이 증가하고 있으며, 사기꾼들은 가짜 데스크톱 지갑 애플리케이션과 위조된 에어드롭 활동을 홍보하여 사용자가 지갑을 연결하거나 악성 프로그램을 다운로드하도록 유도하여 자금을 훔치고 있습니다.Wietse Wind는 사용자에게 의심스러운 웹사이트에 지갑을 연결하지 말고 비공식 애플리케이션을 다운로드하지 말 것을 경고하여 자산 손실을 피할 것을 권장합니다.

비트코인 컴에 따르면, 나미비아 빈트후크 고등법원은 8명의 암호화폐 사기 및 인신매매 사건 결석 피고인의 보석을 취소하고 약 2.98만 달러의 보석금을 몰수했습니다. 검찰은 8명 중 6명이 중국 국적, 1명이 바누아투 국적, 1명이 싱가포르 국적의 용의자라고 밝혔으며, 이 중 6명의 중국 국적 용의자는 중국으로 추적되었고, 나미비아 당국은 인터폴에 위치 파악을 요청했습니다.이 범죄 조직은 2022년 12월부터 2023년 10월까지 Raylon Investments라는 위장 회사를 통해 활동했습니다. 이 조직은 실업 중인 나미비아인을 모집하고 그들을 강제로 노동에 종사하게 한 혐의를 받고 있습니다. 주 정부는 이 직원들이 강제로 가짜 소셜 미디어 계정을 만들고, 유럽 및 미국 여성으로 가장하여 국제 피해자와 연애 관계를 맺도록 유도했다고 밝혔습니다. 신뢰가 구축되면 피해자는 이 범죄 조직이 통제하는 암호화폐 계좌로 송금하도록 조작되었습니다. 조사관들은 이 조직이 전 세계 피해자들로부터 약 26.78만 달러를 훔쳤다고 추정하고 있습니다.

전 FTX 자문 법무법인 Fenwick & West는 Sam Bankman-Fried의 사기 실행을 도운 혐의와 관련하여 54,000,000 달러를 지급하기로 합의했습니다. 또한, 감사인 Prager Metis와 전 마이애미 히트 선수 Udonis Haslem도 각각 11,750,000 달러와 420,000 달러를 지급하여 합의에 도달할 것입니다.

The Block에 따르면, FTX의 주요 외부 법무법인 Fenwick & West가 Sam Bankman-Fried의 사기 행위를 돕는 데 관련된 청구에 대해 5400만 달러를 지급하기로 합의했습니다. 또한, 감사 기관 Prager Metis가 1175만 달러를 지급하기로 합의했으며, 전 마이애미 히트 선수 Udonis Haslem이 FTX의 전 홍보인으로서 42만 달러를 지급할 예정입니다. 세 가지 합계 약 6600만 달러입니다.위의 합의는 FTX 집단 소송의 두 번째 라운드 결산이며, 관련 문서는 금요일 마이애미 연방 법원에 제출되었습니다. Fenwick는 부당행위를 부인하며 FTX의 사기 행위에 대해 전혀 알지 못했다고 밝혔습니다. 주목할 점은 이 법무법인이 워싱턴 D.C.에서 5억 2500만 달러의 민사 소송에 직면해 있으며, 이번 합의는 해당 사건과 관련이 없다는 것입니다.FTX는 2022년 11월에 붕괴되었으며, Bankman-Fried는 약 800억 달러의 고객 자금을 훔친 혐의로 25년 형을 선고받았고 현재 항소 중입니다. FTX의 파산 자산은 채권자에게 50억 달러 이상을 반환했습니다.

미국 FBI 산하 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)가 발표한 데이터에 따르면, 2025년 IC3는 암호화폐 셀프 서비스 단말기 사용에 관한 1.34만 건 이상의 신고를 접수했으며, 손실 금액은 3.88억 달러를 초과했습니다. 2024년과 비교할 때 신고 건수는 23% 증가했으며, 손실 금액은 58% 증가했습니다. 신고의 절반 이상이 50세 이상의 개인과 관련이 있으며, 손실 금액은 3.02억 달러를 초과합니다.암호화폐 셀프 서비스 단말기는 ATM과 유사한 장치 또는 전자 단말기로, 사용자가 현금과 암호화폐를 교환할 수 있도록 허용합니다. 범죄자들은 피해자들이 암호화폐 셀프 서비스 단말기를 통해 송금하도록 유도할 수 있습니다. IC3에서 접수된 전형적인 암호화폐 셀프 서비스 단말기 신고에서 범죄자들은 개인에게 은행에서 현금을 인출하는 방법, 셀프 서비스 단말기를 찾는 방법, 셀프 서비스 단말기를 사용하여 입금 및 송금하는 방법에 대한 자세한 지침을 제공합니다. IC3는 관련 통계가 암호화 ATM 사용에 대한 사기 신고이며, 전체 손실이 반드시 암호화 ATM에 의해서만 발생한 것은 아니라고 경고합니다.

SolanaFloor의 모니터링에 따르면, 사기단이 Jupiter를 사칭하여 지갑에 가짜 CJUP 토큰을 에어드롭하고 사용자를 사기 웹사이트에 연결하도록 유도하여 자산을 훔치고 있습니다.