보고서: 서발칸 지역 암호화폐 범죄 급증, 관련 금액 수천만 유로 초과

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 국제 비정부 기구인 글로벌 초국적 범죄 퇴치 이니셔티브(GI-TOC)의 최신 연구 결과, 암호화폐가 서발칸 지역(알바니아, 세르비아 등 국가 포함) 범죄 활동에서의 사용 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 주로 자금 세탁, 마약 밀매 및 불법 채굴 분야와 관련이 있다고 합니다. 핵심 데이터는 다음과 같습니다:

1. 범죄 규모 및 패턴

• 서발칸 지역의 연간 암호화폐 거래량은 250억에서 300억 달러에 달하며, 그 중 수천만 유로가 범죄 네트워크와 직접 연결되어 있으며, 자금은 암호화 지갑을 통해 이동되고 합법적인 상업 투자에 사용됩니다.
• 몬테네그로는 다크웹 암호화 거래의 주요 노드가 되었으며, 알바니아와 세르비아는 최근 몇 년 동안 암호화폐를 이용해 마약 거래 자금을 세탁하는 사례가 빈번하게 발생하고 있습니다.

1. 법 집행 도전 과제

• 이 지역에서는 지금까지 3건의 암호화폐 압수 사례만 기록되었으며(모두 최근 3년 이내 발생), 최근 사례는 2024년 11월부터 2025년 1월까지 알바니아 범죄 집단 사건으로, 1000만 달러의 암호 자산이 압수되었습니다.
• 6개국 중 알바니아, 세르비아, 코소보만 디지털 자산 관련 법률을 통과시켰지만, 코소보의 시행 세칙은 아직 발효되지 않았습니다.

1. 규제 및 협력의 단점

• EU의 암호 자산 시장 규제 법안(MiCA)은 비회원국인 서발칸 지역을 아직 포함하지 않고 있으며, 국경 간 추적 기술 능력이 부족합니다.
• GI-TOC의 고위 분석가인 사사 조르제비치는 FATF의 자금 세탁 방지 기준을 신속히 채택하고, 유로폴 및 인터폴과의 협력을 강화하며, 법 집행 효율성을 높이기 위해 블록체인 분석 도구를 배치해야 한다고 지적했습니다.

연구는 규제 프레임워크와 법 집행 능력이 동기화되지 않으면 이 지역의 암호화폐 범죄 문제가 지속적으로 악화될 것이라고 경고하고 있습니다.