반사기

Decrypt에 따르면, 캄보디아 국회는 암호 자산을 이용한 대규모 사기 운영자에 대한 새로운 법안을 만장일치로 통과시켰으며, 최고 종신형에 처해질 수 있다. 현재 이 법안은 상원의 심의와 노로돔 시하모니 왕의 최종 승인을 기다리고 있다.법안에 따르면, 사기 집단의 핵심 두목은 15년에서 30년의 징역형에 처해질 것이며, 사망 결과를 초래할 경우 무기징역에 처해질 수 있다. 조직자는 최대 20년의 징역형과 높은 벌금에 처해질 수 있으며, 참여자도 2년에서 5년의 형과 최대 12.5만 달러의 벌금에 직면할 수 있다.분석에 따르면, 동남아시아 지역에서 "돼지 잡기"와 같은 암호 사기가 최근 몇 년 동안 빠르게 확산되고 있으며, 암호 자산을 이용해 국경을 넘어 자금을 이동시키고 세탁하는 방식으로 매년 수백억 달러의 피해가 발생하고 있다. 이러한 단속 작전은 사기 활동이 "사라지기보다는 이동하게" 만들 가능성이 크며, 핵심은 부패 방지, 자금 세탁 네트워크 및 국경 간 자금 흐름 체계를 동시에 단속할 수 있는지 여부에 달려 있다.

据 Cointelegraph 报道，英国内政部发布 2026 年至 2029 年打击欺诈战略政策文件，将加密货币列为"增长中的风险"。文件指出，社交媒体和通讯应用上的诈骗通过加密货币等新兴支付方式诱导受害者转账，当局在打击此类欺诈方面仍存在薄弱环节。该国国家犯罪局已在2025年发起全国性活动帮助消费者识别欺诈，政府正支持执法机构（包括严重欺诈办公室）提升加密资产调查能力。

香港증권감독위원회 행정총재 양봉의는 해당 기관이 투자 사기 신고를 거의 900건 접수했으며, 그 중 4분의 1이 가상화폐와 관련이 있다고 밝혔다.홍콩증권감독위원회는 경찰, 세관, 금감원, 그리고 면허를 가진 증권사 및 가상 자산 서비스 제공업체(면허 기관)와 협력하여 면허 기관과의 소통 채널을 구축하고, 경찰 반사기 조정 센터의 "24/7 지급 정지 메커니즘"에 적극 협조하여 사기 또는 고위험 거래와 관련된 송금을 즉시 동결할 예정이다.

CoinW는 최근 공식 발표를 통해 최근 가짜 웹사이트와 모바일 애플리케이션(App)과 관련된 사기 활동이 감지되었다고 경고했습니다. 사기범은 CoinW의 이름, 그래픽, 로고 및 브랜드 이미지를 악의적으로 모방했습니다.사기범은 인터넷과 LinkedIn과 같은 소셜 미디어 플랫폼의 공개 정보를 통해 잠재적 피해자를 특정합니다. 그들은 피해자의 소셜 프로필을 이용해 위치를 확인하고 초기 연락을 구축한 후, 사용자가 통신을 Telegram으로 전환하도록 유도합니다. 사기범은 피해자가 암호화폐를 자신의 통제 하에 있는 지갑 주소로 이체하도록 유도하기 위해 조작적인 수단(예: "사치스러운 생활" 이야기를 꾸미는 것)을 자주 사용합니다. CoinW는 공식 채널을 통해 웹사이트에 방문하거나 애플리케이션을 다운로드할 것을 반드시 권장합니다. 정보 출처에 의문이 있을 경우, 즉시 CoinW 법무팀에 연락하여 확인하시기 바랍니다. 의심스러운 웹사이트나 모방 애플리케이션을 발견하면 즉시 작업을 중단하고 공식에 신고해 주시기 바랍니다. CoinW는 안전하고 공정하며 투명한 거래 환경을 유지하기 위해 보안 리스크 관리 시스템 구축을 지속적으로 강화할 것이며, 전 세계적으로 반사기, 반자금세탁 및 제재 준수 작업을 확고히 지원할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 반사기 회사 SEON이 8000만 달러 C 라운드 자금을 완료했다고 발표했습니다. Sixth Street Growth가 주도하고, IVP, Creandum, Firebolt 및 새로운 투자자 Hearst가 참여했습니다. 이번 자금 조달로 SEON의 총 자금 조달액은 1.87억 달러에 이르며, 여기에는 2022년에 모금한 9400만 달러 B 라운드 자금이 포함됩니다. 이 회사의 두 창립자는 중동 유럽 지역에서 법정 화폐 거래를 지원하는 암호화폐 플랫폼을 구축한 경험이 있으며, SEON은 관련 분야에서 점점 더 복잡해지는 디지털 환경에 대응할 것입니다.현재 SEON은 암호화폐, 게임, 금융 기관 및 전자 상거래 등 다양한 분야의 고객에게 서비스를 제공하고 있으며, 고객에는 Patreon, Revolut, NuBank, Ladbrokes, 프랑스 항공 및 네덜란드 항공 등이 포함됩니다. 새로운 자금의 도움으로 그들은 더 많은 고객에게 접근하고, 효과적이면서도 예산 친화적인 사기 예방 솔루션을 제공하기를 희망하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Bitget 제2회 글로벌 "반사기 월"이 공식적으로 종료되었습니다. 이번 활동은 AI 기반의 암호화 사기 위험에 초점을 맞추어, 인터랙티브 게임, 안전 과학 보급, 전문가 대화 및 산업 보고서 등 다양한 형식을 통해 사용자들의 안전 의식과 예방 능력을 실질적으로 향상시켰습니다.핵심 프로젝트 중 하나인 "慧眼识诈" (Smarter Eyes Challenge)은 게임화된 방식으로 피싱 링크, 소셜 엔지니어링, 가짜 토큰 권한 부여 등 일반적인 사기 상황을 시뮬레이션합니다. 데이터에 따르면, 첫 라운드에서 단 8.60%의 사용자만이 모든 함정을 성공적으로 인식했으며, 안내형 안전 팁을 받은 후 통과율이 65.41%로 증가했습니다.활동 기간 동안, Bitget은 만안, Elliptic과 공동으로 《2025 글로벌 암호화 반사기 트렌드 보고서》를 발표하였으며, 2024년에는 암호화 사기로 인한 전 세계 손실이 460억 달러를 초과할 것이라고 지적했습니다. AI 심층 위조와 소셜 엔지니어링이 주류 공격 수단이 되었습니다. 또한, Bitget은 Hacken, GoPlus 등 보안 기관과 협력하여 X Space 주제 토론회를 개최하고, 다자간 Web3 안전 생태계 구축을 촉구했습니다.현재 Bitget 반사기 센터는 상시 운영되고 있으며, 사용자에게 실용적인 안전 가이드, 위험 경고 도구, 신원 인증 경로 및 7*24시간 글로벌 지원 서비스를 지속적으로 제공하여 장기적으로 신뢰할 수 있는 거래 환경을 조성하는 데 힘쓰고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitget은 제2회 글로벌 "반사기 월"(Anti-Scam Month) 행사를 공식적으로 시작하여 암호화폐 사기 예방 인식 확산을 지속적으로 추진합니다. Chainalysis 데이터에 따르면, 2024년 암호화폐 사기로 인한 손실은 99억 달러를 초과했으며, 2020년 대비 24% 증가했습니다. 2024년부터 Bitget은 매년 6월을 "반사기 월"로 정하고, 체계적인 교육 활동을 통해 사용자들이 자산과 개인 정보 보호 능력을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.올해 행사의 주제는 "혜안으로 사기를 식별하고, 당신과 함께 보호한다"(Smarter Eyes, Stronger Shields)로, 게임화된 상호작용, 커뮤니티 이야기 및 안전 과학 보급을 결합하여 사용자들이 위험 인식 능력을 강화하도록 권장합니다. Bitget은 새로운 "반사기" 행동 페이지를 동시 개설하고, "스마트 안경 아바타" 활동, 안전 블로그 칼럼 및 반사기 미니 게임 "밀정 반사기 호위대" 등 일련의 활동을 출시합니다.협력 측면에서 Bitget은 GoPlus, SlowMist, OneKey, BlockSec, Security Alliance 등 보안 기관과, Bitget Wallet, Morph, Tapswap 등 Web3 프로젝트와 협력하여 암호화폐 안전 교육 생태계 구축을 공동으로 추진합니다. 또한, Bitget은 느린 안개(SlowMist)와 Elliptic과 협력하여 《2025 반사기 보고서》를 발표하고, 현재 사기 경향 및 방어 메커니즘 업그레이드 경로를 체계적으로 정리할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 애리조나 주지사 Katie Hobbs가 두 개의 암호화폐 관련 법안을 거부하고 암호화폐 ATM에 대한 규제 법안을 서명했다고 보도했습니다. 거부된 두 개의 법안은 SB 1373(디지털 자산 전략 비축 기금 법안)과 SB 1024(주 정부가 암호화폐 결제를 수락할 수 있도록 허용하는 법안)입니다. 서명된 HB 2387 법안은 암호화폐 ATM에 대해 엄격한 규제 조치를 마련했으며, 여기에는 운영자가 다국어 사기 경고를 표시하고, 일일 거래 한도(신규 사용자 2,000달러, 기존 사용자 10,500달러)를 설정하며, 24시간 고객 지원을 제공하고, 자금 세탁 방지 규정을 준수해야 한다는 요구 사항이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 미국 일리노이주 상원의원 Dick Durbin이 암호화폐 ATM 반사기법안을 제안하였으며, 이는 점점 심각해지는 암호화 ATM 사기 문제를 억제하기 위한 것입니다. 이 법안은 신규 사용자에게 하루 2000달러, 14일 내 1만 달러의 거래 한도를 설정하고, 운영자가 사용자의 거래가 500달러를 초과할 경우 직접 연락하여 확인하도록 요구합니다. 또한, 법안은 운영자가 30일 이내에 사기의 피해자에게 전액 환불을 제공해야 한다고 규정하고 있습니다.Durbin은 이 법안이 사기를 방지하고 노인 집단의 재산 안전을 보호하기 위한 "상식적인 보호 조치"라고 강조했습니다. 미국 연방 거래 위원회(FTC)의 데이터에 따르면, 2023년 암호화 ATM과 관련된 사기 손실은 1억 1천만 달러를 초과하였으며, 이는 2020년 대비 거의 10배 증가한 수치입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 블로그에서 Binance는 2024년 반사기 환급 계획 연말 보고서를 발표하며 총 910만 달러의 자금을 회수했다고 밝혔습니다. 잠재적 피해자에게主动 연락한 전화는 30,000 통에 달하며, 방지된 총 손실은 1.29억 달러를 초과하고, 블랙리스트에 올라간 악성 주소는 47,000 개에 이르며, 매일 사용자에게 전송되는 경고의 수는 15,000 건을 넘습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coinbase는 소셜 플랫폼에서 Match Group, Meta, Kraken, Ripple, Gemini 및 GASO와 같은 업계 리더들과 함께 온라인 사기 및 금융 사기를 근절하기 위한 기술 반사기 연합을 발족했다고 발표했습니다.이번 협력은 사용자를 보호하고 교육하는 것을 목표로 하며, 사기가 소셜 미디어, 암호화폐 또는 금융에 국한되지 않고 기술적 범위 내의 문제임을 강조합니다. 지식과 모범 사례를 공유함으로써, 이 연합은 보다 안전한 디지털 환경을 만들기 위해 노력할 것입니다. 요청하지 않은 투자 제안을 피하고, 신뢰할 수 있는 플랫폼을 사용하며, 사기 전략을 스스로 학습함으로써 사기에 대한 경계를 유지할 수 있습니다. 우리는 공동으로 우리의 커뮤니티를 보호하고 글로벌 경제 자유에 대한 약속을 강화할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스는 공식 블로그에서 암호화폐가 신생 산업에 속하므로 사기가 점점 더 빈번하고 복잡해지고 있다고 밝혔습니다. 따라서 사용자는 최신 예방 방법을 지속적으로 이해할 필요가 있습니다.바이낸스의 리스크 관리 조치는 사기 위험의 강도에 따라 8개의 수준으로 나뉘어 있으며, 사용자 경험과 안전성 간의 균형을 보장합니다. 이 8개 수준은 낮은 것부터 높은 것까지 순서대로: 사용자 정의 팝업 알림, 상호작용 위험 평가표, 글로벌 악성 주소 데이터베이스 경고, 소액 이익 동결, 1시간 냉각 기간, 24시간 냉각 기간, 채팅 권유 및 경고 서비스입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Contxto는 브라질의 암호화폐 반사기 회사 Vaas가 1000만 브라질 레알(약 200만 달러)의 Pre-Seed 라운드 자금을 완료했다고 발표했습니다. ABSeed가 주도하고, Fuse Capital과 4UM의 Honey Island가 참여했습니다.Vaas 회사가 출시한 솔루션은 암호화 지갑 내 자산의 모든 역사 기록을 추적하고 비정상적이거나 의심스러운 거래를 식별하는 것을 지원합니다. 새로운 자금은 신제품 개발과 은행 등 전통 금융 분야로의 사업 확장을 위해 사용될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, zCloak Network가 여러 프로젝트와 함께 오늘 "Web3 온라인 반사기 운동"을 공식 시작했습니다. 이번 운동은 사용자들이 온라인 피싱 사기에 대한 경각심을 높이고, 해커들이 사용자 자산을 마음대로 빼앗는 피싱 사기를 종식시키기 위한 것입니다.zCloak Valid ID 플랫폼의 전면 업그레이드된 Valid Sign 기능은 이번 운동에 기술과 플랫폼 지원을 제공합니다. 프로젝트 측에서 자산과 관련된 정보나 웹사이트 링크를 포함한 주요 정보를 발표할 때는 반드시 디지털 서명을 하고, 서명을 정보와 함께 게시해야 합니다. 사용자는 디지털 서명 검증 단축 링크를 클릭하여 프로젝트 측의 신원을 확인함으로써 해커가 소셜 미디어 계정을 공격하여 가짜 정보를 게시하고 사용자 자산을 탈취하는 행위를 피할 수 있습니다.현재 사용자는 Valid Sign 디지털 서명이 된 다양한 프로젝트 측의 트윗을 리트윗하고 검증하기만 하면 활동에 참여할 수 있으며, 전용 NFT를 받을 수 있고, 상금 추첨에 참여할 기회도 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 미국 전국선물협회(NFA)는 최근 NFA 준수 규칙 2-51을 통과시켰습니다. 이 규칙은 디지털 자산 상품 활동에 종사하는 NFA 회원 및 준회원에게 반사기, 공정한 거래 원칙 및 규제 요구 사항을 제시합니다. 이 규칙의 적용 범위는 현재 비트코인과 이더리움으로 제한되며, 2023년 5월 31일부터 시행됩니다. 회원의 기존 의무에는 가상 화폐 활동에 참여하는 데 필요한 공개 요구 사항을 준수하는 것도 포함됩니다.현재 100개 이상의 NFA 회원이 NFA에 디지털 자산과 관련된 상업 활동을 하고 있다고 보고했습니다. 여기에는 상품 이자 및 현물 시장이 포함됩니다.미국 전국선물협회는 1976년 미국 《상품 거래법》 제17조에 따라 설립된 선물 산업 자율 규제 조직으로, 1982년부터 공식적으로 운영되고 있습니다. NFA는 최근 몇 년 동안 회원들이 법적 의무를 더 낮은 비용과 더 높은 효율로 충족할 수 있도록 혁신적이고 기술 기반의 규제 절차를 개발하는 데 주력해 왔습니다.（출처 링크）