캘리포니아 금융 보호 및 혁신부: Coinflip에게 비트코인 ATM 사기 피해자에게 보상할 것을 명령하다

캘리포니아 금융 보호 및 혁신부(DFPI)는 암호화폐 ATM 운영업체 Coinflip에게 지역 사기 피해자에게 480만 달러 이상을 보상하고, 규제 기관에 35만 달러 이상의 불법 수수료를 지불할 것을 명령했습니다. 이 명령은 캘리포니아에서 운영되는 약 500대의 장비와 관련이 있으며, 불법 행위를 중단할 것을 요구합니다.

조사에 따르면, 2021년 이후 Coinflip은 사용자 식별을 충분히 하지 못했으며, 의심스러운 활동을 효과적으로 발견, 예방, 보고 및 완화하지 못했습니다. 관련 거래는 캘리포니아의 하루 고객 한도인 1000달러를 초과했으며, 구매 전에 서면 공개를 제공하지 않거나 영수증 정보가 불완전한 문제도 있었습니다. DFPI는 사기꾼들이 신뢰할 수 있는 기관을 가장하여 계좌나 컴퓨터에 문제가 있다고 거짓말하며 피해자에게 현금을 인출하고 인근 ATM을 통해 자금을 이체하도록 유도한다고 밝혔습니다; 피해자가 QR 코드를 스캔하여 구매한 암호화폐는 사기꾼의 지갑으로 전송됩니다. 규제 기관은 노인이 특히 이러한 사기의 표적이 되기 쉽다고 지적했습니다.