뉴욕 주민들이 암호화폐 회사를 '비밀 경로'로 이용해 러시아에서 미국으로 5.3억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있다

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 법무부는 뉴욕 거주자이자 러시아 국적의 남성 Iurii Gugnin이 그의 암호화폐 회사 Evita를 통해 5억 3천만 달러 이상의 자금을 러시아에서 미국 금융 시스템으로 세탁한 혐의를 제기했습니다. 법무부는 Gugnin이 2023년 6월부터 2025년 1월 사이에 주로 스테이블코인 USDT를 통해 제재를 받은 러시아 은행 계좌 보유자를 포함한 외국 고객을 위해 자금을 세탁하고, 자금 출처를 숨기며, 은행 및 거래 플랫폼에 허위 진술을 했다고 밝혔습니다.

Gugnin은 현재 38세이며, Iurii Mashukov 및 George Goognin이라는 이름으로도 알려져 있으며, Evita Investments와 Evita Pay의 창립자, 사장 및 준법 감시관을 맡고 있습니다. 그는 전신 사기, 은행 사기, 자금 세탁, 미국 정부에 대한 공모 사기 및 국제 긴급 경제 권한 법 위반 등 22개 혐의로 기소되었으며, 각 은행 사기 혐의는 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

미국 국가안보 문제 보조 법무장관은 피고가 암호화폐 회사를 "더러운 자금의 비밀 파이프라인"으로 변모시켜 제재를 받은 러시아 측이 민감한 미국 제품을 획득하도록 도왔다고 밝혔습니다.