폴란드

폴란드 검찰은 이미 붕괴된 암호화폐 거래소 Zondacrypto 사건에 대해 한 전직 경찰관을 기소했습니다. 폴란드 사이버 범죄 중앙국(CBZC)은 화요일 국가 검찰청 조직 범죄 부서의 명령에 따라 Artur K.를 체포했으며, 그는 두 가지 혐의에 직면해 있습니다: 하나는 조직 범죄 집단에 참여한 것이고, 다른 하나는 BitBay, BB Trade Estonia 및 다른 법인에 대한 중대한 재산 손실을 초래하고, 신탁 재산을 침해하며, 컴퓨터 사기 및 자금 세탁을 도운 것입니다. 검찰은 그의 주거지 수색에서 해당 거래소 운영과 관련된 문서를 발견했으며, 그는 용의자 신분으로 조사를 받고 있으며, 검찰은 사전 구속 신청 여부를 결정할 것입니다.한편, 카토비츠 경찰은 Zondacrypto 창립자 Sylwester Suszek이 2022년 3월 실종되기 전 마지막으로 나타난 장소인 연료 저장소를 수색하고 조사하고 있습니다. 사건을 담당하는 검사는 전문가 증인과 전문 법의학 장비를 동원하여 참여하고 있습니다. 이 사건은 실종이 아닌 불법 자유 박탈로 분류되었으며, 이전에 한 용의자가 주유소 CCTV에서 하드 드라이브를 가져간 혐의를 받고 있습니다.Suszek은 2014년 카토비츠에서 해당 거래소를 설립했으며, 당시 이름은 BitBay였고, 2020년에는 등록지를 에스토니아의 BB Trade Estonia로 이전하고 Zondacrypto로 이름을 변경했습니다. 그는 130만 고객을 보유하고 있다고 주장하며, 그 중 대다수는 폴란드인입니다. 해당 거래소는 4월에 출금을 동결하고 연락이 두절되었으며, 에스토니아 금융 정보 부서는 6월 29일 운영 라이센스를 취소했습니다. 8월 이후로 최소 다섯 명이 기소되었으며, 여기에는 폴란드 올림픽 위원회 전 회장 Radosław P.가 포함됩니다. 공개적으로 반응한 이들은 모두 혐의를 부인하고 있으며, 관련 혐의는 아직 법원에서 심리되지 않았습니다.

《금융 시보》 조사에 따르면, 폴란드 국영 에너지 회사 Orlen은 두바이 상인 Hannon International에 2억 3천만 달러를 선불로 지급하여 약 600만 배럴의 베네수엘라 원유를 구매했지만, 최종적으로 약 50만 배럴의 연료유만을 받았습니다. 거래 기간 동안 일부 자금은 USDT로 환전되어 중개인을 통해 베네수엘라 측에 전달되었습니다.Hannon은 최소 1억 3천2백만 달러의 USDT가 두 명의 중개인에게 전달된 후, 두 명의 중개인이 실종되었다고 주장했습니다. 유조선 임대료, 법률 비용 등의 지출을 포함한 후, 폴란드 정부는 Orlen의 총 손실이 최소 4억 2천4백만 달러에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 현재 Orlen은 중재를 통해 선불금을 회수하려고 하고 있습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 테더의 스테이블코인 USDT가 실패한 베네수엘라 석유 거래에 연루되어 폴란드 국영 에너지 대기업 오를렌이 약 2억 3천만 달러의 손실을 입었다.이 거래는 2023년 말에 발생했으며, 당시 베네수엘라 국영 석유회사 PDVSA는 미국 금융 제재를 피하기 위해 일부 금액을 USDT로 지급할 것을 요구하기 시작했다. 2023년 11월, 오를렌의 무역 자회사 오를렌 트레이딩 스위스의 전 고위 임원 사메르 아와드가 PDVSA에 600만 배럴의 베네수엘라 원유를 구매하기 위해 주도했으며, 12월 4일 오를렌은 2억 3천만 달러의 선급금을 두바이 판매자 해넌 인터내셔널 미들 이스트에 송금했다. 후자는 여러 암호화폐 중개업체와 중개인을 통해 USDT로 환전했지만, 대부분의 자금은 여러 번의 송금 과정에서 행방불명되었고, 오를렌은 약 2천 9백만 달러의 원유만 수령한 후 계약을 종료했다.자금 흐름에 따르면, 해넌은 40만 달러의 수수료로 8천만 달러의 USDT를 환전했으며, 호라이즌 글로벌에 1억 3천5백만 달러를 송금했지만, 8천5백만 달러의 USDT만 수령했다고 주장했다. 2024년 1월, 해넌 직원은 카라카스 중개업체에 각각 6천만 달러와 5천만 달러의 USDT가 담긴 두 개의 USB 드라이브를 전달했다. 2025년 1월, 바르샤바 지역 검찰청은 관련 석유 계약에 대한 조사를 시작한다고 발표했으며, 손실액은 약 3억 7천8백만 달러에 달한다.

코인데스크에 따르면, 폴란드 검찰은 실종된 BitBay/Zondacrypto 창립자 실베스터 수셰크의 전 사업 파트너인 로만 Ż.에 대해 기소를 제기했다. 그는 사기 등 두 가지 혐의를 받고 있다.로만 Ż.는 지난 토요일 폴란드 실레시아 지역에서 체포되었으며, 그의 변호사는 그가 BitBay가 Zonda로 이름을 변경하기 전에 해당 거래소의 관리에 도움을 주었다고 밝혔다. 로만 Ż.는 혐의를 부인하며 조사관에게 상세한 진술을 제공했으며, 경찰은 Zondacrypto와 관련된 고급 시계와 문서를 압수했다.검찰은 로만 Ż.가 중국으로 가는 계획을 알게 된 후 도주할 것을 우려하여 체포 명령을 내렸으며, 그의 변호사는 해당 일정이 비즈니스 출장이라고 주장하고 9월 13일 귀국 항공권을 보유하고 있다고 말했다. 법원은 조사 기간 동안 로만 Ż.의 구속 여부를 결정할 예정이다.앞서 BitBay는 2021년에 Zondacrypto로 이름을 변경했으며, 이 거래소는 4월에 거래를 중단했다. 고객들은 출금 동결에 직면했으며, 최소 3,500만 즈워티(약 9,400만 달러)의 손실이 예상된다. 에스토니아 금융정보부는 해당 브랜드 실체 BB Trade Estonia OÜ의 라이센스를 부분적으로 정지했다. 폴란드 검찰은 대규모 사기 및 자금 세탁 혐의에 대한 조사를 시작했으며, 6월까지 3,600건 이상의 고소를 접수했다.이 사건은 수셰크가 2022년 3월에 실종된 것과 관련이 있으며, 검찰은 8월에 Zondacrypto 조사를 수셰크 실종 사건과 통합했다.

폴란드 방송국의 보도에 따르면, 폴란드 하원은 대통령 카롤 나브로츠키의 암호화폐 시장 규제 법안 거부를 뒤집지 못했다. 투표에서 442명의 출석 의원 중 241명이 거부를 뒤집는 데 찬성했으며, 198명이 반대하고 3명이 기권했다. 필요한 266표에서 25표가 부족했다. 이는 카롤 나브로츠키가 해당 법안을 세 번째로 거부한 것이다. 이 법안은 금융 감독청(KNF)이 암호화 시장 규제를 담당하도록 되어 있다. 대통령은 법안이 과도한 규제를 포함하고 있어 폴란드 기업들이 외국으로 이전할 수 있다고 판단하고 있다. 총리 도날드 투스크는 투표 전에 이 법안에 대한 지지를 촉구하며 이미 폐쇄된 존다크립토 거래소에 대한 조사를 언급했다.

폴란드 올림픽 위원회 의장 라도스와프 피셰비치가 목요일에 체포되었으며, 암호화폐 플랫폼 Zondacrypto와의 후원 계약 체결 과정에서 리베이트를 수수한 혐의를 받고 있습니다. 폴란드 스포츠 장관 야쿠브 루드니츠키는 X 플랫폼에서 체포 소식을 확인하며 "이런 사람은 폴란드 올림픽 위원회 의장을 맡아서는 안 된다. 피셰비치는 폴란드 올림픽에 수치를 안겼다"고 말했습니다. 내무 장관 마르친 키르윈스키는 그를 "올림픽 운동을 괴롭히는 극단적인 부패의 상징"이라고 언급했습니다.조사에 따르면, 피셰비치는 2025년 10월 폴란드 올림픽 위원회와 Zondacrypto 간의 후원 계약을 성사시켰으며, 2026년 밀라노-코르티나 동계 올림픽 메달리스트에게 암호화폐 보상을 지급하기로 합의했습니다. 폴란드 정부는 Zondacrypto가 민족주의 반대파 단체, 조직 범죄 및 러시아 정보 기관과 연관되어 있다고 주장하며, 해당 플랫폼의 붕괴로 약 3억 5천만 즈워티(약 8천만 유로)의 손실이 발생했으며, 약 3만 명이 피해를 입었다고 추정하고 있습니다. 내무 장관은 Zondacrypto를 "실제로는 폰지 사기"라고 언급했습니다.언론 조사에 따르면, 피셰비치는 Zondacrypto의 CEO 프제메스와프 클라르로부터 약 4만 유로 상당의 파텍 필립 시계를 수수했으며, 그는 이 시계가 자비로 구입한 것이라고 주장했습니다. 클라르는 현재 감형을 위해 검찰과 협력하고 있습니다. Zondacrypto는 실비에스트 수셰크에 의해 2014년에 설립되었으며, 수셰크는 2022년에 실종되었고 그의 직위는 클라르가 이어받았습니다. 폴란드 검찰은 올해 4월에 조사를 시작했으며, 대부분의 폴란드 스포츠 연맹은 이후 피셰비치에게 사퇴를 촉구했습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 금융 기술 회사 Revolut가 유로와 연동된 스테이블코인 EURR을 출시했으며, 초기에는 덴마크, 폴란드 및 포르투갈의 자격을 갖춘 고객에게 개방할 예정입니다.Revolut는 EURR이 자사의 스테이블코인 전략의 "첫걸음"이라고 밝혔으며, 이후 다른 법정 화폐와 연동된 토큰을 출시하여 디지털 화폐의 국경 간 결제 및 기업 거래 상황에서의 활용을 확대할 계획입니다.

Morphic Financial Group의 창립자이자 CEO인 Mateusz Kara는 CoinDesk에 기고하며 MiCA 전환기가 7월 1일에 종료되었음을 지적했습니다. 폴란드 재무부는 기존의 가상 화폐 등록이 더 이상 VASP 또는 CASP의 합법적인 운영 근거가 되지 않음을 확인했으며, 암호화 서비스는 유효한 MiCA 허가를 보유한 기관만 제공할 수 있습니다. 폴란드는 이전에 약 2000개의 등록된 가상 자산 서비스 제공업체를 보유하고 있었지만, 국내 정치적 교착 상태로 인해 실행 가능한 허가 경로를 구축하지 못했습니다. 독일은 57개의 라이센스를 발급했으며, 프랑스와 네덜란드는 각각 26개를 발급했습니다. 그러나 그리스, 헝가리, 폴란드, 루마니아는 총 0개입니다.Kara는 폴란드 투자자들이 약 940억 유로의 디지털 자산을 보유하고 있으며, 기업의 외국 이전은 컴플라이언스 팀, 자본 및 투자가 함께 유출될 것이라고 말했습니다. 생태계를 재건하는 데는 수년이 걸릴 수 있습니다. MiCA 준수 비용은 최대 70만 유로에 이를 수 있으며, 심각한 위반은 수백만 유로의 벌금에 직면할 수 있습니다. 소규모 참여자들의 공간은 점점 좁아지고 있습니다. 그러나 그는 MiCA가 장기적으로 유럽 암호화 산업에 유리하며, 통합이 가속화되어 약한 운영자를 퇴출시키고 더 안전한 시장을 창출할 것이라고 생각합니다. 영국 FCA도 유사한 제도를 도입하고 있지만, 폴란드는 유럽 디지털 금융 구축의 적극적인 참여자가 아닌 타인의 판매 시장으로 전락할 수 있습니다.

폴란드 암호화폐 거래소 Zondacrypto의 책임자 Przemysław Kral이 대규모 사기에 참여한 혐의로 형사 기소에 직면했으며, 폴란드 검찰과 협력하기 시작했다고 보도되었습니다. 폴란드 언론 Onet에 따르면, Kral은 감형을 대가로 증언을 요청하고 있으며, 그 증언 내용은 Zondacrypto가 우파 정치인에게 자금을 지원한 것과 관련이 있을 수 있습니다.검찰은 Zondacrypto 고객의 손실이 최소 240억 폴란드 즈워티(약 6.5억 달러)에 달한다고 추정하고 있습니다. 조사관들은 이 거래소가 고객 자금의 일부만 암호화폐 구매에 사용하고, 나머지 자금은 Zondacrypto 경영진이 관리하는 개인 계좌로 이체되었다고 말했습니다. Kral은 4월 중순 Zondacrypto가 약 4500개의 비트코인을 보유한 콜드 월렛에 접근할 수 없다고 공개한 이후로 X에서 침묵을 지켜왔습니다. 그는 자금 유용을 부인하며, 해당 월렛의 개인 키는 Zonda의 창립자이자 전 CEO인 Sylwester Suszek가 인계해야 했다고 주장했으며, Suszek는 2022년부터 행방불명입니다.보도에 따르면, Zondacrypto는 대통령 선거 2차 투표 전에 열린 폴란드 CPAC 회의의 주요 후원사였으며, 최종적으로 Karol Nawrocki가 승리했습니다. 이 거래소는 지난 1년 동안 방송사 Telewizja Republika에 3700만 즈워티의 광고비를 지출했으며, Kral의 회사는 정치인 Zbigniew Ziobro와 Przemysław Wipler와 관련된 재단에도 지급했습니다.

《뉴욕 타임스》에 따르면, 2022년 3월, 폴란드 암호화폐 거래소 Zondacrypto(전신 BitBay) 창립자 Sylwester Suszek이 실종되었으며, 그는 여동생에게 절망적인 음성 메시지를 남겼고, 가족들은 그가 이미 살해당했을 것이라고 의심하고 있습니다. 그의 회사를 인수한 변호사 Przemyslaw Kral은 현재도 실종된 지 4개월이 되었습니다.Kral은 이전에 고객을 위로하는 영상을 게시하며 회사가 3억 3천만 달러 이상의 비트코인을 보유하고 있다고 밝혔지만, 유일하게 잠금을 해제할 수 있는 키를 가진 사람은 실종된 Suszek뿐입니다. 웹사이트는 4월경에 폐쇄된 후 약 두 달(6월 29일) 후에 에스토니아 금융정보국(FIU)이 모회사 라이센스를 취소했습니다.

금십 보도에 따르면, 폴란드 총리 투스크는 한 발의 미사일이 폴란드 영토에 떨어졌다고 밝혔다.

금십 보도에 따르면, 폴란드 군대는 러시아의 우크라이나 공습으로 인해 보호 차원에서 전투기를 출격시켰다고 밝혔다.

금십 보도에 따르면, 폴란드 대통령은 푸틴이 언제든지 나토 동부 국가에 무력을 사용할 수 있다고 밝혔다.

"체인캐처" ZachXBT가 개인 채널에 게시한 바에 따르면, 폴란드의 사회공학 공격자 Wojtek Kulisz(온라인 이름 "Merry")가 최근 폴란드 법 집행 기관의 급습 조사를 받은 것으로 보이며, 다른 세 명도 함께 체포되었습니다.공식 보도자료에서는 그의 이름이나 사진이 공개되지 않았지만, 그의 공개된 인스타그램 계정 "wojtekk"에 전시된 여러 디자이너 의상과 보석이 경찰의 이번 작전에서 압수된 물품과 매우 일치합니다. 관련 사건은 폴란드 중앙 사이버 범죄 단속 부서(CBZC)가 주도하며 FBI 및 HSI 등의 기관의 지원을 받고 있습니다.

로이터 통신에 따르면, 폴란드 대통령 Karol Nawrocki가 암호화폐 규제 법안을 세 번째로 거부했습니다. 이 법안은 유럽연합의 암호 자산 시장 규제 조례(MiCA)를 시행하기 위한 것으로, 폴란드는 7월 이전에 승인을 완료해야 합니다.이전에 폴란드 의회는 5월에 이 법안을 통과시켰으며, 이는 국내 최대 암호화 거래소의 파산 스캔들과 규제 권한 및 책임에 대한 논쟁이 배경이 되었습니다. Nawrocki는 규제와 소비자 보호를 지지한다고 밝혔지만, 정부가 최신 버전에서 대통령실의 대부분 수정 제안을 수용하지 않았다고 언급하며, 의회가 자신의 의견에 따라 수정할 경우에만 서명하여 발효할 것이라고 강조했습니다.

폴란드 의원들은 하원 제57차 회의에서 241표 찬성, 200표 반대의 결과로 정부 지원의 암호 자산 시장 법안(제2529호)을 통과시켰습니다. 이 법안은 폴란드의 암호화폐 시장을 공식적으로 유럽연합의 암호 자산 시장 규제 조례(MiCA) 프레임워크에 포함시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이전에, 대통령 카롤 나워츠키는 이 법안의 초기 버전을 두 번 거부했습니다.법안에 따르면, 폴란드 금융 감독청(KNF)은 시장 참여자를 감독하고, 행정 처벌을 시행하며, 계좌와 거래를 일시적으로 동결할 수 있는 명확한 권한을 부여받게 됩니다. 이 법안은 현재 상원에 제출되어 심의 중이며, 대통령은 다시 거부권을 행사할 가능성이 있습니다.

로이터 통신에 따르면, 폴란드 의회는 암호화폐 규제 법안을 통과시켜 유럽연합의 《암호 자산 시장 규제 법안》(MiCA)을 이행하기로 하였으며, 폴란드는 7월 이전에 관련 규칙을 시행해야 합니다. 이번 입법의 배경은 폴란드 암호화 거래소 Zondacrypto가 대규모 사기에 연루되었기 때문입니다. 폴란드 검찰은 이에 대해 수백만 달러 규모의 사기 조사를 시작했으며, 사용자 손실이 3억 5천만 즈워티(약 9,593만 달러)를 초과할 것으로 예상되며, 수천 명의 사용자가 현재 자금을 인출할 수 없는 상황입니다.폴란드 총리 도널드 투스크는 이전에 Zondacrypto 뒤에 "러시아 자금" 및 외국 정치적 영향 문제가 있을 수 있다고 언급했습니다. 해당 거래소의 창립자 실베스터 수셰크는 2022년에 실종되었으며, 현재 책임자인 프제미슬라프 크랄은 이스라엘로 간 것으로 보도되었습니다. 폴란드 대통령 카롤 나브로츠키는 이전에 두 차례 관련 MiCA 시행 법안을 거부했으며, 규제 요구가 과중하여 암호화 기업의 이탈을 초래할 수 있다고 판단했습니다.

폴란드 하원의장 Włodzimierz Czarzasty가 의회가 네 가지 경쟁적인 암호 자산 규제 법안을 공식적으로 심의하기 시작했다고 발표했습니다. 이는 대통령 Karol Nawrocki가 관련 입법을 두 번 거부한 후의 일입니다. 이번 심의는 정부, 대통령실, Poland 2050당 및 Confederation당의 여러 입법안이 포함되며, 2차 독회 투표는 목요일에 진행될 예정입니다. 핵심 쟁점은 폴란드 금융 감독 기관(KNF)의 계좌 동결 권한의 범위와 위법 처벌 상한에 집중되고 있습니다. 대통령 초안은 최고 벌금을 약 2000만 즈워티(약 550만 달러)로 설정한 반면, 재무부 버전은 이를 2500만 즈워티(약 690만 달러)로 인상했습니다.한편, 야당 법과 정의당(PiS)은 이전의 규제 제안 지지를 철회한 후 월요일에 법안을 별도로 제출하여 폴란드에서 암호 자산 관련 활동을 전면 금지할 것을 주장하며 규제 논의를 더욱 복잡하게 만들었습니다. 의장 Czarzasty는 PiS 금지 초안이 네 가지 주요 규제 법안이 완료된 후에 심의 절차에 들어갈 것이라고 밝혔으며, 암호 산업 자금과 정치 활동 간의 연관성에 의문을 제기하고 zondacrypto를 포함한 잠재적인 정치 자금 지원 문제에 대해 질문했습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 폴란드 최대 디지털 자산 거래 플랫폼 Zondacrypto는 폴란드 사용자로부터 약 1억 달러의 자금을 유치한 후 회사가 파산 직전에 있으며 고객 계좌 서비스 제공을 중단했다고 밝혔습니다.폴란드 국가 검찰은 사기 혐의로 조사를 시작했습니다. 보도에 따르면, Zondacrypto는 에스토니아에 등록되어 있으며, 그 파산 소식은 도널드 트럼프가 폴란드 대통령실에서의 동맹들에게 정치적 압력을 가하고 있습니다.

폴란드 주요 암호화폐 거래소 Zondacrypto가 심각한 사기 조사를 받고 있다고 Politico가 보도했습니다. 전 CEO는 2022년에 실종되었으며, 4500개의 비트코인(현재 가치 3억 4천만 달러 이상)이 저장된 콜드 월렛의 개인 키를 가지고 사라졌습니다. 현 CEO는 해당 지갑을 사용할 수 없음을 인정했으며, 최근 이스라엘로 도피한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 고객의 잠재적 손실이 약 9700만 달러에 이를 것으로 추정하고 있습니다.체인 상의 데이터에 따르면, 해당 플랫폼의 핫 월렛에 있는 비트코인 잔액은 2024년 중반 이후 99.7% 급락했으며, 사용자들은 일반적으로 출금에 어려움을 겪고 있습니다. 폴란드 총리인 투스크는 최대 3만 명의 사용자가 영향을 받을 수 있다고 추정하고 있습니다.투스크는 해당 플랫폼이 러시아 관련 자금으로 지원받고 있으며, 폴란드의 암호화폐 규제 법안을 방해하기 위해 반대파 의원들에게 자금을 지원했다고 공개적으로 비난했습니다. 그는 이것이 "폴란드판 폰지 사기"라고 단언하며, 대통령이 유럽연합 MiCA 프레임워크의 현지화 법안을 두 번이나 거부한 것을 비판하며 폴란드를 "사기꾼의 천국"으로 만들었다고 주장했습니다.플랫폼 이사회는 실종된 CEO로부터 "검증 가능한 정보"를 얻지 못했다고 밝혔으며, 모두 사퇴했습니다. 창립자는 2022년부터 실종 상태이며, 앞서 언급된 "용의자 납치 혐의" 사건은 여전히 조사 중입니다. 이 사건은 폴란드 및 유럽연합이 암호화폐 거래소에 대한 규제 검토를 강화하는 계기가 될 것으로 예상됩니다.