某涉及 NEAR、SEI 등 암호화폐의 OTC 사기가 폭로되었으며, 사기 금액은 5000만 달러를 초과합니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, @AltcoinAlphaOnX가 공개한 바에 따르면 SUI, NEAR, Axelar, SEI 등 여러 암호화폐가 관련된 장외 거래(OTC) 사기가 적발되었으며, 사기 금액은 5000만 달러를 초과하고, 벤처 투자자, 의견 리더 및 대규모 투자자에게 영향을 미쳤습니다. 이 사기는 Telegram 그룹을 통해 운영되었으며, 수개월에 걸쳐 진행되었고, 초기에는 약속을 이행하여 신뢰를 구축한 후, 결국 폰지 사기로 전환되어 최종적으로 붕괴되었습니다. 주도 세력인 Aza Ventures는 핵심 거래인 "Source 1"이 특정 바이낸스 상장 프로젝트의 창립자라고 주장하며, 인도 국적일 가능성이 있습니다.