브라질 범죄 집단 14명이 BTC를 이용해 9,500만 달러를 세탁한 혐의로 법원에서 10년에서 21년 사이의 징역형을 선고받았다

据 DL News 报道，巴西联邦法院判决 14 人因使用 Bitcoin 洗钱超过 9500 万美元的毒品交易和绑架犯罪利润。两名主犯被判处超过 21 年监禁，其中一人为监狱安全官员，其余 12 人被判处 10 至 17 年不等的监禁。

해당 범죄 그룹은 2019년 4월부터 2024년 7월까지 미나스 제라이스주와 파라나주에서 운영되었으며, 주요 기능은 국경을 넘는 마약 거래와 폭력 범죄로 얻은 자산의 성격, 출처, 흐름 및 소유권을 숨기는 것이었습니다. 여기에는 리우데자네이루 납치 사건의 몸값이 포함됩니다.

조사에 따르면, 해당 그룹은 Bitcoin 및 기타 암호화폐를 사용하여 더 큰 범죄 네트워크의 자금을 세탁했으며, 가짜 세금 식별 번호, 가짜 회계 기록 및 여러 개의 유령 회사를 통해 "회계 부서"를 운영하고, 식품 무역, 축산업, 사치품 및 수영복 등 다양한 산업에 종사하는 것처럼 가장했습니다.