150억 달러 비트코인 블랙 머니 장부: 전자 사기 대부 천지의 부상과 붕괴

인터페이스 뉴스 기자: 왕스스, 자오멍

인터페이스 뉴스 편집: 리우하이촨

푸젠 작은 마을 출신의 천즈는 평범한 가정에서 태어났지만, 28세에 캄보디아 최대 부동산 그룹을 창립하며 현지 최고의 부호로 떠올랐다. 10년 후, 그는 미국 사법 당국에 의해 "국제 네트워크 사기 제국의 배후"로 기소되었고, 약 150억 달러 가치의 비트코인이 압수당했다; 영국 또한 그에 대한 제재를 시행하여 런던의 19개 부동산 및 모든 영국 자산을 동결했다.

미국의 기소 이전에, 중국 공안 당국은 이미 그에 대한 조사를 시작했다. 2023년의 판결에 따르면, 그의 관련 네트워크 도박 회사의 사건 금액은 50억 위안을 초과했다. 천즈 본인은 여전히 여러 회사에서 고위 임원으로 재직하며 주식을 보유하고 있으며, 대부분의 회사는 정상적으로 운영되고 있다.

천즈의 고향 사람들은 그를 위해 캄보디아에서 운전사로 일한 사람이 몇 년 후 귀국하여 벤틀리를 타고 다녔던 일도 기억하고 있다; 많은 고향 사람들이 그를 위해 "부하"로 일하며 연봉이 백만 위안에서 시작했다. 고향 사람들은 그가 캄보디아에서 주로 "사업"을 사기라고 알고 있었고, 미국의 제재 소식을 듣고 "언젠가는 이런 날이 올 것"이라고 한탄하기도 했다.

인터페이스 뉴스는 천즈와 밀접한 관계를 가진 여러 사람들을 인터뷰하고, 미국 사법 당국의 기소장을 검토했으며, 캄보디아 서항의 태자 그룹 소속 카지노를 직접 방문하여 이 "전기 사기 제국"의 부상과 몰락의 궤적을 복원하고자 했다.

기소장에 따르면, 천즈와 그의 공범들이 보관한 장부에는 외국 관료들에게 뇌물을 준 여러 거래가 기록되어 있다—수백만 달러의 사치품, 요트 지출, 그리고 외교 여권을 통한 편리한 여행 조치; 장부는 또한 태자 그룹의 각 사기 캠프의 관리 및 수익 상황을 체계적으로 반영하고 있으며, 각 프로젝트의 책임 층과 건물을 명시하고, 심지어 각국 및 지역에 따라 사용되는 "사기 수법"의 다양한 방법을 기록하고 있다.

이 장부들은 천즈의 전기 사기 및 자금 세탁 혐의를 입증하는 직접적이고 정량화된 증거를 제공하며, 그의 부 뒤에 숨겨진 어두운 네트워크를 드러낸다.

"이런 사람은 일찍 잡혔어야 했다"

작고 넓은 이마, 말할 때 푸젠 사투리를 사용하는 그는 롤스로이스를 타고 다니며 항상 경호원이 동행한다. 이는 양링이 천즈에 대한 첫 인상이다. 2020년, 해외에서 일하던 양링은 미얀마 북부에서 상업 회의에 참여할 때 처음으로 천즈를 만났다.

양링의 기억에 따르면, 당시 참석한 몇몇 사장들은 동남아시아 국가에서 카지노를 운영하고 있었고, "전부 푸젠 사람들"이었다. 그녀의 인상 속에서 천즈는 약 1.68미터 정도로 보였고, 그와 함께 있는 몇 명의 경호원들이 그의 작은 키를 더욱 부각시켰지만, 천즈의 눈빛에는 항상 "어떤 강함"이 스며들어 있었다.

리안장 현의 치우이판은 천즈의 고향 사람이다. 그는 천즈를 리안장 현 샤오아오 마을 사람이라고 부르며, 고등학교 졸업이라고 말했다. 치우이판은 천즈가 해외로 나가기 전 광둥, 장쑤 등지의 인터넷 카페에서 2-3년 동안 관리자로 일했으며, 이후 데이터 거래 및 전송, 소개팅 웹사이트와 게임 친구 웹사이트를 운영했다고 언급했다. 그 후, 천즈는 팀을 구성하여 '전설' 게임의 사설 서버(불법 서버)를 운영하며 첫 번째 자산을 축적했다.

공식 정보에 따르면, 천즈는 1987년 푸젠에서 태어났다. 그의 개인 투자 신생기업인 싱가포르 펀드 관리 회사 DW 캐피탈 그룹(DW Capital Holdings) 웹사이트에 따르면, 천즈는 "젊은 사업 신동"이며, 그의 첫 개인 창업은 푸젠성에서 작은 인터넷 카페에 대한 투자였다. 2011년, 천즈는 캄보디아 부동산 시장에 진출하며 "미지의 수역"을 개발하기 시작했다. 이후 그는 점차 사업을 확장하여 태자 그룹(Prince Holding Group)을 설립했다.

샤오아오 마을은 리안장 동남부에 위치하며, 동쪽으로는 마주열도와 바다를 사이에 두고 있고, 남쪽으로는 관두와 연결되며, 북쪽으로는 동다이와 접하고, 서쪽으로는 리안장 성과 인접해 있다. 이 마을은 민강과 아오강 두 개의 해안 입구가 만나는 지점에 위치하여 지역 특색이 있는 조개잡이 경관을 자랑하며, '영웅 정성공'과 '그 산 그 바다' 등 여러 영화의 촬영지로도 알려져 있다.

이 해변 근처의 관광 마을에서 천즈는 평범한 가정에서 태어났다. 천즈의 부모를 아는 한 사람은 인터페이스 뉴스에 천 가정의 경제 수준이 리안장 현에서 중간 정도라고 말했다. 현지 사람들은 천즈가 정확히 어느 해에 캄보디아로 갔는지 잘 모르지만, 그들은 "사기를 치기 위해 간 것"이라고 알고 있다.

같은 리안장 현 샤오아오 마을 출신인 린빙은 천즈에게 형이 하나 더 있으며, 그도 캄보디아에 있다고 말했다. 린빙은 샤오아오 마을 근처의 몇몇 마을 사람들이 캄보디아로 가서 천즈와 함께 일하고 있다고 밝혔다. "그곳에 가면 중국 사람들과 미친 듯이 친구를 추가하고, 채팅을 통해 그들을 유혹하여 온라인 도박을 하게 만든다. 얼마나 많은 사람들이 재산을 잃었는지 모른다." 린빙의 말투에는 경멸이 묻어났다. "이런 사람은 일찍 잡혔어야 했다."

이에 상응하여, 최근 미국 사법부는 약 127,271개의 비트코인(약 150억 달러 가치)을 압수하는 전례 없는 규모의 국제 범죄 사건을 발표했다. 이는 미국 역사상 최대 규모의 암호화폐 자산 압수 작전으로, 천즈의 "전기 사기 제국"을 전 세계에 드러냈다.

뉴욕 동부 연방 검찰청이 제출한 민사 압수 소송과 형사 기소장에 따르면, 중국, 캄보디아, 바누아투, 세인트루시아, 키프로스 등의 여권을 소지한 천즈(영문명 Vincent)는 아시아 최대의 국제 범죄 조직 중 하나를 주도하여 전 세계 피해자에게 수십억 달러의 손실을 초래한 혐의를 받고 있다. 같은 사건의 피고인으로는 거의 10명의 공범이 있지만, 이름은 공개되지 않았다.

기소장에 따르면, 약 2015년부터 천즈는 캄보디아에 최소 10개의 사기 단지를 건설했다. 이 단지는 높은 벽과 철조망으로 둘러싸여 있으며, 수천 명의 일자리를 찾는 이