파키스탄 국가 사이버 범죄 수사국(NCCIA)은 카라치에서 합동 단속을 실시하여 "국제 사기 그룹"으로 알려진 온라인 투자 사기 네트워크를 적발하였으며, 관련 금액은 약 6000만 달러에 달합니다.

작전 중 경찰은 국방 주택지구 1단계와 6단계에서 34명을 체포하였으며, 이 중 15명은 외국인, 19명은 파키스탄 시민입니다. 신드 주 내무장관 란잘은 이 범죄 조직이 소셜 미디어와 즉시 통신 소프트웨어를 통해 국내외 피해자에게 장기적인 "養號式" 사기를 실시하여, 그들을 가짜 암호화폐 및 외환 거래 프로젝트에 참여하도록 유도했다고 밝혔습니다. 경찰은 37대의 컴퓨터, 40대의 휴대전화, 1만 장 이상의 국제 SIM 카드 및 6대의 불법 통신 게이트웨이 장비를 압수하였습니다.

조사 결과, 사기범들은 먼저 가짜 거래 플랫폼을 구축하고, 위조된 수익 데이터를 보여주어 신뢰를 얻은 후, 피해자가 약 5000달러를 투자하면 세금, 인출 수수료 등의 명목으로 추가 지불을 요구하고, 이후 직접 계정을 차단하여 연락이 두절됩니다. 자금은 보통 해외 은행 계좌로 먼저 들어간 후, 암호화폐로 전환되어 국경을 넘어 이동합니다. NCCIA는 이 사건이 여러 국가와 관련이 있으며, 관련 조사가 계속 진행 중이라고 밝혔습니다. 현재 22명의 용의자가 사법 구속되었습니다.