계좌

필리핀 스타에 따르면, 필리핀 반돈세탁위원회(AMLC)는 법원으로부터 100개 이상의 금융 계좌와 기타 자산을 동결하라는 명령을 받았습니다. 이 자산은 한 의원 및 여러 개인, 단체와 관련이 있으며, 부패, 약탈 및 홍수 통제 프로젝트와 관련된 이상 징후가 있습니다.동결 범위에는 86개의 은행 계좌, 4개의 투자 계좌, 1개의 보험 증권 및 25개의 가상 자산 지갑이 포함됩니다. AMLC는 자금이 여러 가상 자산 서비스 제공업체와 여러 가상 자산 지갑을 통해 이동하여 추적이 어려워졌다고 밝혔습니다. 위원회는 관련 의원 및 기타 당사자의 신원을 공개하지 않았습니다.

Galaxy Research가 발표한 보고서 《The Behavior of Polymarket Traders》에서, 데이터는 Stork가 정리하였으며, 샘플은 Polymarket 국제 플랫폼의 약 290만 개의 거래 빈도로 정의된 소매 계좌입니다. 보고서에 따르면, 이 플랫폼은 2020년 출시 이후 12.7억 건의 주문을 체결하였으며, 307만 개의 지갑이 관련되어 있고, 명목 금액은 828억 달러입니다. 매일 활성화된 50건 이상의 주문을 가진 125,429개의 계좌가 제외되었으며, 이는 계좌의 4.1%를 차지하지만, 80.8%의 주문과 41%의 명목 거래량을 기여합니다.보고서에 따르면, 69.2%의 소매 계좌가 손익 분기점 이하이며, 총 손실은 3.389억 달러입니다. 중위 소매 계좌는 약 3달러의 손실을 보였으며, 절반의 계좌는 -36.64달러에서 +0.40달러 사이에 위치합니다. 손실 후 30일 이내에 다시 거래하지 않은 비율은 15.2%, 이익 후는 6.1%입니다. 제외된 자동화 계좌는 총 2.468억 달러의 이익을 보았습니다. 이익자의 중위 포지션은 13.96달러, 손실자의 중위 포지션은 10달러입니다.44.1%의 거래자는 60% 이상의 활동을 단일 주제에 집중하고 있습니다. 스포츠 전문가는 전체 전문자의 47%를 차지하며, 이익 비율은 25.1%로 각 주제 중 가장 낮습니다; 기술 및 과학 전문자의 이익 비율은 41.2%입니다. 보고서는 국제 플랫폼의 전체 역사에 걸쳐 있으며, 플랫폼이 2026년 초에 테이커 수수료를 도입할 것이라고 언급합니다. 50센트 가격대에서, 암호화 시장 테이커는 100주, 50달러 포지션에 대해 1.75달러를 지불하며, 이는 투자 자금의 약 3.5%를 차지합니다.

비트코인 매거진에 따르면, 규모가 13억 달러에 달하는 퇴직 계좌 플랫폼 iTrustCapital의 CEO는 회사의 50% 이상의 고객이 비트코인을 구매하고 있다고 밝혔습니다.이 CEO는 투자자들이 비트코인 가격이 58,000달러 저점으로 떨어진 이후 지속적으로 자산을 배분하고 있다고 언급했습니다.

코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱이 X 플랫폼에 글을 올리며, 코인베이스가 슈퍼 인공지능을 위한 금융 계좌를 구축하고 있으며, 거래, 결제 및 대출 등의 서비스를 포함하고 있다고 밝혔습니다.이 계좌는 사용자들이 재산을 축적하고 개인 재정을 관리하는 데 도움을 줄 수 있으며, AI 에이전트 팀에 독립적인 계좌를 제공하여 사용자를 대신해 더 많은 업무를 수행할 수 있게 합니다.

CBS 애틀랜타 보도에 따르면, 미국 조지아주 스톤 마운틴의 35세 여성 멀세데스 헨리(Mercedes Henry)는 아메리스 은행(Ameris Bank)에서 일반 은행 직원으로 근무했으며, 2021년 9월부터 11월 사이에 무단으로 6명의 고객의 은행 계좌를 암호화폐 거래 플랫폼인 코인베이스(Coinbase)와 연결하고, 다른 사람과 공모하여 약 931,000달러를 자신의 통제 하에 있는 코인베이스 계좌로 이체한 혐의를 받고 있습니다.연방 대배심은 그녀에게 은행 사기, 접근 장치 사기 및 뇌물 공여 등 여러 가지 혐의를 제기했으며, 헨리는 9월 25일에 체포되어 법원에 출두하였고, 사건은 현재 FBI에 의해 계속 조사되고 있습니다.

최근 중국 내몽골 바오터우 경찰은 가상화폐 세탁 사건을 수사하고 있으며, 범죄 조직은 "무료 신용카드 대출"을 미끼로 일반 사용자를 유인하여 계좌를 제공받고, 허위 소비를 통해 해외 도박, 전자 사기 등의 범죄 수익을 수령한 후, 암호화폐 상인과 연락하여 가상화폐로 환전하고 해외 지정 주소로 송금하고 있습니다. 경찰은 자금 및 블록체인 데이터 분석을 통해 약 천 개의 관련 계좌를 식별하였으며, 관련 인원은 내몽골, 산둥, 장쑤, 허베이, 충칭 등지에 분포하고 있습니다.중국 인민은행 디지털 화폐 연구소는 현재 대형 모델 기술을 활용하여 가상화폐 거래 자금 흐름을 분석하고, 범죄 조직의 거래 모델을 복원하며, 불법 산업 단서를 발굴하고 있다고 밝혔습니다. 조사 결과, 해당 사건의 범죄 조직 구성원 7명은 국가 관련 관리 부서의 승인 없이 불법적으로 자금 지급 결제 업무를 수행하여 불법 경영죄를 구성하였으며, 1년 2개월에서 2년 6개월의 유기징역형과 벌금을 선고받았습니다.가상화폐를 이용한 자금 세탁은 최근 몇 년간 나타난 새로운 유형의 자금 세탁 범죄입니다. 중국 인민은행 내몽골 자치구 지점장 리웨이는 가상화폐 거래와 관련된 이상 자금 거래의 모니터링 및 식별 능력을 향상시켜, 가상화폐 피라미드 세탁 사건을 성공적으로 적발하고, 10개 이상의 세탁 및 점수 조정 은닉처를 적발하여, 총 1.3억 위안의 불법 수익을 압수했다고 밝혔습니다. 최근 몇 년간 가상화폐를 이용한 자금 세탁 사건 4건을 종합적으로 추진하여 자금 세탁죄로 유죄 판결을 내렸으며, 가상화폐를 이용한 자금 세탁 등 불법 범죄 행위에 대해 강력한 억제 효과를 형성하고 있습니다.

영국 재무장관 존 힐리(John Healey)는 월요일 연설에서 개혁당(Reform Party) 지도자 나이젤 파라지(Nigel Farage)의 비트코인 입장을 비판하며 그를 "비트코인 계좌를 가진 리즈 트러스(Liz Truss)"라고 언급했습니다. 힐리는 파라지가 대중에게 자신이 평민 대표인 것처럼 보이게 하려 하지만, 경제 문제에 있어 그는 "비트코인 계좌를 가진 리즈 트러스"라고 주장했습니다. 리즈 트러스는 영국 역사상 가장 짧은 임기를 가진 총리로, 2022년 부채를 기반으로 한 미니 예산으로 큰 비판을 받았습니다. 힐리는 또한 자신이 속한 집권당 노동당이 재정 규율, 좋은 일자리, 강력한 산업을 통해 영국이 선두를 차지하도록 도울 것이라고 말했습니다.파라지는 오랫동안 암호화폐를 지지해 온 정치인으로, 2020년 이후 그는 주로 비트코인을 개인 자유 문제로 보고 국가의 통화 통제를 반대해 왔습니다. 그는 영국의 개인 은행인 카우츠(Coutts)에서 계좌가 닫혔다고 밝혔으며, 이는 그가 디지털 자산에 더 많은 관심을 갖게 만든 계기가 되었습니다. 지난해 라스베가스에서 열린 비트코인 2025 회의에서 그는 총리에 당선되면 암호화 자본 이득세를 인하하고 영국 중앙은행이 비트코인 준비금을 구축하도록 강요할 것이라고 말했습니다.올해 파라지는 암호화폐 기업가들로부터 기부를 받아 비판을 받았으며, 여기에는 기술 기업가이자 테더(Tether) 투자자인 크리스토퍼 하본(Christopher Harborne)과 이미 폐쇄된 암호 거래소 비트멕스(BitMEX)의 공동 창립자 중 한 명인 벤 델로(Ben Delo)가 포함됩니다. 런던 경찰청은 개혁당이 해외 기부 규정을 위반했다는 보도에 대해 조사를 시작했으며, 개혁당은 부당 행위가 없다고 부인하고 협조할 것이라고 밝혔습니다.

사용자 계좌 자산 이상 전출 문제에 대해 MEXC 고객 서비스 팀은 9월 28일에 초기 조사 완료 및 해당 해결책을 제공했다고 응답했으며, 이후 이메일을 통해 사용자와 일대일로 소통하고 진행 상황 및 필요한 정보를 동기화할 것이라고 밝혔습니다. 또한 사용자가 등록된 이메일 및 공식 채널의 이메일을 주의 깊게 확인할 것을 당부했습니다.이전에 한 MEXC 사용자가 X에 게시한 바에 따르면, 그의 계좌는 다른 사람에 의해 보안 항목이 초기화된 후 통제되었으며, 9월 27일 04:12부터 04:25(베이징 시간) 사이에 322,110 USDT와 9,133,999 ONE이 전출되어 총 약 34만 달러에 달하며, 24시간 전출 제한 해제 약 27분 전에 발생했습니다. 사용자는 MEXC가 계좌 도난을 확인하고 계좌를 동결하여 회수 지원을 했지만, 공격자가 남긴 API는 철회하지 않았으며, 공식적으로 보상을 요청했으며, 작업 번호는 M2026092712031입니다.

MEXC 사용자 한 명이 X에 게시글을 올려 자신의 계정이 다른 사람에 의해 보안 항목이 초기화된 후 통제되었다고 주장했습니다. MEXC는 계정이 해킹당했음을 확인하고, 계정을 동결하며 회수 작업을 도왔지만 공격자가 남긴 API는 철회하지 않았습니다. 2026년 9월 27일 04:12부터 04:25(베이징 시간) 사이에 계정에서 322,110 USDT와 9,133,999 ONE이 이체되어 총 약 34만 달러가 되며, 24시간 이체 제한 해제 후 약 27분이 경과했습니다.사용자는 9월 25일 03:10에 본인이 제출하지 않은 보안 항목 초기화 이메일을 받았고, 약 10분 후에 신청이 승인되었다고 전했습니다. 이후 계정은 인도네시아 자카르타 IP로 로그인하고, 구글 인증을 연결한 후 05:05에 API를 생성했으며, 로그인 후 약 83초가 경과했습니다. 당일 10:55에 MEXC가 재검토 후 위험을 발견하고 계정을 동결하며 원래 이메일로 되돌렸습니다. 고객 서비스는 서면 답변에서 검토 자료가 요구 사항을 충족하였기에 재연결이 승인되었고, 재검토 후 위험이 발견되어 긴급 동결 및 초기 이메일로 회신했다고 밝혔습니다. 사용자는 9월 26일에 비밀번호와 구글 인증을 변경했지만 해당 API가 철회되지 않았으며, 보안 작업 기록에서도 관련 기록을 확인할 수 없다고 말했습니다.사용자는 자산이 이체될 때 로그인 기록에 새로운 로그인 기록이 없었다고 주장했습니다. 그는 MEXC에 공식 청구를 제출하고 경찰에 신고를 시도했으며, 작업 번호는 M2026092712031로, 플랫폼에 로그 보존, 서면으로 검토 및 API 상황 설명을 요청하고 위 자산의 반환을 요구했습니다. MEXC 고객 서비스는 현재 이 몇 건의 이체가 APP, WEB 또는 API를 통해 시작되었는지 확인할 수 없으며, 문제는 관련 부서로 이관되었다고 전했습니다.

Coinbase의 사장 겸 최고 운영 책임자 에밀리 초이는 Coinbase가 "트럼프 계좌" 계획의 첫 번째 지지자 중 하나라고 밝혔습니다. Coinbase의 최고 정책 책임자 파리야르 시르자드는 회사가 미국 국세청에 해당 계좌의 시행 및 확대에 대한 의견을 제출했으며, 수혜자가 광범위하게 거래되는 디지털 자산에 투자하거나 펀드를 통해 디지털 자산에 노출될 수 있도록 허용할 것을 제안했다고 전했습니다. 이는 적격 투자 범위를 전통적인 IRA가 투자할 수 있는 대분류와 일치시키기 위한 것입니다. Coinbase는 보다 광범위하고 제품 중립적인 규칙이 선택의 폭을 넓히고 경쟁을 촉진하며 미국의 젊은이들에게 더 많은 분산 투자 및 자산 축적 기회를 제공하는 데 도움이 된다고 생각합니다. 미국 국세청이 이전에 제안한 성장 단계 적격 투자는 현재 주로 미국 기업의 광범위한 주식 지수를 추적하는 레버리지 없는 연회비가 0.1%를 초과하지 않는 공동 펀드 또는 ETF로 제한되어 있습니다.

Bitcoin News는 X 플랫폼에 글을 올리며, Blink가 보안 사건에서 자금이 손실된 모든 계좌 잔액이 사건 발생 전 수준으로 복구되었다고 밝혔습니다. 이 소프트웨어 취약점은 공격자가 수십 개의 계좌에서 자금을 이체하고 약 3400명의 다른 사용자 계좌 정보를 얻을 수 있게 했습니다.Blink는 이 3400개 계좌에서 자금이 도난당하지 않았으며, 공격자가 사용자 이름, 신분증 또는 주소를 얻지 않았다고 전했습니다. 회사는 영향을 받은 사용자에게 연락했으며, 사건에 대한 전체 복기를 발표할 예정입니다.

비트와이즈 공식 웹사이트에 따르면, 글로벌 암호 자산 관리 회사 비트와이즈 자산 관리와 자산 관리 기술 플랫폼 비즈가 협력하여 비즈 플랫폼에 있는 수백 개의 자산 관리 회사 및 13.5만 개 이상의 계좌에 다각화된 암호 모델 포트폴리오를 출시한다고 발표했습니다. 비즈 플랫폼은 1,400억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다.이번에 출시된 모델 포트폴리오는 "핵심"과 "주제" 두 가지로 나뉘며, 전자는 암호 생태계에 광범위한 노출을 제공하고, 후자는 투자자가 특정 주제에 대해 방향성 있는 배치를 할 수 있도록 허용합니다. 기존의 암호 자산 단독 관리와는 달리, 비트와이즈 모델 포트폴리오는 고객의 주식, 고정 수익 및 대체 자산과 통합되어 동일한 투자 포트폴리오에 포함되며, 동일한 주기로 재조정 및 세무 관리를 진행합니다. 데이터에 따르면, 2023년부터 2026년까지 제3자 모델 포트폴리오를 추적하는 자산 규모가 4,000억 달러에서 9,300억 달러 이상으로 증가하며, 증가율은 135%에 달합니다.

공식 발표에 따르면, Bitget CFD는 이제 계좌 레버리지 자율 조정 기능이 출시되었습니다. 사용자는 거래 요구에 따라 계좌 설정에서 2배에서 800배까지 여러 레버리지 한도 옵션을 선택할 수 있습니다.이 기능은 모든 CFD 계좌에 적용됩니다. 실제 개설 레버리지는 계좌 레버리지 한도와 거래 품종의 단계 레버리지에 의해 결정되며, 시스템은 두 값 중 더 작은 값을 자동으로 적용합니다. 앱 사용자는 v2.94.0 이상으로 업데이트하여 이 기능을 경험해야 합니다. 더 많은 제품 세부정보는 Bitget 공식 플랫폼을 참조하십시오.

XRP 원장의 PermissionDelegationV1_1 업그레이드가 9월 21일 14일 활성화 카운트다운에 들어갔으며, 이전에 35개의 신뢰할 수 있는 노드 중 29개의 지원을 받았습니다. 지원 비율이 전체 기간 동안 80% 이상 유지되면, 해당 업그레이드는 가장 빠르면 10월 5일 11:18 UTC에 공식적으로 활성화될 수 있으며, 최소 28개의 검증 노드가 지속적으로 지원해야 합니다. 그렇지 않으면 카운트다운이 리셋됩니다.이 기능은 계정이 책임에 따라 권한을 분할할 수 있도록 허용합니다. 예를 들어, 스테이블코인 발행자는 연결된 규정 준수 시스템이 고객 계정이 해당 토큰을 보유하도록 승인할 수 있게 하면서, 완전한 제어 권한을 가진 키는 오프라인으로 유지할 수 있습니다. 운영 계정은 지불 권한을 얻을 수 있지만, 키를 변경하거나 다른 사람에게 권한을 부여할 수는 없습니다. 각 수탁자는 최대 10개의 권한을 가질 수 있으며, 주 계정은 언제든지 수정하거나 철회할 수 있습니다.이 네트워크가 이 기능을 도입하려는 두 번째 시도입니다. 원래 버전에는 취약점이 있어 공격자가 올바르게 서명되지 않은 거래를 이용해 다른 사람이 수수료를 지불하게 하고, 반복적으로 높은 수수료의 거래를 제출하여 피해자의 XRP 잔액을 소진시킬 수 있었습니다. 이 취약점은 커뮤니티 테스터에 의해 2025년 9월 15일에 보고되었으며, 검증 노드에게 해당 수정안을 거부할 것이 권장되었으므로 활성화되지 않았습니다. 수정된 버전은 xrpld 3.3.0과 함께 출시되었으며, 무단 거래의 거부 방식을 변경하여 서명 검증 전에 수수료가 차감되지 않도록 보장했습니다.

바이낸스는 2026년 09월 29일부터 사용자 자금 계좌(펀딩 계좌) 내의 암호 자산을 현물 계좌로 점진적으로 이전할 예정이며, 이전은 2027년 01월까지 지속될 것으로 예상되며, 구체적인 날짜는 추후 공지될 것입니다.이전 기간이 종료된 후, 자금 계좌는 주식 계좌로 명칭이 변경되며, 주식 및 주식 옵션의 거래 결제에만 사용됩니다.

디지털 은행 Nu는 미국 시장에 진출하고 다중 통화 디지털 계좌 Nu Global을 출시한다고 발표했습니다. Nu Global은 자금을 USDC 또는 EURC로 전환할 수 있으며, 현지 및 국제 송금을 지원하고 수수료가 면제되며, 애플리케이션 내에서 비트코인 및 이더리움을 보유하고 거래할 수 있습니다.앞으로 몇 달 내에 공식적으로 브라질, 콜롬비아, 멕시코 및 미국을 서비스 범위에 포함할 계획입니다.

러시아 중앙은행(Bank of Russia) 총재 엘비라 나비울리나(Elvira Nabiullina)는 디지털 루블이 전국적으로 출시되었으며, 지난 10일 동안 신규 계좌가 약 87,000개 생성되었고, 관련 거래가 50,000건을 초과했다고 밝혔습니다. 그녀는 일부 은행에서 계좌 개설 및 일부 거래를 수행할 때 기술적인 문제가 발생했지만, 관련 은행은 처리를 완료했으며 대규모 고장이나 대량의 불만은 발생하지 않았다고 언급했습니다.러시아 중앙은행은 계좌 개설 및 거래에 필요한 절차를 줄이는 동시에 보안 보호 수준을 유지하고 있습니다. 디지털 루블은 2023년부터 시작된 실제 사용자 테스트를 거쳐 전국적으로 보급되었으며, 사용자는 사용 여부를 자율적으로 선택할 수 있습니다. 러시아의 12개 대형 은행과 연간 수익이 1억 2천만 루블(약 142만 달러)을 초과하는 소매업체는 디지털 루블 결제를 수용해야 하며, 더 많은 기업들이 2028년 이전에 순차적으로 포함될 예정입니다.

Anza는 Solana 계좌 임대료 인하 제안 SIMD-0437의 두 번째 단계가 메인넷 테스트 버전에서 출시되었다고 발표했습니다. 에포크 1033에서 계좌 면세 최소 잔액을 계산하는 바이트당 매개변수가 6333 lamports에서 5080 lamports로 감소하여 초기 수준보다 약 27% 감소하였으며, 계좌를 면세 상태로 유지하는 데 필요한 SOL 잔액이 줄어들었습니다.Anza는 또한 잉여 SOL 회수에 대한 설명을 공유했습니다: 해당 권한을 가진 사용자는 WithdrawExcessLamports 명령어를 통해 면세 최소 잔액을 초과하는 토큰 계좌, 토큰 발행 계좌 등의 SOL을 인출할 수 있으며, 계좌를 닫을 필요가 없고 토큰 잔액에도 영향을 미치지 않습니다. 이후 각 단계에는 고정된 출시 일정이 없으며, 세 번째 단계는 체인 상태 증가가 안전 범위에 있을 때 활성화됩니다; 필요시 SIMD-0438을 통해 역으로 조정할 수 있습니다.

Cryptoslate에 따르면, 태국 증권 거래 위원회(SEC)는 스테이블코인에 대한 새로운 규제 초안을 제출하였으며, 허가된 암호화 플랫폼은 고객이 본인 인증된 계좌 또는 지갑에서만 스테이블코인을 입출금할 수 있도록 허용하고, 타인 지갑으로의 송금을 금지합니다.또한, 개인당 하루에 각 플랫폼에서 입출금할 수 있는 한도를 500만 타이바트(약 15만 달러)로 설정하였습니다. 해당 제안은 현재 의견 수렴 단계에 있으며, 의견 제출 마감일은 9월 25일로, 아직 효력이 발생하지 않았습니다.

Bits.media에 따르면, 러시아 연방 금융 감시국 고문 블라다 글라초바는 러시아 디지털 호스팅 기관에 계좌를 개설할 때 고객이 세금 식별 번호를 제공해야 하며, 이는 암호화폐 거래의 투명성을 보장하고 자금 세탁 행위를 방지하기 위함이라고 밝혔습니다.이전에는 은행 계좌 개설 시 세금 식별 번호 제공이 의무가 아니었습니다. 또한, 러시아 금융 감시국은 모든 암호화 거래를 모니터링할 권한을 부여받았으며, 거래 금액이 6만 루블을 초과할 경우 관련 기관은 거래 당사자의 이름 및 실제 주소를 포함한 전체 정보를 감독 기관에 보고해야 합니다. 러시아 중앙은행은 또한 세금 식별 번호와 은행 계좌를 연결하는 메커니즘을 연구 중이며, 관련 "반사기" 플랫폼은 2027년에 공식 출시될 예정입니다.