이란

币安联创何一在 X 平台发文回应"币安员工发现伊朗相关交易遭解雇"时表示，합법성 직무 직원은 실제 업무에서 다양한 유형의 사건을 처리해야 하며, 바이낸스는 최근 몇 년 동안 잠재적인 범죄와 관련된 여러 조사를 자발적으로 시작했으며, 조사 결과를 법 집행 기관에 전달했습니다. 또한 리스크 관리 및 합법성 조치를 통해 사용자가 잠재적인 사기 및 자금 손실을 피할 수 있도록 지원하고 있습니다.끊임없이 변화하는 규제 환경과 새로운 금융 범죄 수단에 직면하여, 회사의 합법성 시스템은 지속적으로 업그레이드 및 최적화되어야 하며, 회사의 합법성 구축 작업에 참여했던 이전 직원들에게 감사의 뜻을 전합니다. 또한 회사가 더 높은 기준의 합법성 구축을 지속적으로 추진함에 따라 실행 과정에서 모든 사람을 만족시킬 수는 없지만, 바이낸스는 계속해서 자원을 투자하고 전문 배경과 법 집행 협력 경험을 갖춘 합법성 인재를 영입하여 전체적인 리스크 식별, 조사 및 처리 능력을 향상시킬 것입니다.

바이낸스 준수 팀의 조사원은 이란과 관련된 실체가 해당 거래소를 통해 10억 달러 이상의 자금을 수령했으며, 이 거래는 Tron 체인의 테더를 통해 이루어졌고 제재 법을 위반했을 가능성이 있다고 밝혔습니다. 조사원이 내부 보고서를 통해 이러한 발견을 공개한 후, 최소 5명이 2025년 말부터 해고되었습니다.추가로, 지난 3개월 동안 최소 4명의 고위 준수 직원이 퇴사하거나 해임되었으며, 바이낸스의 최고 준수 책임자 노아 펄먼은 올해 말 퇴사할 계획이지만 그의 퇴사는 조사원의 해고 사건과는 관련이 없습니다. 바이낸스 대변인은 정책에 따라 회사가 진행 중인 조사에 대해 논평할 수 없으며, 운영하는 시장의 모든 적용 가능한 제재 법규를 준수하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다. 보도에 따르면, 바이낸스는 2023년에 자금세탁 방지, 고객 신원 확인 법률 및 제재 규정을 위반한 사실을 인정하고 430억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

据彭博社报道，Elliptic 보고서에 따르면, 이란 중앙은행은 지난 1년 동안 5억 달러 이상의 달러 연동 디지털 자산을 구매하여 통화 위기에 대응하고 미국 제재를 회피했습니다.해당 분석 회사는 이란 중앙은행이 2025년 4월과 5월에 두 차례 USDT를 구매했으며, 초기 자금은 이란의 한 암호화폐 거래소로 흘러갔다고 밝혔습니다. 사용자는 해당 플랫폼에서 USDT를 보유하고 거래하거나 리알로 교환할 수 있습니다.보고서는 석유 수출이 제한되고 수출 수익을 송금할 수 없으며 SWIFT 시스템에서 제외됨에 따라 이란의 외환 보유고가 지속적으로 감소하고 있으며, 중앙은행이 리알의 가치 방어 및 인플레이션 억제 능력이 손상되었다고 지적했습니다. 스테이블코인의 사용은 이란이 "제재 저항" 은행 메커니즘을 구축하는 데 도움을 주며, 미국 당국의 규제를 받지 않는 달러 가치를 보유할 수 있는 "섀도우 금융층"을 형성하는 데 기여합니다. 이전 보도에 따르면, Chainalysis 보고서는 2025년 이란의 암호화폐 생태계 규모가 약 778억 달러로 증가했다고 전했습니다.

이란에서의 반정부 시위와 비트코인이란 여러 지역에서 반정부 시위가 발생하고 정부가 인터넷 차단을 시행하는 가운데, 현지 주민들은 비트코인을 개인 지갑으로 전환하는 속도를 높이고 있습니다. 블록체인 분석 회사 Chainalysis는 시위가 시작된 이후 인터넷이 중단될 때까지 이란 현지 거래소에서 알려지지 않은 개인 지갑으로의 BTC 인출 거래가显著 증가했다고 지적하며, 이는 사회적 혼란 시기에 사람들이 더 높은 빈도로 비트코인을 자가 관리하고 있음을 나타냅니다.Chainalysis는 이러한 행동이 이란 법정 화폐 리얄의 대폭적인 평가절하와 밀접한 관련이 있다고 생각합니다. 데이터에 따르면, 리얄의 달러 대비 환율은 짧은 시간 안에 약 42만에서 105만 이상으로 떨어졌으며, 구매력이 빠르게 소실되었습니다. 이러한 배경 속에서 비트코인은 탈중앙화, 검열 저항 및 국경 간 이전 특성 덕분에 통화 붕괴와 경제 불안정에 대한 헤지 수단으로 여겨지고 있습니다. 보고서는 또한 이 추세가 전 세계적으로 전쟁, 경제 위기 또는 정부의 강압 정책을 겪고 있는 지역과 일치한다고 지적했습니다. 게다가 Chainalysis는 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)와 관련된 주소가 2025년 4분기에 이란 암호 자산 수신 총액의 50% 이상을 차지하며, 연간 체인 상 처리 금액이 30억 달러를 초과했다고 밝혔습니다.

据金十报道，亚洲早盘黄金小幅走高，持续的地缘政治紧张局势支撑了黄金的避险吸引力。特朗普周二向抗议政府的伊朗民众表示"援助正在路上"，这是美国可能很快采取行动的最新信号。德商银行研究部大宗商品分析师 Carsten Fritsch 称，伊朗大规模抗议活动正在为金价提供顺风，导致美国政府进行军事干预的可能性上升。

据 The Block 报道，TRM Labs 的一项最新分析显示，自 2023 年以来，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）利用两家在英国注册的加密货币交易所 Zedcex 和 Zedxion 转移了约 10 亿美元，以规避国际制裁。2023 년부터 2025 년까지 이란 이슬람 혁명 수비대 (IRGC)와 관련된 거래는 거래소 총 거래량의 56%를 차지하며, 그 중 대부분의 거래는 Tron에서 USDT로 이루어졌습니다.

由于 이란 내에서의 시위 활동이 확산되고 리알 환율이 역사적 저점으로 떨어짐에 따라, 이란 정부는 오늘 전국적인 인터넷 차단을 시행하여 약 700만 명의 암호화폐 사용자 거래에 차질을 빚고 있습니다.TRM Labs 데이터에 따르면, 2025년 1월부터 7월까지 이란 내의 암호화폐 총 유동액은 약 370억 달러입니다. 현재의 차단된 환경에서 Bitwise CEO Hunter Horsley는 비트코인을 자산 저장 수단으로 사용할 것을 제안했습니다. 현재 가능한 오프라인 거래 솔루션으로는 Starlink 위성 인터넷이 국내에서 활성화되어 고속 연결을 제공하고 있으며, Blockstream 위성 네트워크는 전 세계적으로 비트코인 데이터를 방송하는 것을 지원합니다. 또한, 블루투스 메쉬 네트워크 기반의 분산 통신 서비스 Bitchat은 출시 이후 다운로드 수가 140만 회를 초과하며, 휴대폰 간 거래 데이터 전송을 지원합니다. Cyb3r17이 개발한 Darkwire 프로젝트는 장거리 무선 기술을 활용하여 메쉬 네트워크를 구축하고, 무선 환경에서도 비트코인 거래를 전송할 수 있습니다. 남아프리카 개발자 Kgothatso Ngako가 개발한 Machankura는 사용자가 인터넷이 아닌 통신 네트워크를 통해 비트코인을 송수신할 수 있도록 지원합니다. 위의 오프라인 솔루션은 결국 네트워크에 연결된 장치가 거래를 블록체인에 업로드하여 확인해야 합니다.

据《金融时报》报道，伊朗国防部下属的国防出口中心（Mindex）宣布，已准备好就军事合同进行谈判，允许采用多种支付方式，包括数字货币、易货贸易或伊朗里亚尔支付款项。Mindex 作为负责伊朗海外国防销售的机构，列出的出口清单包括 Emad 弹道导弹、Shahed 无人机、苏莱曼尼级战舰及短程防空系统等先进武器，此举旨在绕过西方金融制裁。

据金融时报报道，伊朗国防部出口中心 Mindex 在官方文件及支付条款中表示，该机构准备就军事合同进行谈判，允许外国政府使用加密货币、易货贸易或伊朗里亚尔支付款项。Mindex 作为负责伊朗海外国防销售的机构，列出的出口清单包括 Emad 弹道导弹、Shahed 无人机、苏莱曼尼级战舰及短程防空系统等先进武器。针对制裁风险，Mindex 在官方平台的常见问题解答中表示，鉴于伊朗规避制裁的政策，执行合同并确保产品运达目的地不存在问题。

随着伊朗里亚尔对美元汇率跌至历史新低，德黑兰近日爆发大规模抗议活动，民众将本币持续贬值归因于央行长期的财政与货币政策失误。对此，Bitwise 首席执行官 Hunter Horsley 在 X 平台表示，经济管理失序贯穿过去、现在与未来，而比特币为全球普通民众提供了一种在法币大幅贬值背景下保护自身财富的新方式。报道指出，自今年 6 月与以色列的两周冲突以来，伊朗里亚尔购买力已缩水逾 40%，目前官方汇率约为 140 万里亚尔兑换 1 美元。比特币人权基金会首席战略官 Alex Gladstein 也提到，20 世纪 80 年代初伊朗官方汇率仅为 70 里亚尔兑 1 美元，对比之下贬值幅度极为显著。与此同时，伊朗央行行长已在抗议压力下辞职，进一步加剧市场不确定性。此外，尽管伊朗允许加密货币交易，但自托管与挖矿监管仍较为严格。VanEck 研究主管 Matthew Sigel 指出，伊朗近期曾打击未登记的比特币挖矿活动，甚至鼓励民众举报邻居。分析认为，在制裁、银行体系承压以及本币持续贬值的背景下，比特币作为去中心化价值储存手段的讨论度正在上升。

德黑兰省 전력 배급 회사의 CEO인 Akbar Hasan Beklou는 대규모 전력 보조금 덕분에 이란이 세계에서 네 번째로 큰 암호화폐 채굴 센터가 되었지만 "불법 채굴자의 천국"이 되었다고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, 이란의 암호화폐 채굴 산업은 광범위한 불법 채굴 위기에 직면해 있으며, 이 나라의 427,000대의 활성 채굴 장비 중 95% 이상이 무단으로 운영되고 있으며, 1400메가와트 이상의 전력을 소비하고 있어 전력망에 큰 압력을 가하고 전력 공급의 안정성을 위협하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 두 명의 이란인과 홍콩 및 아랍에미리트에 위치한 여러 회사에 대해 제재를 발표했다고 보도했습니다.이 개인과 회사들은 2023년 이후로 암호화폐를 통해 1억 달러 이상의 불법 석유 판매 자금을 이체한 혐의를 받고 있으며, 자금은 이란 이슬람 혁명 수비대-성도여단(IRGC-QF)과 국방부 군대 물류부(MODAFL)로 흘러갔습니다.이번 제재는 미국이 이란의 "섀도 뱅킹" 시스템을 타격하기 위한 일환으로, 이 시스템은 페이퍼 컴퍼니와 암호화폐 거래소를 통해 자금을 세탁하고 있습니다. 이스라엘은 이전에 IRGC와 관련된 187개의 암호화폐 지갑에 대해서도 제재를 가했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Financefeeds는 미국 재무부가 이란 금융 관계자 및 관련 외국 회사 네트워크에 대한 제재를 발표했다고 보도했습니다. 이란이 암호화폐를 통해 석유 수익을 이전하는 데 도움을 주었다고 주장하고 있습니다.이번 제재는 두 명의 이란 시민인 Alireza Derakhshan과 Arash Estaki Alivand를 대상으로 하며, 미국 관리는 이들이 1억 달러 이상의 암호화폐 이전 계획의 핵심 인물이라고 밝혔습니다. 자금은 이란의 석유 판매와 관련이 있습니다. 이 자금은 홍콩과 아랍에미리트의 페이퍼 컴퍼니 네트워크를 통해 흐르며, 결국 이란 정부 운영과 군사 장비 지원에 재투자됩니다. 제재는 9월 16일 발효되며, 지정된 개인의 미국 관련 자산을 동결하고 미국 시민 및 기업이 이들과 거래하는 것을 금지합니다. 재무부는 테헤란이 규제와 은행 시스템을 회피하기 위해 암호화폐와 같은 대체 금융 채널에 점점 더 의존하고 있다고 밝혔습니다.