남화

《남화조보》에 따르면, 원저우시 공안국의 손승빈, 저장성 공안청 형사수사총대의 루옌디 등이 6월 4일 저널 《형사기술》에 기술 논문을 발표하여 중국 경찰이 비트코인, 이더리움 등 가상화폐 자산에 대한 증거 수집 도구 및 사건 처리 절차를 체계적으로 공개했습니다. 내용은 사건 관련 장비 해킹, 증거 수집, 체인 거래 추적, 자산 동결 및 압수 등의 단계를 포함합니다.이 논문은 여러 가지 추적 방법을 개요했으며, 그 중 하나는 거래 수수료를 추적하여 바이낸스와 같은 거래소로 거슬러 올라가 경찰이 사용자 데이터를 확보할 수 있도록 하는 방법입니다. 경찰은 정식 법적 경로를 통해 바이낸스, OKX 및 HTX와 같은 주요 거래소에서 "고객 알기" (KYC) 기록을 얻을 수 있습니다. 거래소에 보관된 자금에 대해서는 경찰이 계좌를 6개월 동안 동결할 수 있으며, 동결 기간은 연장될 수 있습니다.또한, 이 문서는 엄격한 운영 기준을 강조했습니다: 조사관은 개인적으로 개인 키를 보유해서는 안 됩니다. "사건 처리와 보관 분리" 원칙을 고수해야 하며, 전면적인 감독을 실시하고 명확한 규제 체인 기록을 구축해야 합니다.

《남화조보》에 따르면, 온주 경찰국의 손승빈, 저장성 공안청 형사 수사 총대의 로연디 등이 6월 4일 저널 《형사 기술》에 기술 논문을 발표하여 중국 경찰이 비트코인, 이더리움 등 가상 화폐 자산에 대한 증거 수집 도구와 사건 처리 프로세스를 체계적으로 공개했습니다. 내용은 사건 관련 장비 해킹, 증거 수집, 블록체인 거래 추적, 자산 동결 및 압수 등의 단계를 포함합니다.이 논문은 여러 가지 추적 방법을 개요했으며, 그 중 하나는 거래 수수료를 추적하여 바이낸스와 같은 거래소로 거슬러 올라가는 방법입니다. 이를 통해 경찰은 사용자 데이터를 확보할 수 있습니다. 경찰은 바이낸스, OKX 및 HTX와 같은 주요 거래소에서 "고객 알기" (KYC) 기록을 정식 법적 경로를 통해 확보할 수 있습니다. 거래소에 보관된 자금에 대해서는 경찰이 계좌를 6개월 동안 동결할 수 있으며, 동결 기간은 연장될 수 있습니다.또한, 이 문서는 엄격한 운영 기준을 강조합니다: 조사관은 개인적으로 개인 키를 소지해서는 안 됩니다. 사건 처리와 보관 분리 원칙을 고수해야 하며, 전면적인 감독을 수행하고 명확한 규제 체계 기록을 구축해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 상장 회사 남화금융은 자회사 남화증권이 제1종 규제 활동의 사업 라이센스를 업그레이드했다고 발표했습니다. 이번 업그레이드를 통해 남화증권은 홍콩의 전문 투자자에게 가상 자산 거래 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《남화조보》의 보도에 의하면, 이미 파산한 암호화폐 헤지펀드 삼엽자본의 공동 창립자 Su Zhu(주소)가 홍콩과 관련된 거래소 OPNX를 계속 홍보할 것이라고 합니다.보도에 따르면, OPNX는 지난해 5월 홍콩 중앙 비즈니스 지구에 사무소를 등록했으며, 암호화폐 파생상품 거래소 CoinFlex의 전 CEO Mark Lamb가 이사로 등록되었지만 본사의 구체적인 위치는 공개되지 않았습니다. 또한, 지난해 4월 OPNX는 이미 미디어에 홍콩으로 이전할 계획을 밝혔으며 이 결정은 투자자들의 지지를 받았습니다.홍콩의 새로운 가상 자산 규제 규칙은 2023년 6월부터 시행되며, 홍콩에서 사업을 하거나 홍콩 투자자에게 서비스를 제공하는 모든 암호화폐 거래 플랫폼은 증권 위원회 라이센스를 받아야 하지만 거래소에 라이센스를 받을 수 있는 1년의 시간을 제공했습니다. 현재 OPNX는 홍콩에서의 사업이나 홍콩 암호화 규정을 준수할 계획에 대한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 남화주보는 소식통을 인용해 홍콩 암호화폐 거래소 HKVAEX가 홍콩에서 라이센스를 신청할 계획이라고 보도했습니다. 소식통에 따르면 HKVAEX는 바이낸스가 홍콩에서 암호화 사업 라이센스를 취득하기 위해 설립한 것으로, HKVAEX 거래소의 웹사이트는 바이낸스 서버를 사용하여 콘텐츠를 얻고 있으며, 두 회사의 공유 코드에는 유사점이 있고, 이용 약관도 거의 동일한 템플릿을 사용하고 있어 두 회사가 법적 자원을 공유할 가능성이 있음을 나타냅니다.HKVAEX는 이메일을 통해 바이낸스와의 관계에 대한 질문에 "HKVAEX는 홍콩에 본사를 둔 독립적인 가상 자산 거래 플랫폼으로, 금융 서비스 산업 출신의 기술 팀과 경험이 풍부한 전문가들이 운영하고 있으며, 현재 '증권 위원회 가상 자산 거래 플랫폼' 라이센스 신청을 준비하고 있다"고 밝혔습니다.이에 대해 바이낸스 대변인은 HKVAEX가 바이낸스 그룹 소속 회사가 아니라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 南华早报에 JPEX가 13억 홍콩 달러(1.66억 달러) 이상의 투자에 연루되어 있으며, 2천 명 이상의 피해자가 관련되어 있다고 보도했습니다. 업계 관계자와 분석가들은 JPEX의 폭락이 홍콩 역사상 최대의 금융 사기 사건이 될 수 있다고 지적하며, 이는 현지 소액 투자자들에게 경고를 울리고, 정부가 이 산업 발전을 추진하기를 바라는 가상 자산 회사들에게 단기적인 도전을 안겨주고 있습니다.다이와 은행의 Lai는 소액 투자자들의 암호화폐에 대한 관심과 신뢰가 시간이 지남에 따라 회복될 것이라고 말했으며, 특히 강세장이 형성될 때 그렇다고 언급했습니다. 그 이전에 홍콩 정부는 새로운 규제 프레임워크와 투자자 보호 조치를 대중에게 교육할 필요가 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 남화금융그룹은 자회사인 남화증권이 가상자산 서비스 제공자 제도가 시행된 후 홍콩 증권감독위원회로부터 라이센스를 받은 금융기관 중 하나가 되었다고 발표했습니다. 남화증권은 올해 3월 17일 홍콩 증권감독위원회의 승인을 받아 가상자산 거래 플랫폼의 소개 대리인으로 등록되었으며, 이번 승인을 통해 전문 투자자 고객은 남화증권을 통해 가상자산 거래 플랫폼으로 소개받아 가상자산 거래를 진행할 수 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《남화조보》 보도에 의하면 FTX 채권자 목록에는 50개 이상의 홍콩 기관이 포함되어 있으며, 여기에는 현지 규제 기관인 홍콩 금융 관리국 (HKMA)과 홍콩 증권 및 선물 거래 위원회 (SFC)가 포함되어 있지만, 현재 FTX가 이들 기관에 대해 채무가 있는지는 불확실하다.현재 홍콩 증권 및 선물 거래 위원회는 논평 요청에 응답하지 않았지만, 홍콩 금융 관리국 대변인은 "우리는 이 사안을 주목하고 있으며, 이 목록은 미국의 금융 컨설팅 회사가 작성한 것으로, 수천 개의 이름이 포함되어 있으며, 여러 관할권의 많은 규제 기관이 포함되어 있습니다. 우리는 홍콩 금융 관리국이 목록에 포함된 이유에 대해 논평할 수 없습니다."라고 말했다. 2022년 11월, 홍콩 금융 관리국 총재인 여위문은 정부 외환 기금의 성과를 소개하면서 해당 기금이 암호화폐에 투자하지 않았다고 밝혔다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 남화조보는 소식통을 인용하여 암호화 금융 서비스 플랫폼 Amber Group이 운영 비용을 대폭 줄이고 인력을 감축하고 있다고 보도했습니다. 이 회사는 "암호화 시장에서 더 멀리 나아가기 위해 극히 보수적인 입장을 취할 준비가 되어 있다"고 밝혔으며, IT, 위험 관리, 감사 및 준수 등 내부 지원 작업이 포함되어 있으며, 홍콩 직원 수는 40명으로 절반으로 줄어들 것입니다.이 소식통은 또한 Amber Group이 홍콩의 중앙 비즈니스 지구에서 더 저렴한 통리완 사무실로 이전했으며, 기술 서비스, 채용 기관 및 컨설턴트 등 제3자 공급업체에 대한 청구서 지급을 연기하고 있다고 전했습니다. 일부 컨설턴트의 미지급 금액은 이미 6개월에 이릅니다.이전에 암호화 데이터 플랫폼 RootData에 따르면, Amber Group은 지난해 12월 3억 달러 C 라운드 자금을 완료했다고 발표했으며, Fenbushi Capital US가 주도하고 다른 암호화 원주율 투자자 및 패밀리 오피스가 후속 투자했습니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지, 《남화주보》 오늘 기고문 《암호화폐 약세장은 홍콩이 가상 자산에 대한 규제를 강화할 이상적인 시기이다》(Cryptocurrency bear market is an ideal time for Hong Kong to put its regulatory stamp on virtual assets)에서 홍콩 재무 및 재정국이 금융 기술 주간 며칠 후 가상 자산에 대한 정책 성명을 발표했으며, 이후 FTX 파산이 시장의 혼란을 초래했다고 지적했다. 일부 비평가들은 정책 성명이 너무 늦게 나왔다고 주장하고 있다.하지만 홍콩이 국제 가상 자산 중심지가 되는 것을 목표로 한다면, 강세장보다 혼란스러운 약세장에서 자신의 힘을 보여주고 규제를 발전시키는 것이 더욱 강력하게 보일 것이다. 이 폭풍은 홍콩 규제 기관이 구조를 개발하는 데 있어 훌륭한 스트레스 테스트가 될 것이며, 이를 바탕으로 지속 가능하고 탄력적인 국제 가상 자산 중심지를 구축할 수 있다. (출처 링크)