불가리아

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의하면, 올해 4월, 스테이블코인 발행사 Tether는 불가리아 경찰의 요청에 따라 4470만 달러의 USDT를 동결했습니다. 현재 미국 텍사스의 Riverstone Consultancy Inc.가 동결 해제를 요구하는 소송을 제기했습니다. 이 회사는 Tether가 불법적으로 토큰을 동결하여 투자 기회를 놓쳤다고 주장하고 있습니다.소송 문서에 따르면, Tether는 자산을 동결하는 적절한 절차를 따르지 않았으며, 불가리아와 외국 조약에 따라 외국 자산을 압수하거나 동결하려면 특정 절차가 필요합니다. Riverstone이 Tether에 연락했을 때, Tether는 그들에게 경찰 부서에 연락하라고 했고, 경찰 부서는 Riverstone의 문의에 응답하지 않았습니다. 이 회사의 변호사는 동결된 USDT의 성격 및 경찰의 주장에 대한 질문에 응답하지 않았습니다. 그러나 암호화폐 포렌식 전문가들은 이 자금에 문제가 있음을 분석했습니다. 익명의 분석가 ZachXBT는 X 플랫폼에서 "이 자금은 BETL, Pegasus Ride, LSSC 등 폰지 사기 투자 프로젝트에서 유래되었으며, 체인에서 여러 번 이동했습니다."라고 썼습니다. 현재 Riverstone은 법원에 Tether에게 자금 동결 해제를 명령하고 최소 4472만 달러의 손실 및 이자를 배상할 것을 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 Bitget은 불가리아 국가 세무청으로부터 VASP 라이센스를 획득했습니다. VASP 라이센스를 통해 Bitget은 불가리아에서 거래, 송금, 수탁, 공개 발행 및 지갑 서비스 등 포괄적인 암호화폐 서비스를 제공할 수 있게 됩니다.Bitget의 최고 법률 책임자 Hon Ng는 "Bitget의 목표는 전체 유럽 연합 사용자에게 효율적이고 규정 준수 서비스를 제공하는 것입니다. 유럽 연합이 MiCA와 같은 규제 프레임워크의 출범을 계속 이끌어 나가면서, 우리는 이 지역이 규정 준수와 함께 지속 가능한 성장과 혁신의 엄청난 잠재력을 가지고 있음을 보고 있습니다."라고 말했습니다.2025년, Bitget은 글로벌 확장에 집중할 것이며, 특히 각 지역의 규정 준수 기준에 맞춰 운영을 보장하여 사용자 신뢰를 강화하고 장기적인 성장을 확보하며 글로벌 규제의 최신 동향을 따를 것입니다."

ChainCatcher 메시지, 불가리아 축구팀 Botev Plovdiv FC가 선수들에게 비트코인 보너스를 제공하기 시작합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 암호화폐 대출 회사 Nexo가 중단된 형사 조사에 대해 불가리아에 300억 달러의 보상을 요구하고 있다고 보도했습니다. 이 회사는 이 조사가 미국 주식 시장 상장 계획과 축구 후원 계약을 무산시켰다고 주장하고 있습니다. "조사는 회사의 명성을 훼손하고 주주 가치를 파괴했습니다."워싱턴에 본사를 둔 국제 투자 분쟁 해결 센터(ICSID)는 국제 투자자와 국가 간의 분쟁을 처리하는 국제 중재 기관으로, 해당 기관의 웹사이트에 따르면 이 사건은 1월 18일에 등록되었습니다. ICSID 대변인은 요청된 보상 금액이나 기타 세부 사항을 확인할 수 없다고 밝혔습니다. 불가리아 재무부는 국제 투자 분쟁 해결 센터의 중재 요청을 받았으며, 전담 부처 위원회에서 검토한 후 다음 조치를 제안할 것이라고 전했습니다. 검찰청도 이 사건의 피고 중 하나입니다.이전에 보도된 바에 따르면, 불가리아 당국은 Nexo 회사 경영진에 대한 자금 세탁 조사 를 철회했습니다. 이 조사는 2022년 9월 29일에 시작되었으며, 조직 범죄 집단에 참여하고 Nexo를 통해 무단 은행 활동을 했다는 혐의에 초점을 맞추고 있습니다. 관련 법률에 따르면, Nexo의 4명의 경영진은 2018년부터 2023년 1월까지 조직 범죄 집단을 운영한 혐의를 받고 있습니다. 또한, 그 중 두 명은 2018년 6월부터 2023년 1월까지 무허가 은행 거래를 수행한 혐의로 기소되었으며, 이 거래는 신용 기관법(CLI)의 적절한 승인 없이 Nexo 플랫폼에서 다양한 통화로 대출 및 예금을 진행한 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 소피아 시 검찰청은 Nexo 회사 경영진에 대한 자금 세탁 조사 를 철회했으며, 그들의 행동은 합법적인 것으로 간주되었습니다.이 조사는 2022년 9월 29일에 시작되었으며, 조직 범죄 집단에 참여하고 Nexo를 통해 무단 은행 활동을 했다는 혐의에 초점을 맞추었습니다. 관련 법률에 따라, 네 명이 2018년부터 2023년 1월까지 조직 범죄 집단을 운영한 혐의를 받고 있습니다. 또한, 그 중 두 명은 2018년 6월부터 2023년 1월까지 무단 은행 거래를 진행한 혐의로 기소되었으며, 이 거래는 신용 기관법(CLI)의 적절한 승인 없이 Nexo 플랫폼에서 다양한 통화로 대출 및 예금을 진행한 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 불가리아 축구 클럽 Botev Plovdiv FC가 비트코인과 라이트닝 네트워크 결제를 도입하여 팬들이 비트코인을 사용하여 P2P 결제를 할 수 있도록 허용했다고 보도했습니다. Botev Plovdiv FC는 또한 탈중앙화 프로토콜 Nostr에 계정을 생성했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 불가리아 최고검찰청 대변인 시이카 밀레바는 암호화 대출 플랫폼 Nexo에 대한 조사 뒤에 정치적 동기가 없다고 부인했습니다. 그녀는 "이 기관들에 대한 조사가 전국적인 운동이 되었다"고 말하며, 이 사건은 이른바 "사이버 공간 현대 범죄"와 관련이 있으며, 조사는 몇 달 동안 진행되었고 국제 파트너와 함께 이루어지고 있다고 밝혔습니다. 또한, 그녀는 독립적인 국제 감사인이 Nexo의 활동을 검사할 것이라고 전했습니다.보도에 따르면, 1월 12일 불가리아 경찰은 Nexo의 사무실을 급습하여 Nexo가 자금 세탁 및 세금 범죄와 관련하여 미국 및 영국 동료들과 조사를 조율할 것이라고 밝혔습니다. Nexo 직원 4명이 자금 세탁, 세금 범죄, 컴퓨터 사기 및 무면허 은행업으로 기소되었습니다. 두 명은 약 55만 달러의 보석금으로 석방되었습니다. 나머지 두 명은 불가리아에서 아직 발견되지 않았으며 국제 수배자로 발표되었습니다.（cointelegraph）

ChainCatcher 메시지, 불가리아 조사관들은 미국, 영국 동료들과 협력하여 Nexo에 대한 조사를 진행하고 있으며, Nexo는 EU 제재를 받은 러시아 개인 및 회사로부터 대량의 거래를 하고 있다고 밝혔습니다.(금십)

ChainCatcher 메시지, 암호화 대출 플랫폼 Nexo가 불가리아 정부를 고소할 계획이라고 밝혔습니다. Nexo는 어제 불가리아 정부가 Nexo 소피아 사무실에 대해 실시한 급습이 불법이라고 주장하며, 관련 손실에 대한 보상을 요구하고 있습니다.이전에 불가리아 경찰은 Nexo의 사무실을 급습하여 Nexo가 자금 세탁 및 세무 범죄와 관련된 사항을 조사했습니다.(출처 링크)