비밀경찰

Tether는 태국 왕립 경찰과 미국 비밀경찰이 진행하는 협조 국제 작전을 지원한다고 발표했으며, 이 작전은 동남아시아에서 운영되는 대규모 사기 네트워크와 관련된 약 1,200만 개의 USDT(약 4억 타이 바치의 가치)를 압수했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 검사 Tessa M. Gorman은 미국 비밀경찰과 검사 사무소 자산 압수 부서의 신속한 조치 덕분에 기업 이메일 사기(BEC)로 수백만 달러의 손실을 입은 피해자들이 보상을 받을 수 있을 것이라고 발표했습니다. 2023년 12월, 부동산 거래를 하는 한 회사가 시스템이 해킹당했다고 보고했으며, 사기꾼은 허위 전신 송금 지시서를 제출하여 100만 달러 이상의 자금을 탈취했습니다.조사 결과, 최소한 다른 열 개의 기업이나 개인이 피해를 입었으며, 손실 금액은 75,000달러에서 425,000달러 사이입니다. 이들 사기 수익은 여러 은행 계좌를 통해 세탁되었으며, 그 중 일부 계좌는 "자금 중개인"이 보유하고 있었고, 이후 나이지리아 사기꾼이 통제하는 암호화폐 지갑으로 통합되었습니다.법 집행 기관은 신속하게 행동하여 사기꾼의 암호화폐 지갑에서 약 32.68 비트코인을 압수했으며, 당시 가치는 약 90만 달러였습니다. 미국 검사 사무소는 이후 이 압수된 비트코인에 대해 민사 압수 소송을 제기했습니다. 압수 이후 비트코인 가격은 세 배 이상 상승했습니다. 비트코인 가격 상승으로 인해 이미 청구한 열 명의 피해자가 전액 보상을 받을 가능성이 있습니다.